Мошенники и переводы денежных средств

349₽ VIP

Дроппер - это называется.

Конечно является, но концов не найти

Доброго времени!

Является ли соучастником человек на карту которого переводят деньги, а тот в свою очередь делает перевод другому оставляя себе комиссию.

участником преступления признается лицо, принимавшее участие в совершении преступления преступным способом, т.е. сознательно содействовавшее в совершении преступления либо оказывавшее непосредственную помощь его исполнителю.

Если этот человек на карту которого переводились деньги, осознавал противоправность получения этих денег, способствовал этому, осознавал характер этого, тогда это будет считаться соучастием ст. 33 УК РФ.

Можете рассчитывать, для этого нужно обратиться в полицию, чтоб вас признали потерпевшей, потом в рамках рассмотрения уголовного дела, можете подать гражданский иск.

По практике, это очень сложно, вернуть свои деньги.

1.Является.

2. Можете.

3. У вас есть все основания для обращения в органы внутренних дел с заявлением о преступлении, предусмотренном соответствующими статьями УК РФ, с квалификацией не утруждайтесь, сотрудник ОВД определит ее самостоятельно.

4. Согласно Приказу МВД России от 29 августа 2014 г. N 736 "Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях" обязывает сотрудника правоохранительных органов каждое заявление оформлять в Книге учета сообщений о преступлении и выдавать заявителю специальный талон-уведомление.

5. Получайте талон и контролируйте ход рассмотрения заявления.

Удачи.

Здравствуйте, уважаемая Анна!

В данном случае, это мошенничество.

Вам необходимо направить заявление в МВД о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления и установления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).

Всего доброго Вам!

Здравствуйте.

Да, вполне вероятно, что человек, на карту которого переводились деньги, а затем переводились дальше с удержанием комиссии, является соучастником мошеннических действий. Его действия подпадают под признаки соучастия в преступлении, предусмотренные статьей 33 Уголовного кодекса РФ. В частности, он может рассматриваться как пособник.

Если человек знал или должен был знать, что деньги, поступающие на его карту, связаны с незаконной деятельностью (например, мошенничеством), то его действия по переводу этих средств дальше с удержанием комиссии свидетельствуют о его умысле на содействие преступлению.

Получение комиссии за перевод денег, происхождение которых вызывает подозрения, является дополнительным аргументом в пользу его причастности к мошеннической схеме.

Даже если человек утверждает, что не знал о мошенничестве, но обстоятельства перевода денег (например, большие суммы, частые переводы, неясное происхождение средств) должны были вызвать у него подозрения. Непринятие мер для выяснения законности этих операций может быть расценено как косвенный умысел на участие в преступлении.

Да, вы имеете право требовать возмещения ущерба в полном объеме. Однако, на практике, возврат денежных средств в полном объеме в таких случаях – сложная задача.

Обращение в полицию: Незамедлительно обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве.

Гражданский иск: После возбуждения уголовного дела или параллельно с ним, вы можете подать гражданский иск к мошенникам и, возможно, к человеку, на карту которого переводились деньги. В иске укажите требование о возмещении причиненного вам материального ущерба в полном объеме.

Человек, на карту которого переводились деньги, может быть признан соучастником мошеннических действий. Вы имеете право требовать возмещения ущерба в полном объеме, но для этого необходимо обратиться в полицию и подать гражданский иск. Успех в возврате денежных средств зависит от многих факторов, включая результаты расследования, наличие у мошенников активов и их готовность сотрудничать со следствием.

С уважением.

Это соучастник мошенников - ст. 159 УК РФ - подавайте заявление в полицию.

Его привлекут точно и взыщут деньги. Завтра же подавайте и требуйте арестовать его счета.

Здравствуйте!

Мошенничество определено в статье 159 УК РФ,

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору или с причинением значительного ущерба, оно квалифицируется по ч. 2 или иным частям ст. 159 УК РФ, что влечет более строгое наказание.

Соучастие в преступлении регулируется главой 7 УК РФ. Согласно ст. 33 УК РФ,

соучастниками преступления являются организатор, подстрекатель, пособник и исполнитель

В описанной ситуации лицо, на карту которого были переведены деньги, утверждает, что оно участвовало в схеме вывода средств из криптовалюты, оставляя себе комиссию и переводя остальное "куратору". Ключевой вопрос заключается в том, знало ли это лицо о мошенническом характере получения денег и сознательно ли оно участвовало в схеме. Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", для квалификации действий лица как соучастия в мошенничестве необходимо доказать, что оно знало о преступных намерениях исполнителя и сознательно способствовало достижению преступного результата. Если лицо не знало о мошенническом характере операции, а лишь выполняло указания, полагая, что действует в рамках законной деятельности, его действия не образуют состава преступления.

В данном случае лицо может быть квалифицировано как пособник, если будет установлено, что оно знало, что деньги, поступающие на его карту, получены преступным путем, и сознательно участвовало в их дальнейшем перераспределении. Например, если лицо знало, что схема связана с обманом покупателей на платформе "Авито" или с иными противоправными действиями, его действия могут быть квалифицированы по ч. 5 ст. 33 УК РФ в совокупности с соответствующей частью статьи 159 УК РФ.

Однако если лицо добросовестно заблуждалось, полагая, что участвует в легальной схеме вывода криптовалюты, и не знало о мошенничестве, его действия не образуют состава преступления. В этом случае лицо может быть признано так называемым "дропом" — лицом, используемым мошенниками для обналичивания или перераспределения средств без осознания преступного характера действий. Если лицо не знало о преступных целях и использовалось мошенниками втемную, уголовная ответственность исключается. Для установления умысла следственные органы должны проанализировать переписку, показания свидетелей, характер операций и иные доказательства.

Таким образом, является ли лицо соучастником, зависит от доказывания его умысла. Вам следует обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, указав все обстоятельства, включая контакт с лицом, на карту которого были переведены деньги. Следствие должно установить роль этого лица в схеме. Если лицо будет признано соучастником, это повысит шансы на привлечение его к ответственности, но не гарантирует возврата средств.

Вопрос о возврате переведенных денежных средств регулируется как уголовным, так и гражданским законодательством.

В случае мошенничества потерпевший вправе заявить гражданский иск в рамках уголовного дела. Согласно ст. 44 УПК РФ, гражданский иск может быть предъявлен для возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением. Если лицо, на карту которого были переведены деньги, будет признано соучастником мошенничества, оно может быть привлечено к солидарной ответственности за возмещение ущерба на основании статьи 1064 ГК РФ, которая устанавливает общий принцип возмещения вреда, причиненного противоправными действиями.

Однако возврат средств в рамках уголовного дела возможен только при наличии обвиняемых и доказанной вины. Кроме того, даже если лицо будет признано виновным, фактическое взыскание зависит от наличия у него имущества. Если деньги уже переведены "куратору" или иным лицам, их возврат становится затруднительным.

Вы также можете попытаться вернуть деньги в порядке гражданского судопроизводства. Согласно статье 1102 ГК РФ,

лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело имущество за счет другого лица, обязано возвратить неосновательное обогащение.

Для взыскания неосновательного обогащения вам необходимо подать иск в суд общей юрисдикции по месту жительства ответчика. В иске следует указать обстоятельства перевода, факт мошенничества и требование о возврате суммы с учетом процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ).

СОгласно УК РФ Статья 32. Понятие соучастия в преступлении

Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.

Статья 33. Виды соучастников преступления

1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник.

5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Статья 34. Ответственность соучастников преступления

1. Ответственность соучастников преступления определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления.

Если докажут, что он осознавал обман, хищения, действовал в группе лиц, то тогда его можно будет привлечь

По написанному нет.

Вы можете подать к нему иск и потребовать возврата денежных средств по ст.1102 ГК РФ, например.