Как защитить себя от обвинения в отмывании денег при заключении договора с несуществующей компанией?
Я - индивидуальный предприниматель. В 2003 году я заключил договор выполнения работ с фирмой n, по которому фирма должна была выполнить работы, а я - заплатить ей деньги за это. Так и произошло. Бух.отчетность за отчетный преиод была принята без вопросов. Сейчас меня вызывают в налоговую полицию и предъявляют обвинение в "отмывании денег", так как установлено, что фирмы n уже не существует и что в ее деятельности было что-то противозаконное. Что мне делать? Как доказать свою невиновноть и правомерность моих действий?
Большое спасибо.
Вам необходимо собрать все имеющиеся документы, которые свидетельствуют о Ваших отношениях с несуществующей фирмой. Большое значение будут играть даты (на основании них можно посмотреть и сравнить, когда была исключена фирма из ЕГРЮЛ, доказать, что это произошло после того, как у Вас с ней были какие-либо отношения), посмотреть, на основании чего фирма была исключена из реестра. Вполне вероятно, что розыском информации по поводу дела о ликвидиции, банкротстве и т.п. придется заниматься Вам самому. Так или иначе, если дело дойдет до суда, у Вас уже будет создана существенная доказательственная база, что увеличит Ваш шанс на положительный для Вас исход дела.
СпроситьФирма А с Фирмой Б заключила договор строительного подряда с НДС. Далее фирма Б у фирмы С взяла в аренду технику. Далее по договору фирма Б не смогла оплатить аренду техники фирме С. Затем фирма Б не смогла и перед фирмой А выполнять дальнейшие работы. Фирма А с фирмой С договорилась, что они за фирму Б закончат работу, путем переуступки дальнейших обязательств фирмой Б в пользу фирмы С. Фирма С работает без НДС. Как все правильно оформить договор и какие подводные камни могут быть? Уже за день голову сломал, как все сделать)
Помогите пожалуйста грамотно оформить сделку: Фирма "А" поручает фирме
"Б" выполнить работы (курьерские услуги). Фирма "Б" хочет перепоручить часть работ фирме
"В" и выплатить ей соответствующее вознаграждение. Какой договор необходимо заключить между фирмой "Б" и фирмой "В" ? Также для выполнения услуг необходима доверенность от фирмы "А". Может ли быть так, что доверенность от фирмы "А", а плательщик фирма "Б"?
Подскажите пожалуйста, как это всё сделать юридически грамотно. Спасибо.
Заключил договор с так называемой фирмой, это они себя так называют на выполнение штукатурных работ в квартире. Сразу объяснил им, что мне нужно, чтоб стены были выровняны в идеал и качественно! Представитель этой фирмы сказал, что в ихней фирме работают професионалы и они выполнят эту работу без проблем. По условию договора мне нужно было внести 50% предоплату от общей суммы. В итоге фирма отправляет мне не квалифецированых работников, которые сами говорят что на таком уровень выполнить работу не смогут! А фирма уверяет, что это мастера чуть ли не высшей категории! Посоветуйте что мне делать? Заранее спасибо.
Возникла слудующая ситуация: Фирма А (Заказчик) заключила договор на выполнение услуг с Фирмой В (Исполнитель). За работы Фирма А перечислила на р/с Фирмы В 100% предоплату за услуги. Срок выполнения услуг 3 месяца. Фирма В услуги в указанный срок не сдала. В Фирме А началась процедура ликвидации. От услуг Фирма А отказалась, и потребовала возврата денег. Но р/с Фирмы А уже закрыты. Вопрос: Возможна ли замена лиц в обязательстве в этой ситуации. И если Фирма А переведет этот долг на другую Фирму, то новой Фирме эти услуги будут не нужны, а нужны обратно деньги. Каким образом получить эти деньги?
Существует три фирмы. Фирма-1 должна Фирме-2, а Фирма-2 должна Фирме-3. Вопрос: Если Фирма-2 уступает Фирме-3 требования по договору с Фирмой-1, то можно ли зачесть долг Фирмы-2 перед Фирмой-3. Как это оформить?
Спасибо.
По оплате за третье лицо! Фирма А должна фирме Б за выполненные работы. У фирмы Б временно заблокировали р/счет. Может ли фирма А заплатить за фирму Б другой фирме С за материал? В случае неисполнения поставки материала фирмой С, фирма С может вернуть деньги фирме Б?
14 марта 2008 г. я как индивидуальный предприниматель заключил фирмой договор строительного подряда на выполнение отделочных работ в одном из магазинов. Работы были выполнены в срок. 05 июня 2008 г. выписал счет № 05 на оплату выполненных работ на сумму 146 651 руб., со своей стороны подписал акт выполненных работ в 2-х экземплярах, все передал фирме на подпись. Фирма 19 июня 2008 г. счет оплатила с указанием в платежке, что оплачивается счет № 05 за выполненные отделочные работы. Мой экземпляр акта выполненных работ мне не вернули.
Спустя два года и три месяца, 01 октября 2010 г. фирма подала в арбитражный суд исковое заявление с требованием вернуть оплаченные деньги, якобы работы мной не проводились.
Является ли доказательством выполнения мной работ факт оплаты фирмой моего счета за выполненные работы?
Как доказать, что работы выполнены и оплата была сделана именно за выполненные работы?.
Является ли уступка Генподрядчиком прав и обязанностей по договору генподряда, основанием для автоматической уступки прав и обязанностей по договору субподряда. Иными словами фирма А заключила с фирмой Б договор генподряда, в котором фирма А выступает Заказчиком, а фирма Б выступает Подрядчиком. Фирма Б для выполнения работ привлекает фирму В (Субподрядчик), по истечении какого то времени фирма Б (с согласия фирмы А) переступает все свои права и обязанности фирме Е (приемник Генподрядчика). Переходят ли при этом к фирме Е права и обязанности возникшие из правоотношений с фирмой В, или необходимо так же делать договор уступки прав и обязанностей по договору субподряда заключенному между фирмами Б и В. Спасибо!
Обговорили сроки работ, расценки. Директор фирмы сказал, что подпишем договор позже. Я приступил к работе. Также работали работники, устроенные у меня по трудовому договору. Шесть человек. Директор фирмы договор подписывать уклонялся. Через пять месяцев работы были закончены. Выполнено работ на сумму 620 тысяч рублей. Директор фирмы оплачивать отказывается. Как деньги получить?
