Обратилась к брокеру с авито и не понимаю, мошенник или нет

Здравствуйте. Произвожу возврат средств от брокера который не отдаёт деньги. Мои деньги были найдены на территории США в биткоинах. Открыл биткоин кошелёк на территории США. Был подан запрос на возврат моих средств. IRS США признало меня номинальным владельцем средств, но т.к. средства были приумножены на финансовых рынках то требовалась уплата налога. После уплаты налога средства стали доступны для вывода. Заказал вывод. К выводимой мною сумме прибавилась сумма уплаченного мною налога т.к. налог возвратный. Кошелёк отправил средства в криптообменник для перевода в фиатные деньги и перечисления на мою карту. Криптообменник связался со мной и сообщил что для конвертации средств нужно оплатить их услуги и из поступившей суммы они это не могут снять и мне необходимо оплатить конвертацию самостоятельно. Я оплатил конвертацию и криптообменник отправил вредства в итальянский банк для перевода. Банк предоставил чек отправки средств но через несколько дней прислал письмо что для подтверждения легальности средств и завершения перевода банку требуется ITIN (выданный в США). Получили итин оплатив 5% от всей суммы денег. Но итальянский банк ответил что не может произвести перевод. Так как РФ запрашивает сертификат инветстора. Скажи пожалуйста возможно ли вывести деньги. Так как я понимаю брокер обманул изначально, а кредиты нужно платить. Ответить. Читать ответы (1). Бесплатный вопрос юристам онлайн. Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет: 8 800 333-02-65 Бесплатно с мобильных и городских. Напишите текст Вашего вопроса юристам и адвокатам онлайн. Бесплатный многоканальный телефон 8 800 333-02-65 Топ-6 плюсов и минусов брачного договора. Когда он нужен, а когда не поможет? 108 тыс. просмотров 2.1 тыс. favicon gazprombank.ru Перейти Возврат денег на карту при возврате Человек не отдает деньги что делать Что делать если у меня нет денег Сумма уплаченных налогов Перевод денег на карту. Ответы на вопрос (1): Адвокат. Сухоруков А. Я. 4.6 27.10.2020, 05:43, г. Барнаул. Схема на словах, понять ее без переписки можно только условно, при условии, что денежные средства трансфертируются через транзитые банки, то подтверждение для перевода необходимы, так как законодательство страны в которой расположен банк требует необходимого подтверждения легальности перевода. Спросить Пожаловаться. Консультация по Вашему вопросу 8 800 505-91-11 звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России Реклама • Я.Бизнес. Список брокеров мошенников, нашли своего пишите в чат! be-top.org Реклама. Быстрые денежные переводы в Россию из-за рубежа от $1000 pay-to-russia.com Реклама. Брокерский возврат средств у нас senateon.com Реклама. Как погасить кредиты если нечем платить? mrqz.me Реклама. Откройте демо-счет и получите 1000 ₽ от Финам! broker.finam.ru Как я получил возврат средств от брокера через криптообменник - оплата налога. Произвожу возврат средств от брокера который не отдаёт деньги. Мои деньги были найдены на территории США в биткоинах. Открыл биткоин кошелёк на территории США. Был подан запрос на возврат моих средств. IRS США признало меня владельцем средств, но т.к. средства были приумножены на финансовых рынках то требовалась уплата налога. После уплаты налога разрешили выводить средства. Заказал вывод. Кошелёк отправил средства в криптообменник. Криптообменник написал что для конвертации средств нужно оплатить их услуги и из поступившей суммы они это не могут снять, так как это заказное и я оплатила конвертацию. Криптообменник отправил вредства почему то в итальянский банк для перевода. Криптообменник отправил мне чек, попросили ождить от банка уведомление, не на поступление. Банк через несколько дней прислал письмо что для подтверждения легальности средств и завершения перевода банку требуется ITIN (США) как гражданин России можно мне оформить ITIN? не будут ли проблемы с гос. органами или ФСБ? Не обманывают ли меня? Читать 5 ответов. Ответить Возврат средств от брокера и IRS США с пометкой налога - запрос на ITIN для вывода биткоинов в Италии - легитимность или обман? Произвожу возврат средств от брокера и IRS США признал меня номинальным владельцем, но с пометкой что средства были в обращении и мне необходимо уплатить налог. После уплаты налога заказал вывод биткоинов. На данный момент средства находятся в итальянском банке, но банк запросил мой ITIN (выданный в США) для якобы проверки легальности средств. Правомерно ли это требование? Читать 1 ответ. Ответить Итальянский банк требует оплаты за предоставление ITIN для вывода средств от мошенников - мои реальные деньги или еще один обман? Итальянский банк запросил ITIN, выданный в США, для вывода средств от брокеров-мошенников, средства были на электронном кошельке, после манипуляций при помощи юриста, которого я нашла в интернете, деньги вывели. Но они в Итальянском банке сейчас яко бы, я обратилась в кошелек по вопросу ITIN, они согласились предоставить мне его, но для этого мне нужно заплатить % от суммы перевода, а сумма очень большая, я уже вносила налог за конвертацию в итальянский банк и в кошелек вносила налог за вывод средств. Возможно ли такое или это опять обман? Читать 5 ответов. Ответить Как вернуть украденные средства в биткоинах из США - реальная история и сложности конвертации. Нашли мои средства уведенные мошенником на территории сша в биткоинах. Был открыт кошелек, куда переместились биткоины, была оплачена пошлина для вывода средств из сша, все это проплачено в биткоинах через другие кошельки и обменники. Теперь сумма выведена и находится на обменнике, который требует оплату конвертации, но берет не от суммы, а деньги сверху, тоже в биткоинах через другие обменники. Грозит пенни за просрочку и отказывается взять от суммы. Требуются деньги не малые, а их просто уже негде взять. Может ли такая ситуация быть реальной, а не очередным подлогом? Читать 2 ответa Ответить Что делать, если перевод денег из криптокошелька в итальянский банк остановлен до получения сертификата? С криптокошелька деньги были переведены в банк итальянский, там запросили деньги за конвертацию, оплатили, потом оказался нужен ITIN, оплатили. Теперь пишут что средства банк отправил. А через некоторое время пришло письмо от инспекции о приостановке перевода до получения сертификата. Как быть? Читать 3 ответa Ответить SCM Consulting требует оплатить налог и автоконвертацию для вывода средств SCM Consulting, для вывода средств просит оплатит налог на прибыль 13% и 6% за автоконвертацию, Только после уплаты готовы перевести средства? Читать 1 ответ. Ответить Нелегкий путь вывода средств - разбираемся в ситуации с блокчейн, налогом и страхованием. У меня такая ситуация. После неправильного вывода средств в размере 5019$, отправили в блокчейн. Далее сказали что сумма превышает лимит по выводу. Транзакция отклонена автоматически и нужно её обрабатывать вручную. Попросили перевести еще средства еше и еще. В итоге сумма превышает 10000$. Попадает в банк оф сингапур. Далее они просят оплатить налог в размере 31%от суммы, оплачиваю. Потом появляется дисбаланс по росту биткоина. Оплачиваю дисбаланс. Звонят, говорят, что средства готовы к отправке. Проходит день, звонят и говорят, что налог вернулся, так как я не резидент страны. И сумма превышает 15000$,нужно оплатить страхование. Это развод? Читать 5 ответов. Ответить. Бесплатный вопрос юристам онлайн. Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет: 8 800 333-02-65 Бесплатно с мобильных и городских. Напишите текст Вашего вопроса юристам и адвокатам онлайн. Бесплатный многоканальный телефон 8 800 333-02-65 Процесс пополнения и привязки карты в HSBC - подробности и номер для пополнения. Открыла счёт в банке HSBC виртуальной карты, мне сделали на этот счёт перевод-займ. В чате написали, что для того чтобы произвести пополнение/привязку карты, необходимо зайти в онлайн банк той карты которую планирую привязать и произвести пополнение по номеру, карту которую я открыла в банке HSBC, на сумму заданную системой. Сумма задана системой автоматически в разделе идентификации. Пополню свою виртуальный счёт и после этого денежные средства доступны для вывода на мою карту. Вот номер который указан в системе банка-+442076600678. Это правда то что мне указали? Читать 4 ответa Ответить Реклама • Я.Бизнес. Список брокеров мошенников, нашли своего пишите в чат! be-top.org Реклама. Быстрые денежные переводы в Россию из-за рубежа от $1000 pay-to-russia.com Реклама. Брокерский возврат средств у нас senateon.com Реклама. Как погасить кредиты если нечем платить? mrqz.me Реклама. Откройте демо-счет и получите 1000 ₽ от Финам! За открытие демо-счета 1000₽ в подарок! До 30 ноября broker.finam.ru Могу ли я расчитывать на замену или возврат потраченных средств? Приобрели детский полукомбинезон (типа боди), после первой стирки (ручная, не машинная) все клепки поржавели и некоторые потекли (при учете того, что он белый), сушиться был повешен сразу. К сожалению, чека и бирок от него нет, магазин от него не отказывается, но и возврата не обещает... могу ли я расчитывать на замену или возврат потраченных средств? Читать 1 ответ. Ответить Требую возврат потраченных средств за неисправный сенсорный телефон - мой опыт и права 31.12.14 г. купил сенсорный телефон. На праздниках не пользовался им.12.01.15 г понял, что телефон не держит заряд. 13.01.15 вернул в магазин и написал претензию о том, что я хочу вернуть деньги за этот телефон. 19.01.15 мне вручили письмо от нач. магазина о том что мой тел. отправлен в с.центр для проверки качества. 10.02.15 г. мне сообщили, что по результатам проверки в моем тел. произвели смену ПО. и данная замена ПО не классифицируется как ремонт и следовательно моя претензия не может быть удовлетварена. Хочу подать в суд т.к считаю что я успел вернуть телефон в течении 15 дней с недостатком и имею право требовать возврата потраченных средст

Добрый вечер. Меня тоже обманули мошейники. И я понимаю, что я свои сбережения не вернуть. Обратилась в полицию для галочки. Тк они не чем не помогут мне так и сказали. Обратилась в разные юридические конторы. Их было более 30 и всё в один голос твердят, что помогут вернуть. Одним надо сразу платить други м после возврата денег и тут начинается представление. Деньги в биткоинах и чтоб их вывести одни говорят нужен загран банк другие предлагают кошельки. И причём деньги мои они нашли за сутки. А не забываем о транзакции! Хочешь забрать деньги заплатить за них. Мне кстати юрконтора попалась с той сучкой которая мне представилась моим брокером. Она думала я её не узнаю. Короче если недобили брокеры, добьют юристы мошенники. Я кстати куда только не писала и все разводят руки. Ни МВД Краснодарского края, ни прокуратура Краснодарского края, ни ФСБ. Я так же писала в приёмную Председателя СКРоссии А.И. Бастрыкину и ничего. Все знают куда уходя деньги и позволяют обворовывать своих граждан. Один вопрос, отследить же могут куда ушли деньги наши органы, так почему их не вернут и не посадят тех?

Нашел брокера через Авито чтоб получить кредит но он просит заказать 4 дебетовые карты чтоб потом типа посмотреть где дадут карты заказываются через их сылку

Как проверить кредитного брокера, мошенник или нет? Спасибо.

Меня обманули на сайте авито, мошенник, на деньги, могу ли я их вернуть?

Мне продали копию наушников под видом оригинала (6000 р), в переписке на авито человек подтвердил что они оригинал. Деньги отправлялись через Сбербанк онлайн по номеру телефона, если номер телефона добавить в контакты, то можно увидеть в WhatsApp/telegram фотографии мошенника. Скриншоты переписки и объявления сохранил, и так же историю операции в Сбербанк онлайн сохранил.

Если стал жертвой мошенника из другого города с Авито? Я перевел ему деньги (3100 р), он исчез. У меня есть фото его паспорта, адрес и номер сберкарты.

Добрый вечер. Стали жертвами мошенника Авито. НАписали заявление в полицию, его нашли. Началось следствие, до суда пока дело не дошло. Мошенник хочет возместить ущерб и пойти на мировую. Я согласился бы. Возможно ли это, пока дело не дошло до суда и как правильно все сделать?

Нашла работу в интернете нужен был менеджер для размещения на сайте Авито объявлений от своего имени продажи мебели. (Работодатель сказал, что нужно разместить объявление от своего имени и говорить, что мебель продает брат, чтоб меньше было вопросов ко мне про мебель, потому что я про нее ничего не знаю) Я разместила объявление и кто звонил по нему говорила, что я посредник, а мебель продает мой брат и давала номер заказчика который продает мебель. Вечером первого дня работы мне позвонила девушка и сказала что перевела деньги продавцу и он больше не выходит на связь. Я поняла что человек который попросил разместить объявление мошенник и прекратила с ним работу (денег за объявление он мне не платил и от девушки я ничего не получала) по сути я тоже потерпевшая, тк я не поняла что это мошенник. Сейчас заведено уг.дело я свидетель. Девушка которая перевела ему деньги находится в Челябинске. Я живу в Тамбове. Кому она и как перевела деньги я никогда этого человека не видела. Какое мне грозит наказание за размещение этого объявления и за то что я говорила что продажу осуществляет мой брат. Сколько мне грозит.

Выложил на авито телефон заявил на запчасти не включался, нашелся продавец с другого города 350 км от меня перевел мне полную ссуму на киви кошелек около 1100 и я ему отправил теперь он получил и говорит что бы я ему вернул 500 р так как экран лопнут, телефон мой знает и улицу на которой я живу (сказал что добьется своего (что делать в таком случае.

Меня обманули на авито, я сделала предоплату за золотые серьги, позвонила в евро сеть, узнала, что деньги поступили, но продавец утверждает, что деньги не поступили. Что мне делать? Квитанция о переводе 40000 у меня есть.

Попался на типичный развод денег. На сайте авито присмотрел авто, созвонились договорились о цене. Но для того чтобы он подъехал ко мне из другого города необходимо было перевести аванс на бензин. Перевел небольшую сумму после чего связь пропала, абонент не доступен. Что вы мне посоветуете. Стоит ли вести поиск или как говорится забыть, и предь быть менее доверчивым. С Уважением Ринат.

Мне на почту юрист прислал вот такое письмо, дело в том что меня обманул брокер, и я обратился в фирму, территория права. Немецкий банк Donner & Reuschel info@donner-reuschel.ltd Швейцарский InCore Bank info@incore-swiss.com Good afternoon, I am addressing you as a private person, I want to read your Bank's rules for opening transit accounts for non-residents of your country. In the future, I want to use your Bank to convert _ bitcoins to Fiat currency and transfer funds to my main account. I also confirm that no further use of the account will be made for money laundering purposes. To confirm my details, I attach my Bank account details, passport, and a selfie with my passport.

Отправляла брокеру-мошеннику деньги на телефон и № карты. Как узнать, где прописан мошенник, чтобы подать на него в суд?

Международная аудит-консалтинговая корпорация Deloitte предлагает помощь в выводе средств с платформы брокера-мошенника LizRem DC. Оплата 20% по факту вывода. Можно ли доверять?

Здравствуйте! Обманул брокер мошенник. Как вернуть средства?

Брокер мошенник не выводит деньги. Осталась с кредитами. Занимаетесь такими вопросами? Можете помочь?

Скажите если брокер мошенник пишет, что деньги у баракалайса

Можно ли вывести деньги от брокера мошенник если деньги находятся у биржи cme group? Имея xerpam кошелёк?

Брокер мошенник заблокировал счет банк не сделал вывод, хотя я заплатила НДФЛ 150000 т.руб