Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Процесс обналички и неосновательного обогащения - перспективы дальнейшего развития дела

11.06.2013, 19:58
• г. Москва

Обналичка и неосновательное обогащение.

Ситуация следующая - 16 декабря 2009 года компания ООО Платальщик переводит средства на счет ООО Получатель с назначением оплата за металопрокат по письму... без заключения договора с целью их обналички. 18 декабря 2009 года всю схему накрывают, счета арестовывают, документацию изымают, рулящих отправляют в СИЗО ждать суда.

16.06.2010 арбитражный суд, в отсутствии ответчика ООО Получатель выносит решение о взыскании переведенной суммы как Неосновательное обогащении в пользу ООО Платальщик, Следствие отказывает в снятии ареста с вышеуказанных средств

19 декабря 2012 года вступает в силу приговор ОПГ ст 172,174 УК РФ, арест со счетов не снимают, частное определении в отношении ООО Плательщик отказать в возврате средств.

Представитель ООО Плательщик подает в арбитраж и инициирует процедуру банкротства, но судья перенаправляет дело в уголовный суд по месту вынесения приговора., в Приговоре фирма ООО Получатель признана фиктивной.

Какова, по-вашему мнению, дальнейшая перспектива этого дела?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

перспектива туманна

решения арбитражного суда преюдициального значения по уголовным делам не имеют, хотя при желании следователя могут иметь

можно переписать ООО Плательщик на живого человека если не на живом и попытаться стать потерпевшим по ст 159 УК РФ дескать ООО Получатель кинул, но видимо была операзработка, прослушка и т.д. и т.п., так что можно получить 306 УК РФ (ложный донос), хотя через 6 мес данные прослушки если к уголовному делу не подшиты уничтожаются, с 2009 г много времени прошло

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Москва - онлайн услуги юристов

Все онлайн услуги