Алексей Алексеевич
12.07.2014, 22:48
Как правильно составить ответ на запрос банка о предоставлении документов о деятельности фирмы в связи с подозрениями
Читать ответы (1)
Банк вчера прислал письмо о подозрении нашей фирмы в отмывании ден. средств. Запросил документы. Мы отвезли им копии.
• г. Новый Уренгой
Добрый день. Банк вчера прислал письмо о подозрении нашей фирмы в отмывании ден. средств. Запросил документы. Мы отвезли им копии договоров с контрагентами, но банк еще 19.08 вечером заблокировал наш счет. правомерно ли это? и как бороться? У нас из-за данной ситуации вчера не были оплачены налоги
Читать ответы (0)
Наталья Сергеевна
02.09.2014, 12:59
Банк блокирует счет компании без предупреждения - правомерные действия и возможность подать в суд
Читать ответы (4)
Константин
26.01.2018, 18:04
Банк закрывает счет ИП после запроса документов и отказывается перевести деньги на накопительный счет - правомерно ли это?
Читать ответы (1)
Герман Валериевич
14.08.2013, 13:56
Возможно ли вернуть деньги за продукцию, измененную заказчиком после оплаты?
Читать ответы (1)
Елена Сергеевна
21.08.2014, 08:35
Заблокированное р/сч. в Мособлбанке - как решить проблему и получить доступ к деньгам?
Читать ответы (1)
Наталья
20.08.2015, 09:04
Банк списал средства на оплату аренды за несколько дней до отзыва лицензии - как составить письмо о форс-мажоре?
Читать ответы (2)
Алена
28.08.2017, 12:14
Блокировка р/с компании ООО - как разблокировать счет и защитить свои права?
Читать ответы (1)
Олег
28.02.2013, 22:04
Банк приостанавливает операции на расчетном счету из-за отсутствия юридического адреса и недоставки документов
Читать ответы (2)