Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Потерпевшими он признал бухгалтера и юриста, как учредителей фирмы.

13.04.2006, 12:16
• г. Москва

Следователь посчитал, что, оказывается, денежные средства, полученные руководителем ООО от заказчиков услуг – это собственность ООО, а их часть, присвоенная руководителем (проводил через кассовые журналы не все денежные средства, полученные от некоторых заказчиков) – убыток самой формы. Потерпевшими он признал бухгалтера и юриста, как учредителей фирмы. Те «простили» руководителя и дело закрыли. Как грамотно объяснить следователю, что нанесен крупный имущественный ущерб всем заказчикам, так и не получившим услуги, а не учредителям фирмы, не внесшим ни рубля на это строительство?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Надо дело смотреть. Слишком вы не понятно объяснили. Если Вы заплатили деньги и не получили услугу. то это либо мошенничество. либо не исполнение обязательств. В первом случае уголовное дело во втором в порядке гражданского судопроизводства взыскивать деньги с ООО. Сэтим надо разбираться Есть желание выходите на связь 763-84-45

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Лавриненко А.Г.
28.08.2003, 06:53

Второй учредитель также подал ходатайство следователю о признании его потерпевшим.

Имеет ли право один из учредителей ООО (Общества с ограниченной ответственностью) выступать в качестве потерпевшего в уголовном деле в отношении директора ООО, обвиняемого в хищении имущества фирмы в крупном размере. Всего учредителей 2 человека. Второй учредитель также подал ходатайство следователю о признании его потерпевшим. Следователь отказывает в признании потерпевшими учредителей, ссылаясь на то, что потерпевшим может выступать только само общество, а не его учредители.
Читать ответы (1)
Людмила
19.04.2017, 16:35

Облагаются ли денежные средства, полученные учредителем при ликвидации ООО, НДФЛ и в каком проценте?

При ликвидации ООО при закрытии расчетного счетаООО в банке, остаток денежных средств переводится на счет единственного учредителя. Облагаются ли эти денежные средства, полученные учредителем НДФЛ и в каком %
Читать ответы (1)
Александр
09.06.2006, 13:10

Что ещё можно сделать на местном уровне, или пора обжаловать незаконное закрытие дела в области?

Следователь возбудил дело по мелкому факту хищения денег заказчиков гаражей (учредитель, директор фирмы – подрядчика не все их деньги приходовал в кассу), признал потерпевшими только другого учредителя (его жену – такой вот юморист) и благополучно закрыл дело, т. к. жена к мужу претензий не имела (а как бухгалтер – соучаствовала). Теперь все последующие заявления заказчиков о гораздо более серьезных фактах (мошенничество в крупных размерах - гаражи не построены) разбиваются о железобетонную глыбу – "ваше дело уже рассмотрено и признаков нет". Доступа к делу у заказчиков нет – нач. ОВД резонно указывает, что мы не потерпевшие. Что ещё можно сделать на местном уровне, или пора обжаловать незаконное закрытие дела в области?
Читать ответы (1)
Константин Геннадьевич
05.08.2014, 15:23

Как подать ходатайство о передаче уголовного дела военному следователю?

Вопрос: Потерпевшими по уголовному делу (дело возбуждено в 1-й СЧ СУ МВД по ЮАО г. Москвы) проходят более 10 чел. бывших военнослужащих (кто официально признан потерпевшим, в действительности потерпевших куда больше). Дело ведет следователь МВД, работать не хочет, постоянно приходится жаловаться руководству и в прокуратуру, дело волокитит (признала это даже прокуратура), просили заменить, но руководство посчитало, что нет оснований. На момент признания потерпевшим, мой товарищ по несчастью был военнослужащим, а другой все еще является военнослужащим. Можем мы подать ходатайство о передаче дела военному следователю (может хоть тогда дело сдвинется), если да, как это сделать? Будем очень благодарны за помощь.
Читать ответы (1)
Шамиль
19.12.2019, 23:57

ООО Амина подозревается в хищении денег у заказчика ООО Дагсельхозстрой

ООО,, Амина " при строительстве объектов похитила деньги у заказчика КПРД,, Дагсельхозстрой'' . Сейчас стоит вопрос о возмещении ущерба заказчику причиненного ООО,, Амина " так как у этой фирмы нет средств хотим возместить ущерб заказчику за счет средств которые этот же заказчик должен другой фирме < ООО,, Промстрой-2''>. Интересует как надо составить договор что ООО Промстрой 2 на себя берет возмешение ушерба причиненного ООО Амина перед заказчиком?
Читать ответы (1)
Света
20.02.2015, 12:02

Как следователь вызывает меня по фирме-однодневке - что делать и как избавиться от остальных?

Я в Москве открывала фирмы-однодневки за денежное вознаграждение. Было 16 фирм, сейчас осталось 8.Меня вызывали к следователю по одной из фирм где я являюсь учредителем. Допрашивали как свидетеля: знаю я эту фирму? Открывала ли я эту фирму? На все вопросы я ответила нет не открывала, ничего незнаю. У меня взяли экземпляры подписи и подчерка. На самом деле я открывала эти фирмы, но побоялась следователю так сказать. Что теперь мне делать? Стоит ли мне пойти к нему снову и сказать, что я открывала фирмы и являлась номинальным директором? И как мне избавиться от остальных фирм?
Читать ответы (1)
Татьяна
20.02.2014, 11:16

Правомерность действий следователя, руководителя следственного органа и прокурора в уголовном деле

Расследуя уголовное дело, следователь Николаев вынес в отношении гр. Игурина постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по статья 163 часть 2 п. «в» УК РФ. Прокурор, осуществляющий надзор за расследованием данного дела, внес изменение в постановление следователя, касающееся квалификации содеянного на статья 163 часть 4 УК РФ. При этом он отстранил следователя Николаева от расследования и передал дело следователю Кряжину. Выразив свое несогласие с решением прокурора, Николаев представил уголовное дело со своими письменными возражениями руководителю следственного органа, который признал действие прокурора необоснованным и оставил дело в отношении Игурина в производстве у Николаева. Оцените правомерность действий следователя, руководителя следственного органа и прокурора. Как необходимо поступить выше указанным лицам? Должен ли руководитель следственного органа выполнять распоряжения прокурора? Вправе ли следователь Николаев отказаться от исполнения требований прокурора?
Читать ответы (1)
Оксана Геннадьевна
10.01.2018, 09:06

Оплата услуг населению в АНО - возможности и ограничения для учредителей

Здравствуйте! Автономная некоммерческая организация планирует оказывать услуги населению на возмездной основе либо за счет грантов. В АНО два учредителя. 1) Может ли один учредитель быть директором, другой учредитель - "работником" по гражданско-правовому договору и получать оплату? 2)Можно ли будет денежные средства, полученные от граждан в качестве оплаты услуг организации, направлять на выплату вознаграждения "работнику", который одновременно является учредителем? 3) Есть ли ещё какой-то вариант оформления учредителей, что они оба могли "работать" в своей АНО и получать за это офиц. Оплату из денег, полученных от реализации услуг или за счет средств грантов?
Читать ответы (1)
Людмила
12.09.2019, 10:20

Возможно ли оказание юридических услуг от фирмы-работодателя фирме-учредителю?

Я являюсь одним из учредителей ООО. Устроена на работу в другую фирму. Могу ли оказывать платно юридические услуги от фирмы в которой я работаю фирме в которой являюсь учредителем?
Читать ответы (12)
Татьяна
23.07.2011, 21:04

«Фирма исчезла после неисполнения условий договора - учредитель осужден, но ущерб не компенсирован. Почему?»

08,09,2010 заключила договор на услуги с учредителем фирмы. Заплатила 37000 Ни денег ни услуг, Первый-мировой-суд 01,09,2010-и исполнительное производство денег тне вернули-фирма не существует, учредитель скрывается. Второй-уголовное дело-осудил учредителя на 2 года условно статья 159 часть 2 О выплате ущерба реч не идет Почему?
Читать ответы (2)