Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая социальная сеть
Спросить юриста бесплатно
1
Сообщества New
Консультация юриста 8 800 333-02-65 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Нужно ли отчитываться о происхождении денег если я дал в долг 30 млн.

31.05.2014, 21:03
• г. Ижевск

Нужно ли отчитываться о происхождении денег если я дал в долг 30 млн.

Читать ответы (1)
Рекламируй свои любые услуги бесплатно
на nem.com
Ответы на вопрос (1):

Перед кем отчитываться.

Удачи

Спросить
Пожаловаться
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Вячеслав
02.09.2016, 23:01

Как доказать происхождение средств при инвестировании в зарубежную страховую компанию?

В зарубежную инвестиционную страхоаую компанию требуется приисхождение денег, а у меня деньги с серой зарплаты. Какие есть варианты доказать происхождения средств.
Читать ответы (1)
Надежда
24.11.2013, 08:48

Нужно ли внучке декларировать покупку комнаты на имя бабушки за более чем 1 миллион рублей?

Бабушка хочет купить на имя совершеннолетней внучки комнату. Нужно ли внучке отчитываться перед налоговой о происхождении средств. Цена более 1000000 р.
Читать ответы (2)
Сергей
12.04.2018, 21:16

Требования по доказательству происхождения денег на счете в соответствии с 115 ФЗ

Согласно 115 ФЗ банк должен потребовать доказать происхождения денег на счёте если сумма выше 600000 р. Обязан ли я доказывать их происхождение если сумма скажем 500000 р. Если деньги семейные накопления, могу ли я предоставить справку о зарплате своей жены?
Читать ответы (1)
Гость_7172140
01.11.2018, 10:57

Внесение крупной суммы на счет - нужно ли объяснять происхождение денег, если они лежали наличными дома?

Хочу внести на счёт крупную сумму денег (около 50 млн руб. У меня договор дарения на эту сумму от отца. Нужно ли объяснять происхождение денег у отца? У него они лежали наличными дома, не на счету.
Читать ответы (2)
Олег
19.06.2021, 13:07

Как подтвердить происхождение денег при снятии счета на сумму более 2 млн рублей в Тинькоф банке?

Банк просит "Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, внесенных на счет". Просит в связи с запросом на снятие суммы более 2 млн руб. При этом первоначальные 4,5 млн руб (происхождение которых надо подтвердить) были взяты в долг у родственников. Оф. зарплата 25000 руб мес. Вопрос: достаточно ли будет предоставить ндфл за последние десять лет (но там сумма будет около 2,5 млн руб). И устроит ли банк (Тинькоф) сообщение о том что деньги были получены от родственника. Тут тоже вопрос лучше сказать что это дарственная или долг. Спасибо заранее!
Читать ответы (1)
Светлана
17.11.2014, 21:58

Как гражданке России приобрести дом на свое имя средствами, заработанными мужем, работающим за границей

Я гражданка Росси, не работаю, мой муж гражданин Литвы, работает за границей. Я, как гражданка России, хочу купить на свое имя дом в России на деньги заработанные мужем. Стоимостью примерно до 2 млн. рублей. Нужно ли в налоговой подтверждать происхождение денег. И если нужно, то как?
Читать ответы (4)
Светлана
18.11.2014, 03:43

Как гражданке России купить дом на деньги заработанные мужем, работающим за границей

Я гражданка Росси, не работаю, мой муж гражданин Литвы, работает за границей. Я, как гражданка России, хочу купить на свое имя дом в России на деньги заработанные мужем. Стоимостью примерно до 2 млн. рублей. Нужно ли в налоговой подтверждать происхождение денег. И если нужно, то каким документом.
Читать ответы (1)
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за 5 минут
спросить
Администратор печатает сообщение