Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Необходимость ссылки на обращение со стороны и налоговую проверку в запросе ОЭБиПКБ о предоставлении первичных документов

29.05.2014, 15:35
• г. Ростов-на-Дону

Я наемный руководитель небольшого производства, мне пришел запрос из ОЭБиПКБ, в котором содержится ссылка на ст. 13 закона

О полиции и ст.ст. 6,15 Закона Об ОРД без указания конкретных пунктов данных статей и требование о предоставлении в течение 5 дней всех первичных документов на закупку сырья и на реализацию готовой продукции за 1,5 года. Подскажите пожалуйста разве запрос не должен содержать ссылку на возможное обращение со стороны в отношении организации, в которой я работаю либо ссылку на проведение мероприятий в отншении моих контрагентов? Является ли такой запрос законным в отсутствии налоговой проверки в отношении организации?

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

Запрос законен, у полиции есть такие полномочия

Спросить

проводится обычная встречная проверка контрагентов. предоставить документы обязаны. но, если у Вас в течении 1,5 лет было затопление (прорыв например трубы), или было нашествие крыс, то возможно, что часть документов была утрачена. поставьте об этом в известность интересующийся орган.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Ростов-на-Дону - онлайн услуги юристов

Взыскание заработной платы (1098)
Взыскание компенсаций больничного (969)
Взыскание невыплаченной заработной платы (1069)
Помощь в восстановлении на работе (1059)
Оспаривание незаконного увольнения (1074)
Изменение оснований увольнения (1006)
Оспаривание записей в трудовой книжке (1000)
Обжалование дисциплинарного взыскания (1021)
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании (1002)
Судебное представительство (1069)
Коллективный иск к работодателю (984)
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве (948)
Помощь при отсутствии безопасных условий труда (924)
Помощь при переводе на неполную ставку (918)
Составление претензий в трудовую инспекцию (1074)
Консультации по трудовому законодательству (1084)
Расторжение срочного трудового договора (971)
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц (1047)
Привлечение сотрудников к ответственности (966)
Составление должностных инструкций (1034)
Все онлайн услуги
Константин
01.04.2013, 09:26

Начальник линейного отдела полиции обратился с запросом о предоставлении сведений организации и персональных данных сотрудников

Начальник линейного отдела полиции обратился с официальным запросом о предоставлении сведений по организации, в том числе и предоставлении персональных данных сотрудников организации (Ф.И.О., год, месяц, число рождения, должность). В запросе указана ссылка на служебную необходимость и п. 4 ст. 13 Закона О полиции. Правомерен ли данный запрос без ссылки на номер возбужденного уголовного дела, административного протокола, либо регистрации в КУСП. Какие могут последовать меры наказания в случае неисполнения данного запроса?
Читать ответы (1)
Дмитрий
04.08.2007, 18:12

Необходимость указывать конкретные лица и транспортные средства в итоговом документе проверки после выпуска товаров

Должен ли итоговый документ по результатам проверки после выпуска товаров и транспортных средств содержать указание на конкретные физические лица, товары и транспортные средства, в отношении которых производилась данная проверка или содержание итогового документа допускает обобщения «физические лица», без указания Ф.И.О. физических лиц и «транспортные средства» без указания конкретных транспортных средств?
Читать ответы (1)
Семён Николаевич
06.03.2014, 09:45

Мотивированный запрос полиции о передаче персональных данных работников - обязана ли организация соответствовать?

В организацию пришел официальный запрос из полиции о передаче сведений содержащих персональные данные работников. В запросе ссылка на ст. 13 Федерального закона от 07.02.2012 №3 «О полиции» и ст.ст. 6,7 Федерального закона от 12.08.1995 №144 «Об оперативно-розыскной деятельности». Вопрос: является ли такой запрос мотивированным? И обязана ли организация передать персональные данные работников по такому запросу?
Читать ответы (1)
Вероника
04.10.2015, 05:20

Нарушение процедуры - Специалист ПФР пришел на проверку без необходимых документов, как руководителю школа, что делать?

Специалист ПФР пришел на проверку без удостоверения, приказа о проверке и не уведомил за три дня юр лицо. При нем было только решение о проведении проверки без ссылки на какой либо документ. Мои действия как руководителя школы.
Читать ответы (1)
Ольга
04.08.2020, 17:45

Отношения между организациями по переработке давальческого сырья и производству готовой продукции

Организация 1 являемся переработчиком давальческого сырья по договору переработки, но все полученное давальческое сырье заказчика мы отправляем на переработку в другую организацию 2, которая и является изготовителем готовой продукции. Готовую продукцию организация 2 передает организации 1, а организация 1 передает ее своему заказчику. Подходит ли для взаимоотношений между организацией 1 и организацией 2 стандартный договор переработки давальческого сырья, где заказчик-это орг 1, а исполнитель-орг 2? И как в этом договоре прописать, кто является собственником готовой продукции?
Читать ответы (2)
Михаил
27.10.2016, 11:22

Отказ в предоставлении документов ОБЭП - вопросы легальности и оснований

Мне на фирму пришёл запрос из ОБЭП о предоставлении большого пакета документов. В запросе дана ссылка на закон о полиции и о сборе информации. Но не указано другое основание. Можно ли отказать в данном запросе, по причине не указания основания? Спасибо!
Читать ответы (4)
НАТАЛИЯ
02.03.2021, 17:19

Как поступить при запросе ФНС о предоставлении документов по контрагенту, с которым нет взаимоотношений?

Пришел запрос из ФНС о предоставлении документов по контагенту в связи с проведения у него выездной налоговой проверки. У нас с данным контагентом нет никаких взаимоотношений. Наши действия?
Читать ответы (3)
Лариса Дмитриевна
07.07.2017, 14:27

Отказ в предоставлении материалов проверки по ФЗ о персональных данных - возможные действия и сослагательные законы

Срочно нужна помощь, инициировала проверку в отношении предоставления недобросовестных сотрудников ОВД (после судебного разбирательства). Пришел ответ. Попросила ознакомить с материалами, отказали со ссылкой на ФЗ о персональных данных. Причем в заявлении о проведении проверки ничего такого, что бы выходило за рамки открытого судебного разбирательства, в котором все данные оглашались не требовала. Знаю, что можно подать в суд и прокуратуру, так и делала ответ такой же. Может кто знает ссылку на какой либо закон, на который можно сослаться в противовес таким ответам? Может у кого был опыт?
Читать ответы (3)
Наталья
15.06.2017, 15:35

Сотрудник уже не работает, обязаны ли мы предоставить документы по запросу о проверке его деятельности?

Из ОБЭП пришел запрос о предоставлении документов на сотрудника. Проверка проводится в другой организации, в которой работник работал по совместительству, сейчас уже не работает. Проверяют деятельность той организации, наша никакого отношения к проверке не имеет. Обязаны ли мы предоставлять запрашиваемые документы, никаких разъяснений в запросе нет, какое отношение эти документы относятся к проверке другой организации или могу ли я попросить разъяснения для чего требуются данные документы?
Читать ответы (1)
Вдовин Владимир
25.12.2013, 15:13

Законность предоставления персональных данных авиапассажиров в полицию - анализ п.4 ч.1 ст.и ст.Закона О полиции и требования КУСП

Обосновано ли предоставления в полицию персональных данных авиапассажиров по запросу со ссылкой на п.4 ч.1 ст. 13 и ст. 27 Закона О полиции, без конкретных указаний полицией на уголовное дело, находящегося в производстве, без зарегистрированных материалов проверок, заявлений, сообщений о преступлениях незарегистрированных в КУСП. Законно ли составление протокола по ст. 19.7 КОАП РФ и его направления в суд за предоставление по запросу полиции ответа о необходимости предоставления запрашиваемых полицией персональных данных на авиапассажиров по конкретным зарегистрированным материалам.
Читать ответы (1)