Мужчина из-за рубежа предложил мне превести деньги на криптовалюту, под его руководством мы стали выводить эту криптовалюту

• г. Великий Новгород
Здравствуйте, мужчина из-за рубежа предложил мне превести деньги на криптовалюту, под его руководством мы стали выводить эту криптовалюту, и оказалось, что сумма очень большая и типа мне теперь надо завести депозит на круглую сумму, я отказываюсь, он угрожает мне, что у него есть чеки, мои паспортные данные он может мне навредить
Читать ответы (14)
Ответы на вопрос (14):

Распространенная мошенническая схема.

Спросить

Заблокируйте мужчину. Это мошенник. Ничего вам не будет.

Спросить

В ..... пошлите и забудьте

Спросить

мошенник

Спросить

Навредить он может, написав заявление в полицию (по факту мошенничества, например, ст.159 УК - всё зависит от конкретики по ситуации, даже переписку надо

в целом изучать для анализа) или подав суд в рамках - ГК РФ Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение (если деньги с чужого счета/аккаунта переводились на Ваш счет.

Спросить

Здравствуйте, вы пишете, что он может подать в суд и будет нужна переписка, но это он мне говорили, что делать

Спросить

Суду важно будет не кто что говорил, а какие есть доказательства.

По урывкам никто Вам точной консультации не даст. Можете заказать детальный анализ в личном чате/мессенджере выбранному специалисту, ст.779 ГК.

Спросить

Это бандит, который украл ваши деньги. Идите в полицию скорее.

Спросить

Вам надо обратиться с заявлением о мошенничестве в полицию.

Спросить

Если еще остались лишние деньги - отдайте.

Спросить

Это мошенник.

Спросить

Это жулики

Спросить

Добрый вечер!

Вот, что Вы можете сделать в данной ситуации:

1. Не поддавайтесь на угрозы: Угроза со стороны мошенника — это способ манипуляции. Не позволяйте ему запугивать вас.

2. Соберите доказательства: Сохраните все переписки, чеки и другую документацию, которая может подтвердить его действия.

3. Сообщите в правоохранительные органы: Обратитесь в полицию и сообщите о ситуации. Укажите все детали, включая угрозы.

4. Сообщите в банк: Если были задействованы банковские счета, уведомите свой банк о мошенничестве.

5. Не переводите деньги: Не отправляйте никаких средств этому человеку, даже если он угрожает.

Спросить

мошенническая схема.

Спросить
Кристина
04.08.2015, 15:34

Мужчина предложил деньги за интимные фото, угрожает размещением на порно сайтах – как защититься?

Познакомилась с человеком, он предложил деньги за интим фото я согласилась, в итоге узнала что он собирается их выложить на порно сайты, я просила чтоб он этого не делал тогда он сказал чтоб я платила ему 5000 рублей, чтоб выкупить свои фото иначе он разместит это все дело на сайте и опозорит меня на всю Кострому, рассклеев мои обнаженные фото. Подскажите что мне делать?
Читать ответы (2)
Алёна
17.03.2023, 16:23

Новый мошеннический трюк - как вклад в криптовалюту стал поводом для вымогательства денег

Сделала вклад в криптовалюту, после этого оплатила страховова агента 3300 и налог с суммы 4290, теперь говорят совершите встречный платёж 5050 и деньги в течение 10 минут поступят на карту. Скажите это законно?
Читать ответы (1)
Юрий
13.12.2017, 09:37

Уголовное дело - Физическое лицо обманом выводило деньги за рубеж через другую компанию

Компания проходит по уголовному делу с помощью физ лица обманным путем выводила деньги за рубеж через другую нормальную компанию в данный момент идет суд обвиняется это физ лицо. Уголовное дело, но компания которая перечисляла деньги другой нормальной компании подала на банкротство имеет она на это право и если имеет то какие последствия? Спасибо.
Читать ответы (1)
Елисеева Анастасия Викторовна
30.07.2022, 19:40

32-летний мужчина предложил 15-летней девушке стать его любовницей - как наказать его по закону?

Сегодня моей 15 летней дочери мужчина 32 лет предлагал стать его любовницей, дочь когда поняла в чём дело она включила диктофон и записала разговор. Как можно его наказать по закону.
Читать ответы (4)
Алена
25.02.2024, 02:37

Я играла в казино вулкан по определённой схеме, в итоге оплатила все налоги на вывод и т д, в итоге не зоятя мне выводить деньги

Я играла в казино вулкан по определённой схеме, в итоге оплатила все налоги на вывод и т д, в итоге не зоятя мне выводить деньги
Читать ответы (2)
Мария
01.05.2014, 22:32

Мужчина предложил встретиться за деньги, но она не явилась - последствия и наказание.

Моя знакомая переписывалась с мужчиной, он предложил ей встретиться за деньги. Она решила его получить. Согласилась. В назначенный день он ей скинул деньги на киви кошелек, а она не пришла, удалилась из соц. сетей и не отвечает на номер. Что ей будет? Наказуемо ли это? Считается ли переписка в контакте доказательством?
Читать ответы (1)
Андрей
12.05.2015, 20:03

Непонятное происшествие при поиске работы - Мужчина предложил работу, но деньги начали поступать на мою карту

Меня зовут андрей сегодня произошло что то непонятное но все по порядку иска работу по интернету понравилась одна вакансия личный водитель позвонил по указанному телефону ответил мужчина и без лишних вопросов согласился меня взять на работу. Но предупредил что нужно иметь паспорт и банковскую карту сбербанка. Приехав в назначенное время к городской администрации я надеялся на встречу но позвонив по телефону этот=же голос мне сказал что я сначала должен получить от него перевод на 1000 р а потом с квитанцией приехать к нему. Когда я был в банке я вновь позвонил этому мужчине он сказал подойти к банкомату и стал говорить что нужно делать уже потом сотрудник банка мне объяснил что я подключил услугу мобильный банк привязав к нему номер телефона который мне продиктовал этот мужчина когда операция была закончена но он меня по телефону еще раз предупредил чтобы я сохранил квитанцию и попросил пару минут подождать чтобы он смог перечислить деньги но даже через 15 мин денег не было за это время я разговорился с сотрудником банка который мне и разложил все по полочкам пояснив также что теперь моей картой может пользоваться человек чей телефон я привязал к мобильному банку. Мы сразу проверили баланс он не изменился хотя сумма была не большая всего 192 р. также мне сотрудник банка посоветовал немедленно отключить услугу мобильный банк что я сразу сделал на это ушло минут 40 также посоветовал еще раз проверить баланс и временно заблокировать карту. Я проверил еще раз баланс и обнаружил что он пополнен на значительную сумму. Теперь не понимаю что произошло и что мне делать с этими деньгами.
Читать ответы (1)
Дмитрий
10.11.2019, 16:00

Получена компенсация за некачественные лекарства

Позвонили из контрольной ревизионной Комиссии и сообщили, что нам положена компенсация за некачественные лекарства. Просят оплатить страховку за перевод денег из-за рубежа. Грозят огромной песней за отказ перевода из-за рубежа.
Читать ответы (1)
Анастасия
06.01.2020, 13:46

Меня и мою подругу домогался мужчина предложил секс втроем на что он получил отказ, ударил мою подругу а потом меня.

Меня и мою подругу домогался мужчина предложил секс в троем на что он получил отказ, ударил мою подругу а потом меня.
Читать ответы (3)