Нужны ли какие - либо документы, подтверждающие происхождение денег, при перевозе самолетом крупной суммы денег?

Требуется ли предоставлять документы о происхождении при перевозке крупных сумм денег самолетом в России?

Нужны ли какие - либо документы, подтверждающие происхождение денег, при перевозе самолетом крупной суммы денег по РОССИИ? Допустим меня задержали в аэропорту с Nой-суммой денег. И устроили допрос: откуда? Куда? Где документы? Это экономическое преступление... И т.д. Что делать?

Читать ответы (2)

Документы, подтверждающие происхождение денег при перевозе самолетом в России - необходимость и возможные последствия.

Нужны ли какие - либо документы, подтверждающие происхождение денег, при перевозе самолетом крупной суммы денег по РОССИИ? Как мне сказали, сотрудники полиции могут иметь информацию о причастности перевозчика к совершению незаконных банковских операций, обналичиванию денежных средств, легализации денежных средств, добытых преступным путем, следовательно если возникнет вопрос о происхождении денег, нужно быть готовым дать пояснения по этому поводу и показать подтверждающие документы легальности денежных средств. Что это за документы? И если их нет, но это вполне легальная сумма денег, что может сделать полиция в таком случае. (допустим, мне подарили эти деньги, и я лечу покупать яхту) они же не могут штраф выписать? Спасибо!

Читать ответы (1)

Документы, подтверждающие происхождение денег при перевозе крупной суммы самолетом - требования и последствия

Нужны ли какие - либо документы, подтверждающие происхождение денег, при перевозе самолетом крупной суммы денег? Как мне сказали, сотрудники полиции могут иметь информацию о причастности перевозчика к совершению незаконных банковских операций, обналичиванию денежных средств, легализации денежных средств, добытых преступным путем, следовательно если возникнет вопрос о происхождении денег, нужно быть готовым дать пояснения по этому поводу и показать подтверждающие документы легальности денежных средств. Что это за документы? И если их нет, но это вполне легальная сумма денег, что может сделать полиция в таком случае. (допустим, мне подарили эти деньги, и я лечу покупать яхту) они же не могут штраф выписать? Спасибо!

Читать ответы (1)

Нужны ли документы из банка/ЦБ РФ при декларировании суммы свыше 10000 USD при вывозе из РФ?

Если при вывозе из РФ я декларирую сумму больше 10000 USD, то нужны ли какие-либо документы из банка/ЦБ РФ, подтверждающие происхождение денег?

Читать ответы (1)

Какие документы нужны для перевода крупной суммы денег физическому лицу в российский банк из-за границы?

Нужно получить физ. лицу из за границы перевод в российский банк крупной суммы денег, банк потребует какие нибудь подтверждающие, сопутствующие документы, вопрос какие документы-может договор дарения денег?

Читать ответы (1)

При внесении в банк крупной суммы (1 000 000 рублей, к примеру) на свой счет, обязательно ли доказывать происхождение денег?

При внесении в банк крупной суммы (1 000 000 рублей, к примеру) на свой счет, обязательно ли доказывать происхождение денег?

Читать ответы (1)

Какие и нужны ли вообще документы при перевозке самолетом по России праха в урне?

Какие и нужны ли вообще документы при перевозке самолетом по росии праха в урне?

Читать ответы (1)

Как правильно перевести большую сумму при оплате долевого строительства?

Покупая квартиру по договору долевого строительства, застройщик принимает безналичную форму оплаты на свой р/счет. Вопрос: при переводе довольно большой суммы через банк я слышал что могут возникнуть проблемы, так как банк может отказать/заблокировать средства? Могут потребовать документы подтверждающие происхождение денег? Вообщем чего ждать и как лучше осуществить такой перевод?

Читать ответы (5)

Достаточно ли при передаче крупной суммы денег расписки по установленному образцу, или нужны дополнительные документы?

Достаточно ли при передаче крупной суммы денег расписки по установленному образцу, или нужны дополнительные документы?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59