Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

В 2005 году был закуплен пиломатериал у нового контрагента, для далнейшей перепродажи за рубеж.

04.06.2007, 07:59
• г. Москва

Моя компания является экспортером пиломатериала более 5-ти лет. В 2005 году был закуплен пиломатериал у нового контрагента, для далнейшей перепродажи за рубеж. После подачи документов на возмещение НДС нам было отказано, возбуждено уголовное дело по факту мошейничества. Основание: контрагент является фиктивным, наша компания с ним в сговоре. Что делать в такой ситуации?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Уголовное дело возбуждается по факту или в отношении конкретного лица. В каждом случае своя тактика защиты. В описанном Вами примере кроме того многое зависит от наличия связей с контрагентом. При этом опять же обращаю Ваше внимание, что в уголоном праве в отличие от налогового должна доказываться вина конкретного физлица, а не фирмы. Причем, обвинение доказывает, а подозреваемый свою невиновность доказывать не обязан.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Москва - онлайн услуги юристов

Все онлайн услуги