Ирина
18.02.2016, 09:49
Как избежать привлечения внимания проверяющих органов при переводе денег на счет в банке или другому лицу
Читать ответы (6)
Как избежать внимания налоговой службы при внесении денег на счет или совершении перевода?
• г. Майкоп
Какую сумму я могу положить на счёт в банке или перевести другому человеку на счёт, что бы данная операция не заинтересовала налоговую службу? Слышал закон какой то по противодействию отмыванию средств и оборота наркотиков...
Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):
19.03.2014, 12:30,
г. Санкт-Петербург
Операции на сумму до 600 000 руб. не подлежат обязательному контролю.
Спросить
Максим Валерьевич
12.07.2014, 06:47
Ограничения банка при переводе средств по договору купли-продажи - аргументы закона и возможности банка
Читать ответы (1)
Наталья
26.12.2017, 09:52
Как определить, попадает ли операция под контроль по Закону о противодействии отмыванию доходов и когда банк может
Читать ответы (1)
Анастасия
25.12.2015, 10:37
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Читать ответы (1)
Светлана
09.06.2016, 10:25
Заблокирована сумма на дебетовой карте - как погасить кредит в такой ситуации?
Читать ответы (1)
Анастасия
25.12.2015, 10:58
Закон 115-ФЗ - Противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности ООО через банк
Читать ответы (1)
Екатерина
07.08.2014, 02:22
Как обойти ограничения по снятию наличных с карты Сбербанка свыше 600 000 рублей под контролем ФЗ О противодействии
Читать ответы (1)
Кирилл
17.02.2016, 15:45
Влияет ли закрытие счета в одном банке на возможность открытия счета в другом банке?
Читать ответы (2)
Миша
27.10.2008, 21:19
А просто поступление денежных средств к примеру от продажи ценных бумаг?
Читать ответы (1)
Индира
15.10.2016, 15:17
Влияет ли крупная сумма на ипотечный кредит на основной долг или проценты? Обязаны ли банки погашать основной долг?
Читать ответы (1)