Вывод денежных средств с иностранных счетов - законно ли такое занятие и как найти ответственного исполнителя?

Мне на почту прислали предложение о подработки. ВОт текст письма: Здравствуйте. Нужен ответственный человек, для постоянной работы. Работа связана с выводом денежных средств с иностранных счетов. От Вас требуется: возможность выхода в интернет (ежедневно), необходим Qiwi-кошелек. На них я буду переводить деньги (с иностранных карт), Вы будете 70% от суммы переводить мне на другую карту (РФ), 30% выводить себе на карту (минус 5,12% комиссия). Чистый доход составит 25% от суммы. С первой сделки (30 т. р) Вы заработаете 7,5 т.р. Работа специфическая, требует анонимности и соблюдения норм безопасности. Прибыль очень высокая. Свой доход можете просчитать сами. Работа каждый день. Всему вас обучу. Если не интересно, то проигнорируйте данное предложение. Вопрос: в чем подвох? И мне кажется, что все это незаконно.

Работа связана с выводом денежных средств с иностранных счетов. На Qiwi-кошелек будут переводить деньги (с иностранных карт), 70% от суммы переводить на другую карту (РФ), 30% выводить себе на карту (минус 3 % комиссия). Чистый доход составит 27% от суммы. Это законно или уголовно наказуемо? Подозрительно большая сумма прибыли для меня.

Нашла на авита работу удаленно. Подробности по емайл Мне пришел такой ответ: Здравствуйте. Нужен ответственный человек, для совместной работы. Работа связана с выводом денежных средств с иностранных счетов. От вас требуется: возможность выхода в интернет (ежедневно), необходимы Qiwi-кошельки. На них я буду переводить деньги (с карт Англии). Вы должны будите оплатить только комиссию. После ее оплаты. Вам на счет киви приходят 30 000 рублей. Вы будете 70% от суммы переводить мне на другую карту (РФ), 30% выводить себе на карту. При работе вы мне указываете имя фамилию, место жительства, номер телефона (либо скан паспорта с 1-2 стр) в случае обмана мы будем вынужденны подать на вас в суд, со своей стороны я тоже даю вам личную информацию. Если есть вопросы задавайте. График свободный работаете сколько хотт\ите.

Мне предложили вот такую работу, скажите законно ли это? Нужен ответственный человек, для постоянной работы. Работа связана с выводом денежных средств с иностранных счетов. От вас требуется: возможность выхода в интернет (ежедневно), необходимы Qiwi-кошельки. На них я буду переводить деньги (с карт Англии), Вы будете 70% от суммы переводить мне на другую карту (РФ), 30% выводить себе на карту (минус 4.5% комиссия). чистый доход составит 25.5% от суммы. С первой сделки (30 т. р) вы заработаете 7,650 р. Свой доход можете просчитать сами. Работа практически каждый день, а прекратить работу можете в любой момент по Вашему желанию. Сейчас от вас требуется зарегистрировать Qiwi-кошелек. Сообщить мне его номер. Затем я на него перевожу с карты 30000 руб, комиссия 4.5% (1350 р) оплачивается получателем, должна быть на балансе Вашего Qiwi-кошелька. 21 т. р выводите на мою карту (70%), в два этапа 10 тр и 11 тр, т.к стоит ограничение на вывод 15 т. р., а 9 т.р. остается у вас (30%). Работа легальная и безопасная мы работаем с этим уже более 3 лет, занимаемся выводом и обналичиванием денежных средств. Наш сайт http://denga-nalichka.ru/ .При работе вы мне указываете имя фамилию, место жительства, номер телефона и дату рождения в случае обмана мы будем вынужденны подать на вас в суд, со своей стороны я тоже даю вам личную информацию. Готовы работать.

Прося оплатить комиссию вот текст сообщения (Нужен ответственный человек, для совместной работы. Работа связана с выводом денежных средств с иностранных счетов. От вас требуется: возможность выхода в интернет (ежедневно), необходимы Qiwi-кошельки. На них я буду переводить деньги (с карт Англии), вы будете 70% от суммы переводить мне на другую карту (РФ), 30% выводить себе на карту. (Минус комиссия 5.12%-6%) чистый доход составит 25% от суммы. С первой сделки (30 т. р) вы заработаете 7,5 т.р.Свой доход можете просчитать сами. Работа будет несколько раз в неделю. Сейчас от вас требуется зарегистрировать киви кошелек. Сообщить мне номер. Затем я на него для начала перевожу с карты 30000 руб, комиссия на входящий, международный платёж варируется от 5.12%-6% оплачивается получателем в личном кабинете QIWI , зависит от стороннего банка, . 21 т. р выводите на мою карту (70%), в два этапа 10 тр и 11 тр, т.к стоит ограничение на вывод 15 тр и 9 тр остается у вас (30%).При работе вы мне указываете имя фамилию, место жительства, номер телефона (либо скан паспорта с 1-2 стр) в случае обмана мы будем вынужденны подать в суд.)

Работа связана с обработкой денежных средств иностранных счетов, по большей мере с карт Union Trust банка. Сумма в размере 30000 рублей поступает вам на ваш киви кошелек, далее вы 70% (21000 р) отправляете на Master Card карту, номер, которой я вам указываю так же вы оплачиваете комиссию в размере 5.13% от суммы входящего перевода (1539 р), а также 2%+40 р комиссию исходящего перевода (460 р). В итоге, получаете 7000 рублей чистой прибыли. С каждого вашего счета qiwi вы можете делать, только один перевод. Если вас заинтересовала данная возможность заработка, тогда от вас мне будет необходим ваш номер QIWI кошелька, а также скажите время, когда вам удобно обрабатывать переводы. Что это очередной развод на деньги или нет. И разве комиссия снимается не сразу с переводимой суммы.

Искал работу, и нашёл такой вариант, скажите пожалуйста для меня это не уголовно наказуемо? Работа связана с обработкой денежных средств иностранных счетов, по большей мере с карт Union Trust банка. Сумма в размере 30000 рублей поступает вам на ваш киви кошелек, далее вы 70% (21000 р) отправляете на Master Card карту, номер, которой я вам указываю так же вы оплачиваете комиссию в размере 5.13% от суммы входящего перевода (1539 р), а также 2%+40 р комиссию исходящего перевода (460 р). В итоге, получаете 7000 рублей чистой прибыли. С каждого вашего счета qiwi вы можете делать, только один перевод.

Хотел бы узнать, наткнулся на объявления по работе. Мне написали что работа заклюзается в том, что мне переводят на Qiwi кошелек 30 тр с англ карты, я ему перевожу 21 на карту россии, а 9 тр оставляю себе, но для перевода на кошелке должно быть 900 р (типа комиссия Qiwi 3%). Лигально ли это или просто мошенники? Заранее спасибо.

Приходят следующие предложения: "Здравствуйте! Работа заключается в том, что вам нужно помогать мне в переводе средств при помощи своей банковской карты! Я буду вам сообщать о сумме перевода на вашу карту. Суммы от 30.000 р, до 600.000 р! Ваша работа заключается в том что вам надо только принять деньги себе на карту, и перевести мне 70% от той суммы которая поступит на вашу карту. Остальные 30% всегда остаются вам, ОНИ И ЕСТЬ ВАШ ЗАРАБОТОК за помощь мне. Они вам остаются за то что деньги поступают вам на вашу карту и за то что переводите мне мои 70%...Для работы со мной вам понадобится любая карта следующих банков,-Карта сбербанка, Карта Кукуруза, карта банка Тинькоф, Альфа банка, Втб и Почта банк... У любой из выше перечисленных карт обязательно должен быть подключен мобильный банк... переводы идут из за рубежа через онлайн казино и букмекерские конторы, Все безопасно и не как не противоречит закону! Какая карта из выше перечисленных банков у вас есть? И хотите ли вы сотрудничать?" Это очередное мошенничество или нет?

Вас приветствует система переводов QIWI. Наша автоматическая система делает переводы на Ваш электронный кошелек. Суммы перевода от 15 000 до 600 000. Условия работы системы QIWI: - определяете нужную Вам сумму перевода - переводите 1% от суммы на системный кошелек 926... - система в течении 5-20 минут, в зависимости от загруженности сервера, обрабатывает Ваш запрос, затем переводит нужную Вам сумму на Ваш номер кошелька. Переводы производятся через оффшорные транзитные счета, но выглядят при получении вами как обычные переводы денег, для Вас это абсолютно безопасно. Принцип работы: Допустим Вам необходима минимально возможная сумма 15,000. Вы отсылаете на наш QIWI номер 1% от запрашиваемой суммы, т.е. в нашем случае это 150 р. Далее программа обрабатывает запрос от Вас и автоматически переводит деньги на номер QIWI, с которого был произведен перевод. От Вас необходимо: • Завести электронный кошелек в системе QIWI (на сайте киви кошелька если у Вас его нет) • С него осуществляете перевод (1% от требуемой суммы) на номер системного кошелька. • После обработки запроса программой Вам приходит запрашиваемая сумма в течение 5-20 минут, в зависимости от загруженности сервера. • После получения средств, 50% отправляете на карту VISA 9104... • Остальными средствами Вы распоряжаетесь сами. Больше Вы ничего никому не должны. Это важно: • Запрос необходимо производить только с сайта киви кошелька. Оплата произведенная через терминал пройдет, НО программа не сможет определить номер получателя, соответственно, деньги Вам не придут. • Почему не «отмываем» деньги сами? Естественно «отмываем», но это небольшая часть средств, а так как счета надо обнулять в короткие сроки, приходится пользоваться данной системой. ВНИМАНИЕ: запросы на сумму меньше минимальных 15.000 обработку программой не пройдут. Деньги шальные, работать нужно быстро. Если в этот раз удастся обналичить весь трафик - на следующей неделе будут новые объемы. Для тех кто в первый раз - не нужно спрашивать какие гарантии. Никаких! Здесь важна осторожность. Транзит открыт на сутки, до следующего утра. Скажите, на сколько это безопасно?