Заинтересуется не налоговая. а ФСФМ (Федеральная служба по финансовому мониторингу), которая является уполномоченным органом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и в которую банки предоставляют сведения. в обязательном порядке.

С уважением,

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Возможно ли открыть российскому нерезиденту рублевый счет в российском банке и какие условия и требования этому сопутствуют?

Читать ответы (1)

Неоплаченное годовое обслуживание счета в банке - что делать и какие последствия?

Читать ответы (1)

В банке открыт рублевый счет, если на него будет перечислена сумма 700 000 заинтересуется ли мной налоговая служба?

В банке открыт рублевый счет, если на него будет перечислена сумма 700 000 заинтересуется ли мной налоговая служба?

Возможно ли осуществить перевод денежных средств с рублевого счета на валютный в Сбербанке без комиссии в размере 1%?

Вопрос о возможном интересе налоговой при получении большой суммы денег от родных через родительское ООО

Счета за границей налоговая

Оформление ИП для организатора оптовых закупок - необходимость и возможные риски

Вопрос о происхождении средств на личном счете - как быть и хранить ли деньги в других банках?

Покупка дорогого авто - налоговая проверка и возможные риски при недостаточном доходе

Возможно ли открыть российскому нерезиденту рублевый счет в российском банке и какие условия и требования этому сопутствуют?

Неоплаченное годовое обслуживание счета в банке - что делать и какие последствия?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59