Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Сотрудник совершил мошенничество в компании и присвоил около 70000 рублей - как будет проходить расследование и возможно ли мирное урегулирование

18.03.2014, 13:18
• г. Калининград

В компании был установлен факт мошенничества сотрудником, в следствии чего сотрудница присвоила себе по факту около 70000 р., часть отдала, осталось порядка 42000 р., но расписок ни в чем не давала. Сотрудник уволен, но все недостачи были выявлены в момент ее деятельности. Работала официально, есть приказ об инвентаризации, акт о недостаче, докладная записка с описанием ее мошеннических действий, оригиналы накладных подписанных сотрудником, и вещественные доказательства, а также заключение полиграфолога о причасности к воровству. Виновной в краже не призналась, но обязалась вернуть деньги, но сейчас скрывается, на связь не выходит, на звонки не отвечает. Планируем подать завяление в полицию от юр.лица по факту мошенничества. Но не совсем понятно как будет построен процесс, и какие документы потребуются при разбирательствах и сможем ли мы отозвать заявление при мирном урегулировании. Заявление в полицию, как средство давления, судебных тяжб не хочется.

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

Уважаемая Кристина,

если она скрывется, то на мирное урегулирование не надейтесь. Нужно заявление в полицию, объявлять ее в розыск и далее в рамках уголовного дела заявлять гражданский иск от юр.лица. Отозвать заявление о мошенничестве не возможно. Но, может быть, это не будет квалифицировано, как мошенничество, тогда возможно в рамках уголовного дела пойти на примирение, если она признает свою вину и возместит ущерб. Если нужна юридическая помощь - обращайтесь.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Если есть акт о недостаче, то это скорее преступление, предусмотренное ст.160 УК РФ (присвоение или растрата). Часто полицейские, не желая вешать на себя дополнительную работу, отказывают в возбуждении уголовного дела, под предлогом, что имеют место гражданско-правовые отношения. Тогда надо будет обжаловать эти постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Калининград - онлайн услуги юристов

Взыскание заработной платы (1098)
Взыскание компенсаций больничного (969)
Взыскание невыплаченной заработной платы (1069)
Помощь в восстановлении на работе (1059)
Оспаривание незаконного увольнения (1074)
Изменение оснований увольнения (1006)
Оспаривание записей в трудовой книжке (1000)
Обжалование дисциплинарного взыскания (1021)
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании (1002)
Судебное представительство (1069)
Коллективный иск к работодателю (984)
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве (948)
Помощь при отсутствии безопасных условий труда (924)
Помощь при переводе на неполную ставку (918)
Составление претензий в трудовую инспекцию (1074)
Консультации по трудовому законодательству (1084)
Расторжение срочного трудового договора (971)
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц (1047)
Привлечение сотрудников к ответственности (966)
Составление должностных инструкций (1034)
Все онлайн услуги
Михаил
10.09.2015, 06:25

Выявленная недостача выручки - начато следствие и дальнейшие действия

Приветствую! 7.09.2015 г. была выявлена недостача выручки. Была вызвана полиция и оформили как подозрение на хищение денежных средств. Начато следствие. Как нам оформить правильно недостату денежных средств - Акт, требование об объяснении сотрудника недостачи? Мы работаем по квитанциям. Сотрудник сейчас не является на работу - вроде как больничный. Спасибо!
Читать ответы (1)
Алиса Викторовна
06.07.2014, 09:16

Требование работодателя о погашении недостачи в двухдневный срок и возможные последствия - как правильно поступить?

При учете была выявлена недостача лек. препаратов на сумму 90000 руб. Есть коллективный договор о полной материальной ответственности, с решением по инвентаризации согласны. Скажите, пожалуйста, имеет ли право работодатель требовать погашения недостачи в двухдневный срок после объявления суммы недостачи? Работодатель указывает, что если не заплатим в течении 2 дней, то подаст в суд по факту воровства. В учет не берут отсутствие данных материальных средств у сотрудников, недостача превышает сумму месячного заработка. Также было объявлено о немедленном прекращении дальнейших трудовых отношений, фактически мы уже безработные. Грозят судом, предлагают брать кредит. Причина недостачи законно не выявлена, факт мошенничества кого-либо из сотрудников не установлен. Может ли иметь место уголовная ответственность по причине отказа выплаты всей суммы единоразово? Как правильно поступить в такой ситуации?
Читать ответы (2)
Дарья
25.02.2013, 12:32

Вопросы ответственности и удержания за недостачу

Помогите решить сложившуюся ситуацию. У нас в организации работал сотрудник (Иванов) (оклад 25000) в связи со сменой материально ответственного лица была произведена инвентаризация и выявлена недостача (17800)-которая была отнесена на сотрудника Иванова. Сотрудник Иванов был уволен 20.02.2013 на него был сделан приказ на удержание из зарплаты недостачи. Но вот в чем дело-на сотрудника Иванова нет договора о материальной ответственности. Подскажите что делать? Какую сумму можно удержать с него и имеем ли мы права без договора вообще удерживать её?Да и еще-сотрудник Иванов с результатами инвентаризации не согласен.
Читать ответы (1)
Валерий
06.04.2016, 16:41

Работодатель требует выплату недостачи после увольнения - правомерно ли это?

После моего увольнения обнаруженна недостача, хотя при инвентаризации все было нормально, есть акт инвентаризации подписанный мной и ещё двумя членами комиссии, сейчас утверждают что было исправление в программе 1 с поэтому недостача и не была выявлена при сдаче дел, правомерно ли требования работодателя требовать выплату недостачи?
Читать ответы (2)
Ольга
25.04.2012, 14:46

Подтверждение виновности работников и взыскание недостачи - результаты независимой инвентаризации в магазине

Три месяца назад была проведена инвентаризация в магазине продавцами, работающими в этом же магазине, недастачи выявлено не было, вероятен результат подтасовки данных, т.к. сами подсчитывали итоги и долго не отдавали документы. В результате независимой инвентаризации в апреле в данном магазине (продавцы только наблюдали рядом, сами не участвовали), была выявлена недостача 3,5 млн. руб.Как подтвердить факт виновности работников и взыскать с них недостачу?
Читать ответы (1)
Татьяна
07.11.2014, 12:41

Выявлена крупная недостача в результате инвентаризации - как доказать

При проведении инвентаризации выявлена крупная недостача, продавцы работали по трудовому договору. Написали расписки на уплату недостачи, но не выплатили. Как доказать недостачу и что может грозить за непогашении недостачи?
Читать ответы (2)
Ксения
12.04.2021, 19:59

Работница магазина с просьбой об увольнении после обвинений в недостаче

Работодатель хочет завести уголовное дело по факту недостачи! Работала в магазине отдна и заведующей и продавцом, при инвентаризации выявили недостачу 26000, написала заявление на увольнение, заплотить в данный момент недостачу не чем!
Читать ответы (5)
Наталья
06.07.2021, 12:42

Менеджер ушел, недостача обнаружена - может ли бухгалтер нести ответственность?

Спустя месяц после увольнения менеджера отдела продаж была выявлена недостача денежных средств. В тот период времени я работа бухгалтером. По договору аутсорсинга наша организация оказывала бухгалтерские услуги. Своевременно инвентаризация не была проведена и не выявлена недостача. В данный момент идет следствие по факту недостачи. Я уволилась из организации по собственному желанию. Сейчас руководители организации хотят разделить сумму недостачи между работниками и взыскать через суд, в том числе и с меня. Законны ли их действия?
Читать ответы (3)
Лариса
18.10.2016, 18:30

Как решить проблему недостачи товаров и списания в акте инвентаризации

Мне предъявляют недостачу. Товар у меня штучный. В принципе, недостачи быть не должно. После ревизии предъявили акт о том, что выявлена недостача. При этом в акте списания по инвентаризации указана сумма 1092 рубля. В акте оприходования излишков сумма 1085 рублей. Разве нельзя компенсировать эти две суммы? Предъявляют к недостаче 1092 рубля.
Читать ответы (1)
Ирина
17.08.2022, 15:13

Недостача денег в кассе магазина - необходимость заключения по служебному расследованию

Выявлена недостача денежных средств в кассе магазина. Подготовили для подачи заявления в полицию-приказ на инвентаризацию, акт инвентаризации, объяснительные с материально-ответственных лиц. Обязательно ли заключение по служебному расследованию?
Читать ответы (4)