Как добиться справедливости и наказать недобросовестного работодателя?

Что делать, если работодатели используют дебетовые карточки для отмывания денег и они были заблокированы банком?

Помогите, пожалуйста, советом! Человек оформил в банках (в двух) дебетовые карточки, вернее его попросили работадатели. Все это происходило с его согласия, он отдал эти карточки с пин-кодами хозяевам, а те,грубо говоря, отмывали ч\з них деньги, обналичивали, избегая тем самым налогообложения. Спустя 8 месяцев хозяин карточек получил письмо из банка с предупреждением о том, что по всем операциям в течении 3 дней надо отчитаться перед банком. Он отнес письмо работодателям, а те проигнорировали и отчитываться не собирались. Далее действие банка-человека внесли в черный список, карточки заблокированы. Вопрос: Если человек обратится в налоговую полицию, в прокуратуру, добьется ли он какую-нибудь справедливость? Накажут-ли работодателей? (с одной карточки только сумма отмытых) денег больше 3 млн. р).Или накажут его самого? Заранее благодарю за ответ!

Читать ответы (2)

Человек N, осудимый за мошеничество, вновь подлежит наказанию за хищение крупной суммы с банковской карточки своего напарника

Человек N совершил хищение у свонго напарника карточки и пин-кода у человека M, на карточке находилась сумма 45000 р, человек N снял с карточки эту сумму. Какое наказание присудит судья человеку N, если у него не за долго до этого был присужден уголовный срок за мошеничество.

Читать ответы (1)

Действия приставов по отношению к счетам в разных банках - арест средств и возможное влияние на другие счета

Скажите пожалуйста, как приставы действуют со счётами банка. У меня в двух банках карточки дебетовые. В одном банке на счет наложили арест. В другом денег нет поэтому не знаю, если деньги поступят спишут или нет? И если в первом банке, на который наложили арест на карточку, открыть другой счёт тоже спишут?

Читать ответы (3)

Сроки расследования хищения средств с банковской карты - какими нормами и статьями законов руководствоваться

Есть какие-то установленные законом сроки по расследованию хищению средств с банковской карточки самим банком и органами милиции. Следователь сказал, что будет делать запос через неделю. Ответ получит в течение 3 х часов и если деньги ушли на карточку Приватбанка (Мошенников), то больше никаких движений делать не будет, а если будет другой банк, то будет отправлять запрос. И еще, человек который пострадал со мной, карточка заблакирована 14,05, а 15,08 по карточке было движение средств. Куда нам обращаться? Какими нормами и статьями законов мы можем руководствоваться?

Читать ответы (1)

Возможное хищение денежных средств с карточки - требуется документирование и расследование

Человек говорит что у него украли карточку и сняли с нее деньги, в личном кабинете не отображается история операций, тем самым я знаю что денег на карточке не было, но человек отрицает это, я знаю что все это можно узнать, какое заявление я могу написать на этого человека?

Читать ответы (1)

В центре Альфа банка мне было сказано что я по этой карточке ушла в минус на 500 тысяч.

Помогите пожалуйста. Была оформлена дебетовая карточка Альфа банка чуть меньше месяца назад. Далее карточка была утерена, почти сразу, вместе с договором и пин кодом к ней (все лежало в одной папке). Сразу не заблокировала. Заблокировала где то спустя 2 недели после утери. Еще через неделю пошла в центр Альфа банка закрыть карточку и отказаться от услуг их банка. В центре Альфа банка мне было сказано что я по этой карточке ушла в минус на 500 тысяч. Что в этой ситуации мне следует делать?

Читать ответы (1)

Можно ли получить пенсию умершего человека без оформления наследственности?

Можетли ближайший родственник забрать пенсию умершего человека без оформления наследственности? Дело в том, что до смерти человек получал пенсию на дому. На вопрос в ПФР Можем ли забрать пенсию не полученную умершим человеко Ответ был Выплата переведена на карточку Банка Москвы и то что нам нужно обращаться к нотариусу для оформления наследства, коли вы не знаете пин-код карточки пенсионера. Помогите пожалуйста с действиями получения выплаты.

Читать ответы (2)

И как узнать внесли они нас в черный список или нет?

Мой сын в связи с потерей работы, задолжал выплату кредита в течении 3 месяцев в сумме 8300 рублей, работники банка ему и всем его родственникам звонят с различными угрозами, в том числе занести всех близких родственников в черный список и испортить нам кредитную историю, чтоб ни один из банков нам кредиты не выдавал, могут ли работники банка Русский Стандарт внести нас в черный список, если я являюсь клиентом банка, но платежи вношу регулярно, а мои муж и дочь вообще не клиенты этого банка и имеют ли они на это право? И как узнать внесли они нас в черный список или нет? С уважением, Татьяна.

Читать ответы (1)

Брату отказывают в работе из-за долга после погашения кредита - что делать?

Скажите пожалуйста. У меня брат брал кредит в Каспий банке но эта была карточка с Грейс приводом 55 дней. Погажения все он выплотил. Сейчас звонят с банка и говорят что у него долг 500000 тг. Внесли его черный список и теперь не один банк с ним отказывается работать. Подскажите что нам делать.

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59