Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Почему меня поставили в стоп-лист при переводах денег на карту другого физического лица?

16.05.2014, 10:22
• г. Асино

Я физическое лицо перевожу деньги физическому лицу 1 раз в неделю на карту сегодня мне поставили стоп-лист сказали что часто прихожу, что это значит?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Елена Владимировна, Банки используют программу , чтобы создавать «черный список», или стоп-лист. В этот документ вносят тех, кто нарушает требования кредитного договора или другие правила, связанные с обслуживанием банка. Первыми в списке оказываются злостные должники (неплательщики), к ним присоединяются те, кто регулярно допускает просрочки, отдельной группой являются мошенники и клиенты, которые указали ложные сведения о себе. Их лишают доступа к большинству услуг и возможности в дальнейшем брать кредит в данном банке.

Так что подумайте , что у вас с кредитной историей?

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Анна
03.12.2013, 18:51

Оформление сделки между физическими лицами на предоставление кредита для покупки квартиры на вторичном рынке

Одно физическое лицо хочет дать деньги под определенный процент другому физическому лицу на покупку квартиры на вторичном рынке. Каким образом юридически правильно оформить данную сделку? Право собственности на квартиры до выплаты долга на каком физическом лице будет?
Читать ответы (1)
Марина
14.02.2019, 12:28

Абсурдная история - Физическое лицо 1 перевело деньги на операцию, которую Физическое лицо 2 не заказывало и не знало об этом.

Физическое лицо 1 убедили перевести деньги физическому лицу 2 якобы на операцию на номер карты, но физическое лицо 2 не учавствовало в данных действиях. Карта была утерена, заявление об утере не написано прийдя в банк и сообщив что Карта утеряна и денежных средств на ней нет, просьба перевыпустить карту банк отказал пожизненно в обслуживанию клиенту, без объяснения причины. Дело было заведено, был суд без обвиняемого. Физическое лицо 2 не знало об этом. Срустя два года о данной ситуации выяснилось через приложение гос услуги. Каковы шансы доказать о не виновности физическому лицу 2?
Читать ответы (1)
Година Анна Тельмановна
29.05.2013, 18:57

Перечисление выручки от выставок-продаж на личные счета директоров - правомерно ли это?

Я являюсь представителем фирмы (ООО). Провожу выставки-продажи инвентаря. Фирма просит выручку от продажи перечислять на личные счета директоров, так как будто я как физическое лицо перевожу деньги физическому лицу в другом городе. Правомерно ли это?
Читать ответы (1)
Михаил
25.11.2014, 07:33

Возможно ли физическому лицу продать долг другого физического лица по договору цессии юридическому лицу?

Может ли физическое лицо продать долг физического лица по договору цессии юридическому лицу либо физическому, но первый вариант более интересен?
Читать ответы (1)
Федор
05.09.2017, 09:27

Может ли лицо 3 потребовать возврат денег, перечисленных лицом 2, если нет подтверждения задолженности со стороны

Добрый день. Лицо 1 должен деньги лицу 2, расписка не составлялась. Лицо 2 платит деньги лицу 1 с банковской карты лица 3. Может ли лицо 3 потом потребовать перечисленные лицом 2 деньги обратно если у лица 1 не будет подтверждения что ему было должно лицо 2? И как перестраховаться лицу 1 чтоб к нему потом не было претензий от лица 3?
Читать ответы (2)
Гагик
25.03.2016, 13:09

Возможно ли злоупотребление законом о банкротстве физического лица для уклонения от исполнения судебного решения

Может ли должник физическое лицо не имея предполагаемой возможности исполнить судебное решение о возмещении ущерба другому физическому лицу прикрыться законом о банкротстве физического лица?
Читать ответы (4)
Юрий
31.08.2015, 18:24

Можно ли требовать возврат денег, если компания признала поступление средств от физического лица по устной договоренности

Физическое лицо перечислило деньги физическому лицу по устной договорённости для оплаты счет-фактуры. Компания признала факт поступления указанной суммы. Возможно ли требовать возврат средств с физического лица если Компания признает поступление?
Читать ответы (1)