Мошенничество со стороны генерального директора юридического лица - как доказать факт и остановить его действия?

Бывший генеральный директор обвиняет нашу фирму в удержании принадлежащего ему оборудования - что делать?

Поступило заявление в ОБЭП от бывшего генерального директора одной из фирм нашего холдинга о том, что наша фирма удерживает якобы принадлежащее ему оборудование (станки). У нас был проведен осмотр сотрудниками ОБЭП. Часть оборудования была обнаружена, но это наше оборудование, на него есть документы. В среду вызывают на допрос в ОБЭП в качестве свидетеля. Скорее всего, после того, как мы покажем документы на то, что это оборудование более 10 лет находится у нас на балансе, в возбуждении дела в отношении нас будет отказано. Можем мы в свою очередь написать заявление на этого человека в ОБЭП о возбуждении против него уголовного дела за клевету, предоставление фальшивых документов, попытку завладеть нашим имуществом и пр. Будет ли ОБЭП этим заниматься или передадут в УВД? Кому подавать это заявление? Начальнику ОБЭП или следователю, который вызывает на допрос? Или в рамках рассмотрения заявления бывшего ген. директора, по предъявленным нами документам, возбудить против него уголовное дело?

Как подать жалобу в прокуратуру на отказ в возбуждении уголовного дела

Возможно ли подать жалобу в прокуратуру на отказ в возбуждении уголовного дела, если материалы доследственной проверки истребованы судом в гражданское дело? Если я подам заявление, то прокуратура истребует материалы доследственной проверки из суда. Но я боюсь, что они не успеют вернутся обратно в гражданский суд после истребования прокуратурой, так как заседание 25 мая. Или лучше подать жалобу в прокуратуру после 25 мая или вообще после вынесения решения по гражданскому делу?

(Я подавал заявление о возбуждении уголовного дела, но дело возбуждать не стали. Поскольку лица на которых я писал заявление в полицию привлечены в качестве третьих лиц в гражданское дело, расматриваемое районным судом, гражданский суд истребовал это дело. Ознакомится с материалами уголовной проверки я смог 12 мая в гражданском деле. Но я хочу подать жалобу, так как проверка о возбуждении уголовного дела проведена не полностью (часть доказательств не исследованы вообще).

Получил отказ в возбуждении уголовного дела по мошенничеству - что делать и как проверить документы?

Мне пришло письмо с отдела полиции, что нет состава преступления и в возбуждение уголовного дела отказано. Я позвонил сотруднику полиции, который вел дело, он сказал, что мошенник признался, что брал деньги у меня, ту сумму которую я указал в объяснение и поэтому отказано в уголовном деле и мне надо обращаться в суд. Я не был на опознании мошенника, все только со слов сотрудника, дело вел только он один, в письме не указан следователь. В письме номер КУСП другой и дата другая (напутан месяц) и получается что: мое заявление пришло позже чем вынесено постановление об отказе в возбуждение уголовного дела (я заново проверил талон-уведомления и действительно мой номер КУСП другой и дата заявления в отдел полиции другая). Письмо пришло на мою фамилию, значит ли это, что в полиции просто описались или тут что-то другое, 1). что мне в такой ситуации делать, если неверный КУСП в письме об отказе в возбуждении УД? 2). И мог ли сотрудник который вел дело вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании того, что мошенник признался и сказал, что вернет деньги, но сейчас он не работает нету денег, поэтому я должен обратиться в суд, указав мошенника и через суд вернуть деньги - так мне по тел. сказал полицейский который рассматривал это дело? 3). Есть ли сроки давности для обращения в суд, после отказа в возбуждении уголовного дела в отделе МВД/полиции? 4). Полицейский сказал, что мошенник сознался, что должен мне деньги, это должно быть зафиксировано письменно в деле? С которым я хочу ознакомиться, о его заключение.

Как вернуть предоплату за кухню и восстановить права потребителя в судебном порядке

Елена.

Здравствуйте, я заказала кухню в компании. Внесла предоплату 70% от стоимости 9 июля. Договор липовый как оказалось, заказывала я в компании Милана. Но человек у которого я заказала открыл свой цех и делал мой заказ в своей фирме. В договоре прописано что срок изготовления 1 месяц. Через месяц я позвонила уточнить когда приедет моя кухня и у него выключен оказался телефон. Я естественно испугалась и обратилась в милицию с заявелнием о мошенничестве. Через 3 дня человек нашелся и сказал что у него просто сломался телефон. Через месяц мне отказали в возбуждении уголовного дела, так как он не скрывается, не отказывается от своих слов что делает кухню мне и личность его была установлена. Он делает мне кухню, в своей вновь зарегистрированной фирме, а задержку эту списал на то что фасады он заказывает в Москве и там задерживают их по срокам. Договор не переоформлялся. Деньги которые я потратила на эту кухню были взяты в кредит в банке. Я плачу кредит, а кухни все нет. Так же он неправильно сделал замер из за стояков в углу и кухня в итоге не такая которую я заказывала изначально. Одним словом жду я свою кухню уже 3 месяца, он кормит меня завтраками что она скоро приедет, но она не приезжает. Могу ли я обратиться. В суд с исковым, и вернуть деньги которые я уже заплатила этому человеку, для того что бы заказать кухню в другом месте.

Можно сформулировать следующий заголовок - Проблемы с заказанной кухней - возможность возврата денежных средств через суд

Я заказала кухню в компании. Внесла предоплату 70% от стоимости 9 июля. Договор липовый как оказалось, заказывала я в компании Милана. Но человек у которого я заказала открыл свой цех и делал мой заказ в своей фирме. В договоре прописано что срок изготовления 1 месяц. Через месяц я позвонила уточнить когда приедет моя кухня и у него выключен оказался телефон. Я естественно испугалась и обратилась в милицию с заявлением о мошенничестве. Через 3 дня человек нашелся и сказал что у него просто сломался телефон. Через месяц мне отказали в возбуждении уголовного дела, так как он не скрывается, не отказывается от своих слов что делает кухню мне и личность его была установлена. Он делает мне кухню, в своей вновь зарегистрированной фирме, а задержку эту списал на то что фасады он заказывает в Москве и там задерживают их по срокам. Договор не переоформлялся. Деньги которые я потратила на эту кухню были взяты в кредит в банке. Я плачу кредит, а кухни все нет. Так же он неправильно сделал замер из за стояков в углу и кухня в итоге не такая которую я заказывала изначально. Одним словом жду я свою кухню уже 3 месяца, он кормит меня завтраками что она скоро приедет, но она не приезжает. Могу ли я обратиться. В суд с исковым, и вернуть деньги которые я уже заплатила этому человеку, для того что бы заказать кухню в другом месте? На что я могу рассчитывать если обращусь в суд? Или лучше в моем случае потерпеть и дождаться кухню?

Потребитель выиграл суд, но не смог получить деньги с фирмы. Стоит ли обратиться в ОБЭП?

Заказали кухню в фирме за большие деньги. Деньги вытянули до копейки, типа завтра привезем и поставим уже... Сделаем кухню за 1 месяц. Привезли через 2 месяца части кухни и часть техники встраиваемой.. и началось - 8 месяцев нам дурили голову, что машина выехала и сломалась, вот фото ваших фасадов, установщик заболел... потом директор вообще пропал. Мы подали заявление в ОБЭП. Директора вызвали проверили типа фирму и отказали нам в возбуждении по статье 159 (у фирмы есть производство, есть стенд и тд.). Подавайте в суд на фирму. Мы подали в суд по защите прав потребителя... Суд выиграли (фирма не явилась), нам присудили приличную сумму больше миллиона. 8 месяцев судебный пристав искал директора этой фирмы и наконец выдал акт о невозможности разыскать фирму и получить с нее деньги. Мы получили на руки исполнительный лист. Вопрос - нужно ли повторно подать заявление в ОБЭП на директора этой фирмы по статье мошенничество или уже смириться с потерей денег? Директор уже ранее судился по этой статье, у него это уже 3-я закрытая фирма с долгами у судебных приставов по 6-7 миллионов и на сегодня он уже открыл новую фирму и продолжает свое благое дело по продаже кухонь.

Обжалование отказа в возбуждении уголовного дела по ст.159 УК РФ

Я направил заявление о возбуждении уголовного дела по ст.159 УК РФ (мошенничество) в полицию. Я заключил договор о поставки коробки передач, бывшей в употреблении, с ООО Мотор, г. Самара. Коробку передач мне не выслали, деньги в сумме 19000 рублей не вернули. В этом деле участвовали как минимум еще 3 человека, кроме директора ООО. Я всех этих лиц в заявлении указал, однако к уголовной ответственности просил привлечь только директора. Сейчас получил отказ в возбуждении уголовного дела на том основании, что опросить директора фирмы (ООО), от имени которого совершились все действия не представилось возможным. Про остальных лиц в отказе нет и речи. Могу ли я обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела? Как это обосновать?

Месяц изготовления обещали, а осталось 8 месяцев мурыжничества - история мошенничества с заказом кухни

Заказали кухню... месяц изготовления обещали. Заплатили всю сумму. Привезли коробки, малую часть техники... и 8 месяцев мурыжили (машина с остальными деталями и мастерами выехала, сломалась по дороге, сделали брак - мастер наказан...) и так все время с перерывами на пропажу контакта на месяц и более... Подали заявление о мошенничестве... Директор с адвокатом (оказалось уже судимый мошенник) бегал по ОБЭП - обещал слезно все доделать... ОБЭП дело закрыл - на основании, что производство у директора есть - там какие-то куски кухни лежат... и рекомендовал вообще в суд обращаться по таким делам... Директор после отказа в возбуждении дела пропал... Мы пошли в суд... пол-года директора вызывали повестками - не приходил... Суд выиграли без директора фирмы (он не явился)... Сумма в 2 раза повысилась... Судебные приставы пол-года пытались найти имущество и самого директора - написали акт о невозможности взыскать деньги с директора... Далее походы в ОБЭП и прокуратуру - 4 отказа в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества... без объяснений... дело толщиной в 10 см я читал... Следователь... почему-то один и тот же...все эти годы спокойно пишет отказы и просит не напрягаться - так как тут существует юридический казус и наш директор - просто не очень удачный предприниматель... (договоритесь с ним - я дам телефон - может он вам часть оплатит - а все остальное все равно мол придет ко мне и я отвечу одинаково)... Есть нюансы: кроме меня пострадали еще несколько человек... (они в суд не подавали)... Но заявления есть (только в другом районе Москвы)... Писал прокурору, чтоб объединил дела - глухо... У мошенника 3 фирмы до настоящей по 5-6 миллионов долгов на сайте судебных приставов... И уже теперь 2 новых открыл и работает вовсю... людей набирает в штат... Что посоветуете? Пара адвокатов получив документы вообще перестала со мной общаться...

Судимости нет, но следователь обвиняет человека в преступлении - возможна ли жалоба за клевету?

Была статья у человека 158. кража. Было примерение сторон. Суд был. уголовной статьи не было. Судимости тоже. Дело было закрыто. Прошло определенное количество лет. сейчас ситуация такая там где человек работал была кража денег. Человек который украл во всем признался. Сначала работали следователи отдела, этого человека кто был продавцом, шел как свидетель. На данный момент сейчас занимается следственный комитет. Так вот вызвал он свидетеля по этому делу. И следователь кричит, ты мол судим раннее, у тебя есть статья. Пойдешь под статью вместе с тем кто совершил кражу. Потом звонит следователь звонит родителям человека и говорит о том, что он был раннее судим по ст 158. можно в этом случае написать на следователя за оговор или клевету, что она не розобралась в том, что по 158 судимости не было, дело было с примерением сторон и дело было закрыто. Что она использовала свое служебное положение и оклеветала человека при родителях, что он был судим и есть судимость.

Вопросы возбуждения уголовного дела в случае мошенничества в долевом строительстве - как заставить ОБЭП принять меры?

У меня следующая ситуация:

Мы вступили в долевое строительство, позже оказалось, что это было мошенничество. Был гражданский суд - мы дело выиграли, получили исполнительные листы.

Также мы написали заявление в ОБЭП - они нам отказали в возбуждении уголовного дела, хотя все признаки мошенничества там присутствовали. Видимо, не хотят работать ОБЭП.

Что нам делать, как обязать ОБЭП возбудить уголовное дело?