Проблемы с оплатой и отгрузкой - что делать, если сделка с компанией из СНГ пошла не по плану?

В нашей стране может быть ЛЮБОЕ развитие событий в данной ситуации.

Уважаемый, Владимир, то, что вы просите, называется консалтинг, необходимо смотреть переписку и бухгалтерские документы, чтобы минимизировать ваши риски, в порядке бесплатной консультации такое не проводится.

в рамках бесплатной консультации могу сказать, что они и заявление могут написать и в суд на неосновательное обогащение подать.

Если понадобится помощь, обращайтесь в личные сообщения.

у них есть платежные документы, наверняка какая-то переписка о договоренностях сохранилась У них есть шансы выиграть

Пусть директор снимает деньги с карты и проводит по бух-ю за данную фирму Иначе будет уг. дело по факту привышения должностных полномочий

Статья 286. Превышение должностных полномочий

[Уголовный кодекс РФ] [Глава 30] [Статья 286]

1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

а) с применением насилия или с угрозой его применения;

б) с применением оружия или специальных средств;

в) с причинением тяжких последствий, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

а так же ст. мошенничество

Владимир, деньги от них директор получил? Получил. Товар Вы им не отгрузили ? Нет.

Вот пусть вернёт деньги и всё. Доказать перевод на карточку элементарно, так что так или иначе, а отдавать придётся.