Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

На мою карточку ежемесячно поступают денежные вклады не от моего имени.

29.06.2005, 17:02
• г. Москва

На мою карточку ежемесячно поступают денежные вклады не от моего имени. Скажите, дает ли банк эти суммы в налоговую? И могут ли заинтерисоваться откуда эти деньги? За ранее спасибо.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Банк вообще не даёт отчётности в УФНС по счетам физлиц. По рублёвым перечислениям до 600000 руб. банк обычно не сообщает в Комитет по финансовому мониторингу согласно Закона "О противодействию легализации..."

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России