По договору ВЭД юр лицо (Германия) обязалось поставить продукцию, но не поставило, деньги вернули на счет за минусом разницы на банковские переводы, наш банк на основании статья 19 часть 1 №173-ФЗ требует возврата всей суммы, какая ответственность нам грозит и в какой суд можно подать исковое.

Счет договора ВЭД

Как правильно поступить с возращенными деньгами, полученными банковским переводом из-за границы на мой долларовый счет?

Мне вернули долг банковским переводом из-за границы на мой долларовый счет. Сумма меньше десяти тысяч долларов. Мы оба - я и отправитель денег - резиденты РФ. Для отчетности перед органами фин. контроля и на основании ФЗ 173 О валютном регулировании банк требует документы - основание платежа. Деньги пока на счету, отправитель перевода физически сидит в Москве. Как посоветуете поступить в этой ситуации? Передать в банк копию договора займа? Попросить банк проконвертировать деньги с валютного счета на рублевый? Или вернуть деньги отправителю как ошибочно пришедшие?

Читать ответы (1)

Уголовная ответственность лица, получающего деньги за товары через интернет и не возвращающего их покупателям

Возврат, какую уголовную ответственность несет лицо или не несет, которое имея ИП и интернет продажи, при этом деньги за товар покупателей получал часть на карту, часть на расчетный счет, карта не относиться к ИП, карта на другого человека. И не вернул, не товар не деньги, кормит завтраками. Какой срок у данного лица на возврат полученных денег? Можно ли подать на него заявления или нужно выждать срок по возврату, какой? Какое его ждет наказание, если он частично возвращает, но не сразу всем. Сумма долга у продавца, если коллективно подадим более 100 тыс. Спасибо за ответ.

Читать ответы (1)

Как требовать возврата оставшейся суммы после лишения банка лицензии - судебный путь или другие варианты?

Положила деньги в Банк, а недавно у них забрали лицензию. Часть денег вернуло агенство по страхованию вкладов (700 тысяч), а часть не вернули. На каком основании я могу требовать возврата оставшейся суммы и у кого: у суда, у банка или у кого-то еще? спасибо.

Читать ответы (2)

Перевод средств на счет физ. лица со счета ИП при закрытии счета.

У меня счет на ИП в Альфа банке. На счету лежат деньги, крупная сумма. Написал заявление на закрытие счета и на перевод остатка средств на счете на свой счет физ лица в ВТБ 24. Сейчас позвонил менеджер с Альфа банка и сказала что мне отказале в переводе средств на счет физ лица и предлагают сделать либо перевод на счет ИП в другом банке либо вернуть деньги контрагенту от которого средства пришли. Насколько знаю по закону они не могут подобное делать и обязаны перевести деньги на указанные реквизиты моего счета физ лица. Что мне нужно сделать сейчас? Взять с них документ на каком основании они отказываются перевести деньги и идти в роспотреб надзор? Или есть какой то алгоритм действий?

Читать ответы (9)

Спор о передаче продукции - возможность взыскания суммы оплаты с третьего лица

Я заключил договор на поставку продукции с покупателем. Покупатель мне позвонил и сказал, что продукцию нужно поставить на склад, принадлежащий третьему лицу. Я поставил продукцию на склад. Прошло время и Покупатель взыскал с меня сумму оплаты, так как не получил продукцию. Третье лицо в суде утверждало, что продукция была передана покупателю в полном объеме, но документы не подписаны о передаче. Возможно ли теперь взыскать продукцию или её стоимость с третьего лица у которого был склад или шансов никаких.

Читать ответы (4)

Упущение арбитражным судом при взыскании суммы за поставку недоброкачественной продукции

В исковом заявлении АО «Белецкое» к ФГУП «Комбинат-12» было объединено несколько требований: о взыскании суммы за часть опла-ченной, но не поставленной продукции, о взыскании суммы за постав-ку части недоброкачественной продукции, а также суммы неустойки за указанные нарушения договора поставки. В процессе судебного разбирательства было подтверждено, что часть продукции по договору, оплаченной истцом, была ему не поставлена, часть продукции была недоброкачественной, что было подтверждено проведенной экспертизой. Арбитражный суд в соответствии с оглашенной в судебном заседании резолютивной частью решения взыскал истребуемую истцом сумму за недопоставленную продукцию, сумму неустойки за нарушение договора поставки, но забыл указать о взыскании суммы за поставку части недоброкачественной продукции. В полученном сторонами полном решении, состоящем из четырех частей, было указано, что суд взыскал с ответчика сумму за часть оплаченной, но не поставленной продукции, сумму за поставку части недоброкачественной продукции, а также сумму неустойки за указанные нарушения договора поставки. Есть ли, с вашей точки зрения, основания для обжалования данного решения по мотивам нарушения судом норм процессуального права? Какие статьи АПК.

Читать ответы (1)

Возврат остатка счета ООО после ликвидации - способы и риски, связанные с переводом задним числом

После ликвидации ООО остались деньги на счету в банке. Какие возможны способы возрата средств со счета? Чем грозит перевод остатка на счет физ. лица по договору займа задним числом? Отчетность вся сдана. Сообщает ли банк в данном случае о подозрительных операциях?

Читать ответы (2)

Уголовная ответственность за задержку возврата денег при интернет-продажах и использовании чужой карты

Долг, какую уголовную ответственность несет лицо или не несет, которое имея ИП и интернет продажи, при этом деньги за товар покупателей получал часть на карту, часть на расчетный счет, карта не относиться к ИП, карта на другого человека. И не вернул, не товар не деньги, кормит завтраками. Какой срок у данного лица на возврат полученных денег? Можно ли подать на него заявления или нужно выждать срок по возврату, какой? Какое его ждет наказание, если он частично возвращает, но не сразу всем. Сумма долга у продавца, если коллективно подадим более 100 тыс. Спасибо за ответ.

Читать ответы (1)

Уголовная ответственность и санкции в случае не возврата денег за товар при интернет-продажах

Какую уголовную ответственность несет лицо или не несет, которое имея ИП и интернет продажи, при этом деньги за товар покупателей получал часть на карту, часть на расчетный счет, карта не относиться к ИП, карта на другого человека. И не вернул, не товар не деньги, кормит завтраками. Какой срок у данного лица на возврат полученных денег? Можно ли подать на него заявления или нужно выждать срок по возврату, какой? Какое его ждет наказание, если он частично возвращает, но не сразу всем. Спасибо за ответ.

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59