Налоговые органы обвиняют меня в получении денежных средств и требуют уплату налогов - как доказать свою невиновность?

Закрыт расчетный счет у ООО налоговой инспекцией после выездной проверки., но остался кассовый аппарат и наличные денежные средства в кассе. Можно ли вести деятельность в дальнейшем с использованием наличных денежных средств (погашать займы, рассчитываться с поставщиками, выплачивать заработную плату) и какие могут быть последствия. Не посчитает налоговый орган это сокрытием денежных средств для погашения налогов.

Я представитель (по доверенности) одного из учредителей предприятия. Директор предприятия, действующий на основании устава как единоличный исполнительный орган заключал фиктивные договора услуг с фирмами-однодневками. По моему заявлению возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств по статья 159 часть 4. Предприятие признано потерпевшим, бывший директор пока не признан ни обвиняемым ни подозреваемым, поскольку со слов следователя, они не могут доказать сам факт присвоения денежных средств, т.е. корыстный мотив директора, поскольку исходя из допросов директоров и собственников фирм-однодневок, на которые и перечислялись денежные средства этого не следует, а директор заявил на допросе что получал устные указания переводить денежные средства на указанные счета от представителя учредителя, т.е. от меня. Документы подтверждающие сделку подписывал лично директор, что подтверждено экспертизой. Переводы со счетов осуществлялись по клиент-банк за электронной подписью директора.

Вынесено решение о взыскании с предприятия денежных средств. Часть из этого долга оплатило само предприятие и по решению оплатили денежные средства. Как вернуть переплаченные денежные средства предприятию.

В 2007 году. Мною совместно с другом было учреждено ООО, с уставным капиталом в виде компьютера, на общую сумму 10000 руб, с распределением долей по 50 %.Компьютер не приобретался, виселна балансе в виде 10000 руб. В этом же году был займ, строительство обьекта. В 2009 г,для получения новых займов необходимо было открыть расчетный счет. Одним из условий банка было внесение не менее половины суммы уставного капитала на счет. Я,как директор предприятия, получил в подотчет из заемных денежных средств имеющихся в обороте предприятия 5000 руб и внес их на расчетный счет (в назначении платежа было указано. Что мною были внесены денежные средства в уставный фонд). Далее предприятие развивалось только на заемные денежные средства. Т.е в описанной ситуации в предприятие я не внес ни копейки денежных средств, ни личного имущества. В 2012 году я развелся с супругой. Она стала заявлять свои права на половину моей доли в предприятии. Насколько обоснованны ее требования, ведь ничего не было приобретено за счет совместно нажитого имущества. Спасибо.

Как идёт ход дела если написали заявление в полицию о краже или присвоении денежных средств из кассы предприятия если известно лицо которое присвоило денежные средства из кассы в сумме 100 000 рублей. Что грозит этому человеку и как будет идти ход дела? Сразу ли этого человека арестуют?

Должен ли я возвратить по устному требованию налоговой налоговый вычет в одном из отделений и какова вероятность его взыскания с меня, если по сведениям налоговой инспекции я получил 2 налоговых вычета при приобретении 2-х квартир дважды в 2007 и 2008 году в 2-х разных налоговых инспекциях. Данный факт обнаружился в 2015 году, однако я 2 вычета не получал. Какие вроятные действия предпримет налоговый орган и что мне необходимо предпринять, с учетом письма Минфина от 14 января 2013 года N 03-02-07/1-5 об отсутствии срока давности по налоговым недоимкам.

По сведениям налоговой инспекции я получил 2 налоговых вычета при приобретении 2-х квартиры дважды в 2007 и 2008 году в 2-х разных налоговых инспекциях. Данный факт обнаружился в 2015 году, однако я 2 вычета не получал. Должен ли я возвратить по устному требованию налоговой налоговый вычет в одном из отделений и какова вероятность его взыскания с меня? Какие вроятные действия предпримет налоговый орган и что мне необходимо предпринять, с учетом письма Минфина от 14 января 2013 года N 03-02-07/1-5 об отсутствии срока давности по налоговым недоимкам.

Решением налоговой инспекции, по результатам выездной проверки выставлено требование об уплате задолженности по налогам, в т.ч. пени, штрафные санкции в размере 30 тыс. рублей. Имущество и денежные средства на расчетном счете у предприятия отсутствует.

Руководствуясь п. 6 ст. 64 ГК РФ предложено налоговому органу погасить долг в связи с отсутствием средств и снять с регистрационного учета с внесением записи в единый реестр юридических лиц о прекращении деятельности.

Налоговый орган отказал нам, требуя оплатить долг.

Законен ли такой отказ и что делать?

Правомочно ли поступает налоговый орган, который прислал мне (физ. лицу) налоговое уведомление с расчетом налогов за 2007 год и перерасчетом налогов за 2004-2006 годы за все транспортные средства, которыми я владела в этот период времени. В прошлом году я получала налоговое уведомление за 2006 г. с расчетом налога на одну машину из трех, которыми я владела за 2006 г. Этот налог я заплатила (есть копия квитанции). В остальном налоги расчитаны правильно (кроме оплаченного налога - мне его выставили заново), но налоговое уведомление было отправлено налоговым органом 13.04.2008 г., т.е. моментом получения данного уведомления является 19.04.2008 г. (получила я это письмо значительно позже). Срок уплаты налогов до 02.06.2008 г., т.е. меньше 1,5 месяцев. А сумма налогов за четыре года составляет больше 20 тысяч рублей.

В срок, установленный для уплаты налогов, организация сдала в банк платежное поручение, которое было возвращено ей с отметкой о списании средств с ее счета. Через некоторое время организация была извещена налоговой инспекцией о том, что платежи поступили с задержкой на три дня и что в соответствии с налоговым законодательством организация должна уплатить пеню. Организация считает, что она ответственности нести не должна, поскольку на ее расчетном счете были в наличии необходимые денежные средства.

С какого момента считается исполненной обязанность по уплате налога?

С кого будет взыскиваться пеня за задержку уплаты налогов в бюджет?