
Существует ли государственный орган контролирующий регистрацию агентств недвижимости и дубляж названий.
Существует ли государственный орган контролирующий регистрацию агентств недвижимости и дубляж названий.

Регистрация агентств недвижимости, как и любых юридических лиц, производится в соответствии с Федеральным Законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 02.11.2004) "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 № 319 "Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц" таким органом назначено Министерство РФ по налогам и сборам. Лицензирование риэлторской деятельности действующим законодательством не предусмотрено. Дубляж наименования не является основанием к отказу в регистрации юридического лица. Раньше риэлторская деятельность лицензировалась (Постановление Правительства РФ от 23.11.1996 № 1407 "Об утверждении положения о лицензировании риэлтерской деятельности", утратившее силу с изданием Постановления Правительства РФ от 08.05.2002 № 302(ред. от 24.08.2004) "Об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности"). В соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 28.07.2004) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (принят ГД ФС РФ 13.07.2001) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, к которым относятся организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, обязаны осуществлять обязательный контроль сделок с недвижимым имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 рублей, или превышает ее. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
Правила внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, должны включать порядок документального фиксирования необходимой информации, порядок обеспечения конфиденциальности информации, квалификационные требования к подготовке и обучению кадров, а также критерии выявления и признаки необычных сделок с учетом особенностей деятельности этой организации.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с правилами внутреннего контроля, обязаны документально фиксировать информацию, полученную в результате применения указанных правил и реализации программ осуществления внутреннего контроля, и сохранять ее конфиденциальный характер. Работники организаций должны представлять соответствующую информацию в уполномоченный орган (Федеральную службу по финансовому мониторингу), не вправе информировать об этом клиентов этих организаций или иных лиц. Порядок представления информации в уполномоченный орган устанавлен Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 17.04.2002 № 245 в ред. от 25.10.2004 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом"). Данный контроль не является контролем агентства, а имеет отношение к контролю сделок. Органа контролирующего деятельность агентств недвижимости (кроме налоговых органов) не создавалось.
Спросить

Процедуры оформления совместного показа квартиры клиенту другого агентства

Вопрос о корректности указания названия агентства при расторжении договора недвижимости

Необходимость доверенности при регистрации договора купли-продажи недвижимости через агентство

Хочу открыть агентство недвижимости как Ип, нужно будет регистрировать название агентства или необязательно?

Изменение одной буквы в названии магазина - нарушение авторских прав или нет?

Хотелось бы узнать, какие государственные органы контролируют деятельность агентств по трудоустройству граждан

Существует ли контролирующий орган за деятельностью председателей дачных кооперативов?

Контролирующий орган требует получить не дошедшие постановления об административных правонарушениях через 11 месяцев
