Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

1. Вопрос ответственности и возврата денег в случае отсутствия официального оформления продавца в магазине\n2. Последствия данной ситуации для владельца магазина с точки зрения налоговых и трудовых органов

06.05.2014, 09:23
• г. Саранск

В одном из моих магазинов на протяжении 6 месяцев работал продавец (принимал заказы на условиях предоплаты), официально оформлен не был. Две недели назад он не вышел на работу, на звонки не отвечает. Спустя неделю стали приходить покупатели с чеками на предоплату, которые в журнале заказов отображены не были. Таким образом, сумма предоплат на сегодняшний день составляет свыше 50 т.р. Мной было написано заявление в полицию, где мне сказали что исходя из практики так как он не был официально оформлен в суде он может сослаться на то что не получал заработную плату и поэтому взял деньги. В кассовом журнале есть его три подписи в получении заработной платы. Есть показания свидетелей, которым он говорил, что зарплату он получает и достаточно большую.

1. Есть ли вероятность привлечь его к ответственности и вернуть деньги?

2. Чем данная ситуация грозит мне со стороны налоговых органов и органов по труду?

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

1. Есть ли вероятность привлечь его к ответственности и вернуть деньги?

ЗДЕСЬ ЕСТЬ СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ _ МОШЕННИЧЕСТВО.

2. Чем данная ситуация грозит мне со стороны налоговых органов и органов по труду?

Вы потерпевший, от вашей позиции зависит ЕГО НАКАЗАНИЕ - реально или условно.

Так что вы будете диктовать условия.

Удачи

Спросить

2. Чем данная ситуация грозит мне со стороны налоговых органов и органов по труду?

Зарплата в конвертах - это не уплаченные налоги. Есть риск попасть под внеплановую выездную налоговую проверку. Если в ходе проверки налоговые органы обнаружат, что лицо совершило деяние, которое наказывается в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ или Уголовным кодексом РФ, они передают материалы проверки в правоохранительные органы для принятия решения в соответствие с их компетенцией.

Сергей Карпов

адвокат по экономическим и налоговым преступлениям

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Саранск - онлайн услуги юристов

Взыскание заработной платы (1098)
Взыскание компенсаций больничного (969)
Взыскание невыплаченной заработной платы (1069)
Помощь в восстановлении на работе (1059)
Оспаривание незаконного увольнения (1074)
Изменение оснований увольнения (1006)
Оспаривание записей в трудовой книжке (1000)
Обжалование дисциплинарного взыскания (1021)
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании (1002)
Судебное представительство (1069)
Коллективный иск к работодателю (984)
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве (948)
Помощь при отсутствии безопасных условий труда (924)
Помощь при переводе на неполную ставку (918)
Составление претензий в трудовую инспекцию (1074)
Консультации по трудовому законодательству (1084)
Расторжение срочного трудового договора (971)
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц (1047)
Привлечение сотрудников к ответственности (966)
Составление должностных инструкций (1034)
Все онлайн услуги
Наталья Валентиновна
05.09.2014, 22:32

Возврат предоплаты при отказе покупателя - правовые аспекты и возможные споры

Если покупатель квартиры отказался от покупки, должен ли продавец вернуть предоплату? Договор купли-продажи не оформлялся. В соглашении о предоплате указано, что в случае отказа от продажи указанной комнаты со стороны продавца, предоплата возвращается покупателю. А если покупатель отказывается ничего не оговорено. Может ли продавец не возвратить предоплату полностью или частично? Ведь продавец брал на работе дни без сохранения заработной платы, проезд в др. город, отказал потенциальному покупателю (2 недели не показывал квартиру др. покупателям)?
Читать ответы (1)
Мария
28.10.2015, 08:51

Отказ банкетного зала в возврате предоплаты и требование неустойки - обзор случая

Мною была внесена предоплата за банкет, который пришлось отменить. Банкетный зал отказывается возвращать предоплату, пытается взыскать неустойку в размере 20% от суммы предварительного заказа. Договор подписан не был, есть только товарный чек на сумму внесенной предоплаты. Спасибо.
Читать ответы (2)
Николай
19.09.2016, 15:39

Как вернуть предоплату или получить товар после мошенничества регионального представителя фирмы?

Региональный представитель фирмы предложил купить у них товар оптом по привлекательной цене. Я согласился. При этом он сказал что работает фирма только по предоплате. Дважды сделка прошла удачно. Была осуществлена предоплата-был привезен товар. На третий раз взял предоплату региональный представитель написал расписку о том, что берет деньги за предоплату, но товар не поставил. Никаких договоров с самой фирмой заключено не было. Деньги представитель брал наличными. Как вернуть мне деньги, переданные в качестве предоплаты, или хотя бы получить товар от фирмы? На сегодняшний представителя уволили.
Читать ответы (7)
Елена
17.03.2012, 10:56

Спор о предоплате при купле-продаже квартиры - кто должен получить деньги?

При купле-продаже была указана цена за квартиру 100%, а покупателем было мне заплачено за минусом предоплаты. С риэлторами спор. Я считаю, что они должны были отдать предоплату мне, а риэлторы считают, что они получили вознаграждение от покупателя за свою работу, с которым был заключен договор о предоплате, о вознаграждении речи не шло...
Читать ответы (1)
Екатерина
29.07.2020, 10:02

Невозвратная предоплата в магазине свадебных платьев - как вернуть деньги?

Можно ли вернуть предоплату за товар в магазине свадебных платьев? При выборе платья мной была оставлена небольшая предоплата (имеется чек перевода через Сбербанк. Онлайн, чек с суммой перевода и расписка от руки о стоимости платья и внесенной мной сумме, упоминаемой как "предоплата". В течение недели, не имея возможности полностью выкупить платье, я озвучила продавцу о намерении внести оставшуюся часть суммы. Позже перезвонила продавцу и сообщила, что платье брать не буду и прошу вернуть предоплату. Продавец отказался возвращать сумму, указывая, что это был задаток. О невозвратности предоплаты меня не оповестили ни устно, ни письменно. Также упоминалось, что предоплата возвращаться не будет, так как за время, что я не выкупила платье, оно могло продаться. Есть ли возможность вернуть предоплату?
Читать ответы (2)
Елена
09.03.2022, 12:27

Предоплата за диван - права покупателя и обязанности продавца при отказе от покупки

Мы внесли предоплату за диван (диван находится в магазине). Заключили договор купли продажи где написано что в случае отказа покупателя предоплата не возвращается. Через день хотим отказаться от покупки дивана. Обязан продавец вернуть сумму предоплаты.
Читать ответы (2)
Айгиз
27.07.2014, 00:10

Возврат предоплаты за заказанные под клиента экзотические цветы - обязанность или выбор продавца?

Я ИП, занимаюсь розничной торговлей цветов. У нас в салоне был заказ на свадебный букет невесты, мы взяли с покупателя предоплату как положено за две недели до доставки цветов. Букет был из экзотических цветов которые в обычный букет не поставишь. На кануне свадьбы покупатель пришла и сказала что она нашла букет подешевле и начала требовать возврат предоплаты, но т.к. предоплата была всего лишь 400 рублей мы ей вернули деньги. Но эти цветы уже продать не смогли. Хотелось бы уточнить, обязаны ли мы возвращать предоплату за цветы которые заказываем именно под клиента, заведомо зная что другому клиенту мы их не продадим?
Читать ответы (2)
Виталий
14.02.2015, 10:14

Возможно ли вернуть предоплату за отмененную свадьбу, если договор не был подписан?

25 июля должна была состояться свадьба, забронировали ресторан, внесли предоплату в размере 5000, свадьба не состоится, возможно ли вернуть предоплату? Договор никакой не подписывался, единственное выдали бумажку, где написана сумма предоплаты и подписано, что предоплата не возвращается.
Читать ответы (1)
Дмитрий
18.12.2017, 08:58

Возврат предоплаты за бронирование столика - наши права и обязанности по законам РФ

Нашему ресторану была внесена предоплата за бронирование столика, осталось три недели до банкета, заказчик просит вернуть деньги, по правилам заведения предоплата не возвращается, что прописано в чеке о предоплате и в правилах заведения. Вопрос: в праве мы отказать в возврате предоплаты согласно законам РФ?
Читать ответы (4)
Валерий
07.10.2021, 19:26

Как вернуть предоплату за неисполненный заказ на изготовление входных дверей в столярной мастерской?

В столярной мастерской был сделан заказ ндроеа изготовление входных дверей и была сделана предоплата. В усном договоре было обговорено, что заказ будет выполнен в течении недели, однако прошло два месяца и одни сплошые обещания. Как мне поступить, что бы вернуть деньги по предоплаты?
Читать ответы (1)