Как получить перевод из-за границы без регистрации в банке - советы и инструкции

199₽ VIP

При заполнении бланка на получение перевода Western Union необходимо соблюдать следующие общие требования:

Весь текст заполняется заглавными печатными буквами на русском или английском языке;

«Имя, отчество» и «Фамилия» как в разделе получателя, так и в разделе отправителя заполняются заглавными латинскими буквами. Если Вы не помните латинский алфавит, то практически в каждом пункте перевода вам могут предоставить таблицу соответствия русских букв латинским. Имя получателя должно совпадать по написанию с именем, указанным в его документах, удостоверяющих личность.

Правая часть бланка клиентом не заполняется, а заполняется только оператором банка или почтового отделения.

При заполнении бланка на получение перевода Western Union необходимо соблюдать и требования по заполнению отдельных полей, так:

В поле «№ карточки» печатными цифрами заполняется индивидуальный номер Золотой карты "Western Union Gold Card", владельцем которой является получатель средств. Данное поле заполняется только теми клиентами, которые систематически осуществляют переводы по данной системе и оформили Карту Western Union Gold Card.

В полях «Имя, отчество» и «Фамилия» разделов «Получатель» и «Отправитель», данные заполняются заглавными латинскими буквами в строгом соответствии с написанием их в документе, удостоверяющем личность. При неверном написании Ф.И.О., перевод могут не выдать, и получателю придется связываться с отправителем, а последнему посетить пункт, из которого перевод отправлен, и внести в бланк перевода соответствующие исправления. Ответственность за правильное написание имен получателя и отправителя несет отправитель.

В полях «Адрес» и «Телефон» разделов «Получатель» и «Отправитель» необходимо указывать свой адрес и номер телефона для связи. Если перевод осуществляется внутри России, то адрес должен совпадать с пропиской по паспорту.

В поле «Улица/Street» - при получении перевода из-за границы данные по отправителю можно не заполнять.

В поле «Ожидаемая сумма» - указывается сумма перевода и валюта (рубли, доллары);

В поле «Город, штат/провинция, страна отправления денежного перевода» указывается именно город, регион и страна, откуда перевод отправили. Этот момент всегда нужно уточнять у отправителя, т.к. можно, например, отправить перевод из Москвы, будучи прописанным, в одном из подмосковных городов.

В поле «Контрольный номер денежного перевода» заполняется номер, сообщенный отправителем.Контрольный номер денежного перевода знать желательно (но не обязательно).

Заполнение полей «Контрольный вопрос» и «Ответ» в Системе денежных переводов Вестерн Юнион предусмотрено только для нестандартных ситуаций, когда получатель не может подтвердить свою личность (например, из-за утери удостоверения личности), поэтому эти поля в стандартных ситуациях не заполняются. При нестандартных ситуациях, получатель и отправитель этот вопрос определяют заранее, и поле заполняется.

Действия банка не законные! Обратитесь к прокурору

Здравствуйте. Пусть напишет заявление в банк о выдаче средств. Если не выдадут, придётся возвращать средства и отправлять другим путём. Это требование и правила банка, прокурор тут не поможет.

Смотря в каком банке вы их получаете, но по общим правилам,

Для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина;

- иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.

1.6.3. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской

Федерации:

- вид на жительство в Российской Федерации;

- разрешение на временное проживание.

1.6.4. Для иных лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность

лица без гражданства;

- разрешение на временное проживание в иностранном государстве;

- вид на жительство в иностранном государстве;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов,

удостоверяющих личность лица без гражданства.

1.6.5. Для беженцев:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем, выданное

дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного

контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;

- удостоверение беженца.

1.7. Дополнительно по требованию работника Банка помимо документа, удостоверяющего

личность, клиент предоставляет иные документы, а также заполняет анкету, содержащую вопросы,

позволяющие получить необходимую информацию о деятельности клиента.

1.8. Иностранный гражданин и лицо без гражданства дополнительно по требованию работника

Банка помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют миграционную карту и/или

документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание

(проживание) в Российской Федерации.

1.9. Документы, удостоверяющие личность, составленные полностью или в какой-либо их

части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность, выданных

компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая

русский язык), предоставляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Данное требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные

3

компетентными органами иностранных государств, при предоставлении документа, подтверждающего

право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации

The Western Union Company (Ве?стерн Ю?нион) — американская компания, специализирующаяся на предоставлении услуг денежного посредничества.

На Украине первый пункт обслуживания Western Union появился в 1993 году. Партнёром выступила компания «Украинская финансовая группа»

Что делать?

Она может лолучить деньги на Украине

Здравствуйте, Анна Александровна!

Ничего незаконного банк не сделал. Он выполнил требования закона. В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны: идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных пунктами 1.1 и 1.2 настоящей статьи, и установить следующие сведения в отношении физических лиц: фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

Порядок идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей установлен Положением Банка России от 19 августа 2004 г. N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Поэтому деньги Вам вернут. Они никуда не пропадут. А вы их потом лучше пришлите на имя того родственника у которого нет проблем с документами, он передаст сестре.

пусть сходит в другой банк. Возможно, попался такой оператор.Она могла по своему паспорту получить перевод. Причем тут регистрация.