Как защититься от ложного обвинения в мошенничестве в случае с мобильным банком?

• г. Владивосток

Ситуация такая мой друг через мобильный банк выводил деньги с карт и обналичивал посредством перевода юнестрим на свой поспорт и обналичивал таким образом на него вышли он пояснил что я его якобы просил обналичивать он не при делах а на самом деле я ему просто дал совет как обналичивать,, теперь все скинул на меня но я пояснил что не знаю нечего и нечего его не просил обналичивать мне поверили но он твердо стоит но своем что я его просил это сделать скажите как мне быть что мне сказать правельно? У полици нет не каких доказательств на меня только того кто обналичивал ворованные деньги сумма ущерба 30000 тр этот приятель который на меня сваливает имеет две судимости условных по ст 158, скажите оди его показание могут свидетельствовать как доказательство моего участие? Заранее спасибо))

Ответы на вопрос (2):

Добрый день!

На одних его словах Вас не смогут привлечь к ответственности, если нет каких либо других доказательств, то поддерживайте свои показания.

Спросить
Пожаловаться

Настаивайте на своих показаниях. Также вы вправе отказаться от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ. Если органы следствия не располагают иными, кроме показаний вашего "друга", доказательствами, то Вам нечего беспокоиться.

Спросить
Пожаловаться

Срочно!

Кому:

help@iqright.ru

Подробнее&

18 Августа 2015, 23:51&

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста как решить данную ситуацию:

Один мой знакомый должен был перевести мне 1 200 рублей на банковскую карту СберБанк но на моей карте закончился срок эксплуатации. Тогда я попросил другого знакомого воспользоваться его картой для перевода, он не отказал. Только нужно было подключить услугу Мобильный банк, что мы и сделали. Отправил данные приятеля и написал что-бы он перечислил мне средства через номер телефона указанный в смс. На номер телефона приятеля пришло смс в которой указано что перевод успешно прошёл но не на эту карту и на ней было около 80 000 рублей. Он стал рассказывать что у него вроде бы как и была эта вторая карта, возможно кредитная но он не помнит где она может быть, и ещё сказал то что сим карта оформлена не на него, её ему приобрёл родственник, возможно это его карта. Решили пойти в отделение банка и там выяснить: Почему так вышло? Там объяснили данную ситуацию, стали проверять и действительно к этому номеру привязаны обе карты, сотрудники банка сказали что не могут нам помочь и посоветовали найти эту вторую карту, только таким самым быстрым способом можно снять средства, либо писать заявление на утерю. Знакомый позвонил своему дяде, поинтересовался нет ли у него дома этой второй карты, он ответил Нет. Ещё раз он сказал сотрудникам банка что не может найти её,они посоветовали взять книжечку с описаниями различных операций (карманный помощник). Взяли и отправились домой, там я нашёл услугу Мобильный перевод. Описал её приятелю и мы решили ей воспользоваться, только сумму перевести по больше так была нужда в финансах. Приятель пояснил: Даже если эта карта родственника он не обидится, и я набрал на его телефоне соответствующую команду. Максимальная сумма перевода была 8 000 рублей один раз в сутки, но не чего не вышло, на его карту перевод был не возможен. Я позвонил своему знакомому, объяснил ему всё,сказал что сейчас я попробую перевести на его карту 8 000 рублей и если операция пройдёт что-бы он перевёл их на номер карты моего приятеля так как у нас с данной картой не чего не выходит. Операция прошла успешно, но снова перевод на карту приятеля был не возможен. Через некоторое время приехал родственник который купил сим карту моему приятелю. Объяснили ему данную ситуацию, поинтересовались, он сказал что у него нет такой карты но есть своя карта и можно попробовать перевести на неё.Я созвонился со своим знакомым, дал ему номер другой карты. С этой картой всё получилось, после чего сняли средства в ближайшем банковском терминале. На следующий день решили повторить, перевести ещё 8 000 рублей так как приятель не знал где искать вторую карту и не хотелось идти писать заявление в банк выпускать новую карту. Не чего не получилось, услугаМобильный банк была отключена. Приятель позвонил по телефону горячей линии банка узнать в чём причина блокировки, необходимой информации он не получил. Через некоторое время он уехал в другой город, что и как он решил сделать со второй картой я не интересовался. Прошло 4 месяца, мне позвонил приятель и сказал что его вызывали в отделение полиции по поводу заявления от некого гражданина с чьего счёта банковской карты пропали 8 000 рублей. Приятель не отнёсся к этому всерьёз,просто сказал что не понимает в чём причина... (прошло ещё время). Сегодня он мне позвонил и рассказал что днём за ним приехала полиция, привезли его в отдел. Там ему предоставили распечатки переводов и данные всех держателей карт участвующих в тех операциях. Сказали что это мошенничество группой лиц по предварительному сговору. Приятель рассказал им всё как было во всех подробностях, в ответ говорят что дело возбужденно по факту и теперь будут всех вызывать. (Все мы проживаем по разным городам) Приятель попросил не делать запросы и решить этот вопрос. Ему ответили: Что-бы не вызывать всех, мне нужно явиться в отдел и только тогда они не тронут остальных. Завтра приятелю после обеда нужно сказать приеду я или всё таки делать запросы на всех. Я в замешательстве... Это как так вообще получилось? Действительно в сложившейся ситуации нас могут осудить? Как быть?

--

Алексей...

Моему другу периодически приходили SMS с номера 900 (номер мобильного банка сбербанка) о зачислении на его счет средств. Карты сбербанка он на руках не имел, но на его номер была зарегистрированна его банковская карта доступа к которой он не имел. Он пытался снять деньги по заявлению в сбербанк но получал отказ так как не хватало средств. Я предложил ему попробовать перевести деньги используя команду мобильного банка, перевод 8000 р прошел, я снял деньги и передал ему. Как оказалось позже, номер мобильного телефона моего друга, ранее принадлежал другому человеку и на него был подключен мобильный банк, после того как номером перестали пользоваться, мобильный банк осталась оператор мобильной связи продал сим карту с номером моему другу, услуга подключена на этот номер. Таким образом мы перевели деньги с банковской карты первого пользователя сим карты на мою банковскую карту. На нас заведено дело по статья 158 часть 2. Подскажите пожалуйста, как нам действовать, на какие статьи ссылаться, о том что он мне переводит не свои деньги я не знал, при этом я знал что мобильный номер принадлежит ему и соответственно делал вывод что деньги принадлежат также ему. Адвокат у нас бесплатный и не особо заинтересован в решении дела в нашу пользу (сама бывший судья), а потерпевший оказался сотрудником полиции, живущий в другом городе.

Могу ли я своей бывшей супруге за алименты переводить деньги через мобильный банк (с карты на карту), а потом в качестве доказательства, когда она подаст на алименты, о переводе взять выписку из сбербанка? Имеет ли эта выписка доказательство в суде?

Недавно мой друг, ему 15 лет,

занимался мошенничеством в интернете, сумма "заработанного" составляет 2400 р. Так вот, один человек, у которого нет доказательств о факте мошенничества, но при этом он владелец группы, который использовался в тексте моего друга что он написал заявление в полицию, при этом он написал: ВСЕ ДРУГ МОЙ, РАЗБЕРЕМСЯ НА СУДЕ, А ПОТОМ В СИЗО. Так вот, тут же этот человек скинул его в Черный список, больше ответа от него и не было. Заявление он написал якобы 1 февраля, при этом мой друг сказал сколько ему лет (15 лет) . Теперь вернемся к ст. 159 УКРФ уголовная ответственность наступает с 16 лет, следовательно ни о каком СИЗО и суде речи не идет... Следовательно что нужно делать, в этой ситуации моему другу? Что для этого человека будет, который написал заявление в полицию, при этом угрожая СИЗО, не знающего закона даже...

Мой друг занимал определённую сумму денег у знакомого.

Никаких расписок и т.д. написано не было, давалось под честное слово.

Деньги которые ему давал этот человек он как выяснилось брал в кредит! Теперь ситуация следующая:

Он ему начал угрожать что напишет заявление в милицию что тот (мой друг), якобы не хочет отдавать ему долг!

Из документов у кредитора есть только квитанция о переводе денег моему другу (кредитор и заёмщик (мой друг) находятся в разных городах)), в квитанции сумма перевода которую просил друг! А не сумма которую кредитор брал в банке, так же есть переписка что мой друг просит денег в долг и отдаст как будет возможность!

Друг отправил обратно ему ровно половину от той суммы которую ему высылали, но кредитор его очень торопит и выставил нереальные для моего товарища сроки, чтобы тот ему вернул деньги! Причём с процентами, которые ему начислял банк!

Скажите как быть и что будет если он в требуемую дату не вернёт деньги!

Заранее спасибо.

Моего друга задержали при контрольной закупке при сбыте 4 грамм гашиша. Дело было так-ему позвонил приятель и предложил купить у него за мизерную цену игровую приставку. И заодно попросил помочь с прокурить. Мой друг не продаёт наркотики, но есть знакомые, которые этим занимаются. Моего друга это предложение заинтересовало и он согласился. Съездил к знакомым, купил 4 грамма гашиша и привёз на адрес, где живёт его приятель. Они встретились, приятель передал ему деньги за товар и в этот момент моего друга взяли. При нем оказалось 4 грамма гашиша, и меченые деньги, которые ему передал приятель.

Сейчас мой друг третий день находится в следственном управлении, информации никакой нет.

Ранее у друга было 2 судимости, за мелкие кражи, последняя из которых пол года назад. Но эти дела закончились примирением сторон.

Скажите пожалуйста, какова вероятность, что мой друг получит условный срок и имела ли место провокация? Так как если бы сотрудники полиции и приятель не звонили бы моему другу, и не инсценировали покупку приставки и помощь в преступлении, то и приступления бы небыло.

В ходе разбирательства у моего друга был взят анализ мочи, результат будет через 2 недели. Но он будет положительным, так как друг сам иногда покуривает. Но никогда не занимался продажей этой дряни.

Простите пожалуйста за такой вопрос, очень стыдно, но нужна помощь.

Что можно сделать в такой ситуации, чтобы получить хотя бы условный срок?

Суд первой инстанции рассмотрел дело без доказательств погашения долга и вынес решение о его взыскании. У ответчика не было возможности представить эти доказательства, поскольку он не знал о суде. В деле же при этом имеется доказательство надлежащего извещения. Апелляция отказалась приобщать к делу новое доказательство (о погашенном долге) ввиду процессуальных норм. Как теперь быть? Как ещё можно в суде добиться пересмотра дела и вынесения законного решения? Истец - банк, ответчик - физ. лицо, должник по кредиту.

Спасибо за возможную помощь.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Очень неприятная ситуация, ребенок 13 лет дал деньги (25 тысяч наличными) своему приятелю 14 лет, чтобы приятель заказал Дрон на Авито, так как сам в силу возраста (еще нет паспорта) не может это сделать. Эти деньги это личные накопления сына. Приятель, сделав заказ, оплатил и получил его, но решил разыграть историю, что якобы было сделано два заказа - один себе, другой моему сыну, а в заказе сына пришла пустая коробка. На самом деле уже две недели пользуется дроном и сегодня вся эта история вскрылась, так как знакомые сына решили мне рассказать все эту историю (сын не хотел меня расстраивать, поэтому не говорил ничего и пытался сам это решить). Приятель в присутствии меня и мужа подтвердил, что деньги от сына получил и далее рассказ про два заказа и пустую коробку. Родители приятеля покрывают вранье своего сына, тянут время и на просьбу предоставить документы, коробку от заказа итд, отвечают, что ничего не сохранилось. Сын по номеру заказа нашел Отправителя, который подтвердил, что заказ был один и получен в полной комплектации, прислал серийный номер этого Дрона. Получается, что это мошенничество, но нет письменного доказательства передачи денег от сына приятелю. Есть только устное подтверждение при свидетелях. Как можно вернуть деньги либо Дрон сыну в такой ситуации? Можно ли подать заявление в полицию?

У меня такой вопрос. У мужа есть друг который сидит в тюрьме, и он попросил мужа что ему нужно перевести деньги и он скинул ему на карту крупную сумму, ну и тот снял и перекинул на карты которые ему сказал... но потом как оказалось что этот друг кого-то развел... а мой муж теперь остается крайним, требуют чтоб он вернул деньги... но ведь не знал что это ворованые деньги.. в прокуратуре тоже говорят что их надо вернуть но у него их ведь нет. А с того что в тюрьме они ничего не могут выбить, мол я нипричем.

У меня произошла такая ситуация. Мой друг находится под следствием. По ст 163,165 и 209. Меня вызвал следователь дать ему характеристику. Он напечатал, и я поверхностно только прочла свои показания. Только дома осознала, что совершила глупость, а следователь просто развёл меня психологически. Получается вместо того, что я пришла в качестве защитника дать другу положительные показания, я дала показания против него. Якобы я опознала его голос на видеозаписи, подтвердила человека как организатором, и то, что мой друг участник всей этой группировки. После этого через день я ещё писала следователю, чтобы он дал мне прочесть мои показания, что в ответ он ответил: что все хорошо, не нужно мне приходить. Сейчас моего друга и их всех ознакамливают с делом. Скоро начнётся суд. Меня тоже вызовут по поводу этих показаний. Могу ли я отказаться от этих показаний. Потому что я не давала этих показаний, следователь добавил от своих слов многого.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение