Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как вернуть деньги после мошенничества фирмы однодневки - обращение к директору или через суд?

14.05.2014, 13:54
• г. Горно-Алтайск

Ситуация следующая: фирма однодневка предлагала купить оптом товар х. Представителей этой компании посадили по статье мошенничество. При этом мы не успели забрать часть товара. Подскажите, пожалуйста, на кого обычно пишется заявление на возврат денежных средств - на имя директора или в суд? И можно ли его написать, если:

1. я выступал в роли физ. лица (сумма долга большая) +

2. Ген. директор сейчас сидит. Спасибо.

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

Игорь Валентинович, добрый день!

Ответственность несет юридическое лицо, обращаться необходимо в суд на данное предприятие.

Всего доброго,

Спросить

Необходимо подавать исковое заявление в суд. До этого надо проверить кто сейчас владелец доли/акций компании должника и кто исполняет функцию единоличного исполнительного органа (Генерального директора). А самое главное, нужно понять существует ли реальная возможность получить денежные средства.

Если денег нет- можно подать на банкротство, но в данном случае, скорее всего, только потеряете деньги на конкурсного управляющего.

Одним словом, ситуация трудная и распространенная. :(

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Горно-Алтайск - онлайн услуги юристов

Все онлайн услуги
Ирина
12.05.2016, 10:42

Директору ООО - Как поступить в ситуации

Физ лицо, не являющееся работником ООО, подделало подпись директора и глав буха ООО на доверенности на получение материальных ценностей. На основании доверенности физ лицо получило товар на сумму 3 000 руб и скрылось с ним в неизвестном направлении. Поставщик товара обратился к директору ООО с требованием об оплате выданного физ лицу товара. Ку да обратиться директору ООО в данной ситуации? В Арбитражный суд или органы внутренних дел с заявлением о мошенничестве? Спасибо!
Читать ответы (2)
Пахомов Алексей Александрович
20.08.2014, 15:50

Возможно ли подать в суд о возврате денег на директора как на физическое лицо или на ООО?

Оплатили ООО счет на поставку товара передав денежные средства Директору! Товар не поставили. Деньги не вернули! Директор написал расписку от себя что обязуется возвратить средства оплаченные по счету. Собираемся подавать в гр.Суд - возможно ли по расписке подать в суд о возврате денег на директора как на физ лица. Или все таки на ООО подавать?
Читать ответы (1)
Сергей
10.12.2014, 19:22

Как решить ситуацию, если продавец в соцсети Вконтакте отправил не тот товар, и отказывается вернуть деньги?

Я заказала у поставщика физ. лицо в соц. сети Вконтакте товар оптом, оплатила товар физ. лицу на карточку сбербанка. Шла переписка о товаре вконтакте, было выставлено видео, прислали фото товара. Отправили транспортной компании, известно только фамилия, имя и телефон продавца. Пришел совершенно не тот товар, который заказывали. Продавец отказывается сделать возврат и вернуть деньги. Как поступить в этом случае?
Читать ответы (3)
Ткачук Юрий Алексеевич
31.07.2013, 14:52

Как вернуть деньги с арестованного счета при уголовном деле по мошенничеству

Прошу совета по вопросу возврата денежных средств, ситуация такова: в 2009 г. ИП “А” перечислил за товар денежные средства на расчетный счет одной фирме (как впоследствии было установлено, фирме-однодневке), затем в течении пары дней фирма-однодневка перечислила поступившие средства (не все) на счет другого ИП, последний их обналичил и скрылся. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК, расчетный счет фирмы-однодневки арестован. Следствие приостанавливалось, возобновлялось, до сих пор лицо не задержано. Пострадали ряд ИП. На арестованном счете имеется сумма, которой достаточно для того, чтобы вернуть перечисленную сумму ИП “А ‘. Возможно ли и каким образом вернуть деньги с арестованного счета?
Читать ответы (3)
Михаил
26.02.2015, 18:01

Физическому лицу необходимо вернуть предоплату за дом и земельный участок - как это сделать?

Составлена расписка между физ. и юр.лицом о предоплате за дом и земельный участок, физ. лицом уплачена сумма денег в рублях юр. лицу наличными, имеется печать предприятия и подпись Ген. Директора. Предварительный Договор и основной не заключался между сторонами. Выяснив все обстоятельства сделок физлицо обратилось к юр. лицу о возврате денежных средств. Юр. лицо (Ген Директор ООО), заявил, что возврат денег произойдёт в течение 20 дней, так как это политика фирмы, а деньги будут перечислены на карту физ. лица. Каким образом физ. лицу вернуть переданные ден. средства. Заранее благодарен.
Читать ответы (7)
Валерий
05.09.2016, 22:03

Налоговые обязательства физического лица при возврате, оплате и получении неустойки по реализации товара

Фирма Поставщик передала фирме покупателю товар на реализацию (товар с ндс). Фирма Поставщик хочет передать право требования товара или оплаты товара физ лицу Какие налоговые обязательства возникают у физ лица 1) в случае если товар возвращен 2) если физ лицу выплатили деньги за товар 3) если физ лицо получает по суду неустойку согласно договора реализации Между фирмой постващиком и фирмой покупателем.
Читать ответы (4)
Анастасия
04.06.2014, 13:40

Как взыскать присвоенные денежные средства у директора ООО и в каком производстве подать заявление - гражданском или уголовном?

Директором ООО был отгружен товар, а денежные средства присвоены. Данный факт был выявлен в результате проведенной инвентаризации при назначении нового директора. На часть отгруженного товара документального подтверждения нет. Кладовщик сообщает, что отгружал товар по указанию директора. Подскажите, каким образом можно взыскать с директора присвоенные денежные средства, а также в каком производстве: в гражданском или в уголовном, на основании каких норм? Можно ли подать заявление одновременно? Может ли выступать заявителем один из учредителей ООО или это будет новый директор ООО?
Читать ответы (2)
Анастасия
16.11.2017, 19:35

Вопрос об общности долга между супругами и возможные способы защиты

Здравствуйте. Два гендиректора ООО заключили протокол о создании совместного предприятия. Ген. директор 1 обязался выплатить деньги ген директору 2. Ген директор 1 своего обязательства не исполнил. Займ в итоге дал отец ген. директора 1, но уже как физ. лицо ген. директору 2 как физ. лицу. СП было создано. Теперь займодавец подал в суд иск на заемщика. Вопрос-этот долг общий для супругов? Какой-либо способ защиты существует? Муж говорит, что это его личный долг, и нужно признавать его в суде.
Читать ответы (5)
Юлия
23.10.2002, 19:21

Ситуация следующая: в а.с. выиграли дело, фирму обязали платить, фирма скрывается, известно местонахождения ген.

Господа, подскажите может ли ООО подать в суд исковое заявление на генерального директра другого ООО по статье мошенничество или финансовые махинации? Ситуация следующая: в а.с. выиграли дело, фирму обязали платить, фирма скрывается, известно местонахождения ген. дир. Хотелось бы узнать мнение по данной ситуации. Спасибо.
Читать ответы (1)
Артур
28.01.2014, 18:14

Обман при продаже товара - физическое лицо, выдавшее себя за директора

При продажи товара от физического лица некой фирме было написано гарантийное обязательство о том, что фирма в лице директора обязуется оплатить сумму до определенного числа. После этой даты директор не отвечает на звонки. После выясняется, что этот человек не является директором фирмы. Фирменная печать стоит. Что можно сделать?
Читать ответы (2)