Подозрение на мошенничество - Как доказать законность наших действий в строительстве дома для друзей?

Могу ли я подать заявление в полицию за мошенничество. Ситуация такая. Строю дом. Дала деньги строителю на материалы (Есть расписка) и перечислила на его сберкарту некоторую сумму за будущую работу (есть чек). Но ни материала, ни работы. Заранее спасибо.

Помогите пожалуйста, что можно сделать в сложившейся моей ситуацией:? 29 июня был заключен договор подряда с человеком который согласился нам сделать террасу с верандой. На момент заключения договора я не стала проверять ни фирму, ни паспортные данные, так как человек вошел в доверие. Сумма договора составляла 198000, из данной суммы 100000 была отдана ему наличкой как предоплата, о чем было указано в договоре. За потраченные средства он обещал нам предоставлять чеки. По сроку действия договора его бригада должна была сделать работы до 15 июля 2014 г. После получения факта денег он уехал, оставив 2 человека, якобы за материалами. После этого 3 дня человек не появлялся, строители сидели, так как ни материала ни инструментов не было. На 4-й день бригадир объявился и привез инструменты и кое какие материалы. Явно не на 100000 рублей, чеков он не предаставил, сказал все потом. Материала явно не хватало, рабочие сидели просто у нас. После этого он не появлялся на объекте, обещал каждый день что приедит. Затем 03 и 10 июля он попросил перечислить на карту сбербанка общую сумму в размере 30000 как недостающую сумму на материалы. Муж перечислил. И тут мы начинаем понимать, что что-то здесь не так. В итоге общая сумма 130000, из них материалов явно на тысяч 40000 с натяжкой, так как работать было не с чем. 13 июля мы попросили его приехать и предоставить все чеки. Снова пообещав приехать, больше не появлялся. Трубки не берет, на связь не выходит, рабочих мы выгнали. Да еще самое интересно, что когда я на сайте ИФНС проверила фирму по ИНН, обнаружила, что ИФНС вывела ее из ЕГРЮЛ. Получается что фирмы нет, с кем мы заключили договор не понятно. Помогите может это квалифицировать как мошенничество:? Возможно ли как то вернуть деньги хотя бы перечисленные на карту его сына как ошибочный платеж:? Спасибо вам большое!

Пишет вам жена пострадавшего мужа который очень много думает и переживает! Помогите пожалуйста! Муж мой подробатывает на ремонте квартир! На очередной работе моего мужа кинули деньгами! Работает он давно с этим подрядчиком и токого не было! Ситуация такая напарник мужа уже получил свою долю а муж мой уже два месяца думает подовать в суд или нет на подрядчика! Дело в том что между подрядчиком и строителем был заключен договор займа получается (расписка) Подрядчик сам подсчитал и написал на бумажке расписку что должен такую сумму моему мужу как положенно от и до! расписка была написана что ФИО паспортные данные место жительство регистрация должен мужу ФИО паспортные данные также до 05,02,2012 г обязуется вернуть долг (не за работу) а просто долг! На сколько это дело право законно можно выйграть или что вообще может быть! Спасибо за внимание.

Мой муж работает водителем на мясокомбинате и перед каждым рейсом получает в кассе деньги на бензин, потом через неделю сдает чеки за бензин, на который пишет кто сдал, сколько листов заправил и на какую сумму. Дома для себя мы пишем в блокноте все тоже самое. Когда он сдает чеки бухгалтеру ни в чем не расписывается, она эти данные сразу же при нем вносит в компьютер. Теперь произошла такая ситуация. Моему мужу уже 3 месяца не давали зарплату, подошло время получать зарплату и выясняется что мой муж не сдал некоторые чеки на сумму 25 тысяч рублей (хотя по моим записям он их сдал). Теперь ему еще не выдают зарплату, говорят пока он не погасит долг перед фирмой денег не увидит. Скажите пожалуйста законны ли действия организации. И как можно доказать что мы не при чем?

Решила облагородить дачный участок. Нашелся хороший знакомый строитель, который должен был построить дачный домик. Отдала ему крупную сумму денег, не взяв расписки, договора сметы и подряда. Сейчас ни дома, ни строителя, ни денег. Чеки строитель на якобы купленные им материалы не предоставил. Сейчас этим делом занимается полиция. То,что он брал деньги, он не отказывается, утверждая, что все вложил, я же утверждаю обратное, о качестве нет слов. Все в жутком состоянии. Надо ли мне делать строительную экспертизу, и может ли суд отказать в рассмотрении дела, так как у меня отсутствуют: расписка, договор подряда, договор сметы, есть свидетельские показания. Заранее спасибо.

Такая ситуация: мой муж является частным препринимателем. В прошлом году он брал заказ на облицовку частного дома, получил 336 тысяч рублей от заказчика, как первоначальная сумма на расходные материалы, оплату за работу. (В общем заказ был на сумму окло 400 тысяч, может больше) Когда необходимо было проводить завершающие работы и облицовывать дом последним слоем (так сказать декоративным, н езнаю как выразиться) , зказчики отказались от работы по той приичне что муж не укладывался в устно обговоренные сроки работы, и просил остальную часть денег для дальнейшего закупа материала. Заказчики попросили вернуть деньги. Денег естесвенно нет, так как ушли на оплату работы, материала. Заказчии написали заявление в прокуратуру, якобы мой муж мошенник, но там его отклонили, так как муж работу выполнял, но деньги вернуть обязали, попросили прелоставить чеки на материал, муж предоставил чеки на 40 тысяч примерно, и 40 тысяч они посчитали за работу (как считали я не знаю) Естесвенно чеки были не весь закупленный материал. В итоге получилось что мы должны вернуть им 250 тысяч рублей. Спрашивается с чего? Есть ли смысл нам подавать в суд на заказчиков и с какой формулировкой мы можем подать (просто в договоре факт того что зазкачик может отказаться о работы не указывается)? Сейчас приходили уже приставы, описывали имущество? Какое имущество они могут забрать? Могут ли забрать то, что купили на деньги жены, так как муж на тот момент не работал и не мог приобрести ничего такого? Помогите пожалуйста, извините если слишком сумбурно написано,. Спасибо.

Пытаемся подать в суд исковое по правам потребителя. Ремонтные работы не закончены вовремя и не все доделал строитель. Получили определение судьи. Иску не дали хода. Судья пишет что не указали свидетелей (но это не проблема свидетели есть) и нет сметы. Вопрос такой а что для суда недостаточно расписки о получении денег и договора с синей печатью? А на счет сметы индивидуального предпринимателя который делал ремонт сметы так и не дал хотя обещал в договоре. И чеки так же не дал только расписку на другой стороне договора написал о получении суммы. Так почему судья просит смету? Разве наша вина что строитель смету не дал? . Претензию 2 раза посылали и письма заказные вернулись назад. Пишем сейчас уточнение к исковому заявлению. Главныи основополагающим в исковом уточнение делаем что работа не была закончена в срок оговоренный в договоре. ИП и сам в этом сознался что со сроком тянул не успевал. Имеем документ из полиции опрос строителя индивидуального предпринимателя. Мы заранее подовали жалобу в прокуратуру.

Посредник отказывается оплачивать выполненные работы, договора письменного нет, только устный ну т.е. они выполнили часть работ, попросили аванс, он неделю обещал и завтраками кормил, а потом сказал что они его шантажируют и сказал чтобы собирали монатки и уходили, не оплатив ни копейки из доказательств есть свидетели, человек 6, которых он так кинул, есть чеки, он давал деньги на закупку газа, расходного материала, есть видео где отснята работа...

У меня такая ситуация. Заключил договор с фирмой по ремонту квартиры. Попросили деньги на пол, решил дать и пусть покупают сами. Сказал предоставить чеки. Никаких расписок на эту сумму нету. Сделали что надо и говорят мол осталось 7 т.рублей. Я говорю где чеки, все будет все покажем. Прошла неделя просят деньги на новый этап работ не отчитавшись чеками. Я сказал, мол дела так не пойдут, вначале чеки потом работа. Пропали на 10 дней. Обьявились и показали мне товарный чек. Поговорив с другим мастером, он сказал дурят. Суть вопроса вот в чем. Дали 106 тысяч. Отчитался он мне товарным чеком на 99 тысяч и 7 тысяч осталось. Товарный чек с печатами настоящий от ип который продает эти материалы, но количество ложь, может он столько и купил, но тогда он украл материал себе. Что делать? Если вызвать строительную экспертизу, которая посчитает мне сколько ушло материал на полы, то можно ли как подать в суд на обман? Можно ли запросить обычный чек в магазине? А не товарный чек.

Муж работал строителем у одной женщины по очень минимальным ценам, она давала денег на строй материалы., и самой женщине надо было чтоб материал покупался очень дешевый. Строй материал покупался на строй базах где нет чеков кассовых (только 3 чек). Она их забрала и больше не вернула и сказала что ты работу не сделал (хотя был залит фундамент, поставлен забор и коммуникации под воду и слив) и деньги украл (выгнала с работы) пошла написала заявление в полицию о мошенничестве, т.к у нее там какой-то начальник знакомый на мужа давят и угрожают посадить совершенно под другой статьей, если он под расписку не вернет денежные средства в размере 300000 (он должен ей вернуть 100000-только за свою з.п, сделанную работу, остальные деньги вложены в ее строительство) за 3 месяца. За три месяца он перечислил 5000 одним чеком. Такие большие деньги ни где найти нет возможности, у нас двое несовершеннолетних детей, официально работаю только я и то за 8000 в месяц. Т.к этого не получилось сделать его опять вызвали в полицию к начальнику и угрожают. Что делать это же не законно?!