Сообщают банки в налоговый орган информацию о средствах на счетах физ лиц и и их происхождении?

Как физлицу заверить копию исполнительного листа при запросе информации о расчетных счетах юрлица в налоговом органе?

Как физлицу заверить копию исполнительного листа при обращении в налоговый орган за получением информации о расчетных счетах юрлица.

Читать ответы (4)

Возможно, стоит забрать деньги из бан

С июля 2014 года планируется обязать банки передавать информацию о вкладах физических лиц в налоговые органы. О каких суммах идёт речь? Какие меры будут применяться к денежным средствам неизвестного происхождения? Возможно имеет смысл заранее изъять деньги из банка?

Читать ответы (1)

Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х

Между физическим лицом и ООО "Х" был заключен договор займа, по которому физическое лицо получило от ООО "Х" сумму в банке (в котором обслуживается ООО "Х"). По истечению короткого времени Банк отправляет на адрес физического лица требование: - предоставить договор займа на основании которого им были получены денежные средства; - о происхождении (источника) денежных средств, за счет которых планируется возврат займа, с предоставление подтверждающих документов (справки о доходах (зар. платы), выписки по счетам, иные документы подтверждающие происхождение денежных средств). Вопрос: 1. Насколько правомерно данное требование Банка? 2. Можно ли не предоставлять Банку данную информацию сославшись на действующие нормы законодательства (отказать Банку законным образом)? 3. Возможно ли наказание при не предоставлении затребованной информации?

Читать ответы (1)

Возможность налогового органа предъявить иски о возмещении ущерба государству в связи с неисполнением банком решения

Налоговый орган принял решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика и направил его в банк, где были открыты счета данного налогоплательщика. Банк указанное решение налогового органа не исполнил, каких-либо причин такого неисполнения в налоговый орган не сообщил. Вправе ли налоговый орган предъявлять в суды иски о возмещении ущерба государству, причиненного вследствие неисполнения банком данного решения налогового органа?

Читать ответы (1)

Правомерность требований налогового органа о предоставлении ведомостей валютного контроля и режим банковской тайны

Налоговый орган при проведении налоговой проверки налогоплательщика (юридического лица – крупного субъекта внешнеторговой деятельности) затребовал у уполномоченного банка со ссылкой на п. 2 ст. 86 НК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ ведомости валютного контроля по паспортам сделок данного налогоплательщика. Каким законодательством (налоговым или валютным) должен регламентироваться порядок передачи соответствующей информации уполномоченным банком? Оцените правомерность требований налогового органа с точки зрения валютного законодательства. Имеются ли у уполномоченного банка основания для отказа в предоставлении указанной информации? Распространяется ли на данную информацию режим банковской тайны?

Читать ответы (1)

Недобросовестные практики коллекторской компании EOS - требуют данные без объяснений и угрожают судом

В 2008 году я брала кредит в банке. У нас с банком возник спор. Судились. Ко мне приезжал представитель банка и в результате банк отозвал свой иск. Но вот теперь мне названивают и грозят судом представители какой то EOS и сообщают. Что у меня в этом банке долг. Причем больше никакой информации не сообщают (сумму). требуют чтобы я сначала назвала дату рождения и тогда они мне сообщат всю информацию. Что это за организация они тоже не говорят. Что мне делать?

Читать ответы (2)

Согласно какому закону налоговый орган обязан предоставить информацию о банковских счетах предприятия должника?

Согласно какому закону налоговый орган обязан предоставить информацию о банковских счетах предприятия должника?

Читать ответы (1)

Банк Хоум Кредит блокирует счет и не снимает ареста, не предоставляет информацию и начисляет штрафы - моя жалоба

Банк Хоум Кредит не снимает ареста с кредитного счета. Есть постановление приставов о снятии ареста. Оригинал постановления передан в офис банка 22.04.2019 через 7 дней 29.04.2019 банк снова блокирует счет и сообщает о том что это приставы (номер производства и сумма прежние). По информации полученной от приставов ареста был снят кроме того заблокированная сумма списывается с кредитного счета в банке Хоум Кредит и через несколько дней поступает на депозитный счет в другом банке. С банком веду переписку через личный кабинет на портале банка. Корректный информацию никто не дает сообщают что сотрудник который отвечает на мой вопрос будет только завтра. Но штрафы мне начисляют и сообщают что я должна буду их оплатить. Я хочу оставить жалобу на работу сотрудников банка а так же на банк который мне не дает информации по моему счету и препятствует в закрытии очередного платежа а также начисляют штрафы за просрочку.

Читать ответы (2)

ФНС скрывает информацию о счетах должника - как подать исковое заявление?

Не могу от ФНС добиться информации: был ли запрос от судебного пристава-исполнителя и почему ФНС скрыла информацию о счетах должника в банке. На мои письменные заявления налоговый орган предоставляет пространственные отписки и не желает предоставлять правдивые данные. Вина налоговой в том, что в банке на тот период были открыты два счёта должника по алиментам, а на запрос судебного пристава-исполнителя был дан ответ из ФНС: НЕТ СВЕДЕНИЙ. В какой суд (мировой, районный) я могу подать исковое заявление на ФНС по гражданскому праву или по КАС РФ?

Читать ответы (4)

Отсутствие информации о состоянии счета и графика платежей - нарушение прав потребителя банковских услуг?

Банк не сообщает по телефону информацию о состоянии счета. Я брал кредит в убрир, график платежей мне не давали, оплачиваю кредит каждый месяц. Но по телефону не сообщают о поступлении денег, даже не говорят общую задолженность. Имеют ли право?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59