Вообще,какая ответственность грозит человеку за такую деятельность?

04.06.2014, 22:05

• г. Москва

Некий гражданин по предложению знакомого оформил ИП, открыл 4 расчетных счета в разных банках, оформил примерно 20 дебитовых банковских карт в разных банках и продал их этому самому знакомому. На карты поступали деньги, их снимали другие люди. Так продолжалось примерно год, после чего ИП гражданин закрыл, все счета банковских карт тоже закрыл. Сдал нулевую отчетность по деятельности ИП. На данный момент пришла повестка в из налоговой прийти в качестве свидетеля по факту взаимоотношений с ООО А и ООО Б . Как быть, идти по повестке или нет? Вообще,какая ответственность грозит человеку за такую деятельность?

Читать ответы (0)

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Вообще,какая ответственность грозит человеку за такую деятельность?

Какие налоги должна оплачивать беременная индивидуальный предприниматель и какова процедура?

Гендиректор компании получил повестку от МВД по материалу проверки, несмотря на нулевую отчетность

Ошибка ведения бизнеса - Закрытие расчетного счета и нулевая отчетность вместо правильного срока сдачи.

Уведомление от налоговой - вызов на комиссию легализации налоговой базы по нулевой отчетности ИП за 2015 год

Повестка из налоговой - вызвали в качестве свидетеля по продаже шампуня оптом 4 года назад. Стоит опасаться?

Военкомат вызывает на контрольную явку после года службы - административная ответственность или дезертирство?

Уточнение данных в повестке - грозит ли уголовная ответственность при не явке?

Меня вызывают то в прокуратуру, то в военкомат - что делать и кто несет ответственность?

Как ликвидировать ООО без затрат и сложностей?

Обязан ли студент явиться в военкомат по повестке при наличии отсрочки по образованию?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59