Как вернуть деньги из компании forex mmcis group, которая задерживает выплаты и требует верификацию?

С августа в компании FOREX MMCIS group началась программа верификации (идентификации). При этом письма счастья начали приходить всем кто заказывал выплату. Но по факту это стало лишь прикрытием для того, чтобы отказывать в выводе средств со счета. В сентябре такое письмо счастья получила и я. 16 сентября я отправила комплект документов, которые запрашивались для прохождения верификации. При этом под верификацию попал только один из двух моих счетов. На текущий момент мне так и не подтвердили прохождение верификации. 6 октября я писала в Службу безопасности о том, что я хочу расторгнуть оба своих Контракта. Ответа я так и не получила. С 7-го числа компанией были введены антикризисные меры, которые ограничивали вывод средств 200 долларами в неделю и сроком обработки заявки на вывод в течение 7 рабочих дней. Первую заявку я смогла оформить 11 октября и т.д. каждые 7 дней я оформила 3 заявки, но ни по одной из них выплату так и не получила. 27 октября вышел еще один приказ президента компании, который анулировал все предыдущие заявки на вывод и ограничивал возможность вывода 200 долларов один раз в 14 дней. При этом новую заявку на вывод я на данный момент создать не могу.

Являюсь вкладчиком 2-х компаний, одна из которых зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины, а вторая - в государстве Республика Маршалловы острова. Эти компании осуществляют деятельность в области доверительного управления капиталом на финансовом рынке Forex. В настоящее время эти компании предъявили сотням своих клиентов, так же как и мне, требование о предоставлении пакета документов для прохождения обязательной процедуры верификации (подтверждения личности). При этом конкретных сроков предоставления результатов рассмотрения документов представители этих компаний сообщить своим клиентам не могут. Прохождение указанной выше процедуры, по словам представителей компаний, обязательно для клиентов для того, чтобы клиенты получили возможность вывода денежных средств со счетов в этих компаниях. Все заявки на вывод денежных средств клиентов, не прошедших процедуру верификации, блокируются и не выполняются представителями этих компаний. Ситуация продолжается с начала сентября этого года. Клиентам в ответ на их многочисленные запросы в различные службы этих компаний приходят ответные письма, в которых представители компаний объясняют задержку в рассмотрении документов клиентов большим количеством документов и клиентов, перегруженностью сотрудников финансовых служб и рейдерской атакой на одну из компаний. Недавно клиентам этих компаний стало известно о том, что эти компании связаны между собой (имеют одних и тех же учредителей). Также в октябре этого года (недавно) руководство этих компаний объявило о введении в компаниях так называемых антикризисных мер, согласно которым резко ограничиваются максимальные суммы денежных средств, которые можно вывести в пределах одной заявки (ранее можно было оформить одну заявку на всю сумму депозита, а теперь максимальная сумма вывода по одной заявке ограничена 200 долларами США - в одной компании и 250 долларами США - в другой). Также увеличен срок исполнения одной заявки и введёны периоды ожидания подачи (задержки подачи) очередной заявки. В контрактах этих компаний с клиентами не указан конкретный срок рассмотрения документов, предоставляемых клиентами. Сроки рассмотрения документов, предоставленных клиентами, объявленные представителями компаний (3 рабочих дня - в одной компании и 4 рабочих дня - в другой), не соблюдаются и нарушены в несколько раз.

Также в обеих формах контрактов с клиентами этих 2-х компаний имеются положения о том, что все споры должны рассматриваться исключительно в правовом поле указанных выше государств и только судами этих государств. Также в обеих формах контрактов указано, что эти контракты оформлены в форме публичной оферты. Общая сумма вкладов (депозитов) клиентов по предварительным подсчётам по состоянию на настоящее время составляет более 2 000 000 долларов США. Жду от Вас ответ. Контактный e-mail: alexk@fastmail.fm С уважением, Александр.

Дилинговый центр FOREX MMCIS group отказывает в выводе средств, ссылаясь на то что мне нужно пройти верификацию на подозрение очень сложную и затратную, хотя годом раньше им хватало просто сканов лица на фоне развернутого паспорта. Ниже вставлю переписку с онлайн поддержкой:

Приветствуем Вас в нашем чате! Сейчас к Вам подключится свободный оператор.

Вы: Здравствуйте! Подскажите почему так долго оформляется заявка на выплату?

Вы: 14,09 была сформирована заявка и до сих пор в статусе ожидания.

К Вам подключился оператор Ирина Селезнева.

Ирина Селезнева: Здравствуйте, andruast! Чем я могу Вам помочь?

Вы: Здравствуйте! Подскажите почему так долго оформляется заявка на выплату? 14,09 была сформирована заявка и до сих пор в статусе ожидания.

Ирина Селезнева: Уточняю информацию, ожидайте, пожалуйста.

Ирина Селезнева: Ваш аккаунт находить на верификации. Вам на почту должно было прийти письмо с перечнем документов необходимых для проверки и инструкцией для прохождении данной процедуры.

Вы: и что это за пакость такая, мне срочно мои деньги нужны

Ирина Селезнева: Ваш аккаунт попал под процедуру верификации, которую один раз должен пройти каждый клиент компании. Данная процедура проходит в рамках мировой финансовой программы по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег «Знай своего клиента».

Такая программа работает не только в брокерских компаниях, но и во всех банках мира, поэтому это нормальная процедура, которая призвана защитить, в первую очередь, Вас как нашего клиента.

Наша компания стремится соответствовать самым высоким стандартам документооборота и ведения деятельности, именно для этого мы приводим свою внутреннюю документацию в соответствие мировым стандартам, защищая при это аккаунты своих клиентов.

Просим прощения за доставленные неудобства. После прохождения процедуры верификации заказанные деньги будут выведены Вам согласно регламенту.

И главное, в будущем Вам уже не придется повторно проходить эту процедуру, так как Ваш аккаунт уже будет верифицирован.

Вы: начало деньги верните потом пройду верификацию.

Ирина Селезнева: На время прохождения верификации вывод не возможен.

Вы: какой еще тероризм вы мне зубы не заговаривайте, пусть правительство верефицируется так как оно спонсирует весь тероризм

Вы: покажите мне право на удержание средств клиентов?

Вы: все соответствующие документы на которые вы ссылаетесь, и которые вам дают право не возвращать деньги без якобы верификации

К Вам подключился оператор Ирина Селезнева.

Вы: ну что молчите, надо было сначала верифицировать клиентов потом деньги принимать

К Вам подключился оператор Виктория Руднева.

Виктория Руднева: Здравствуйте, andruast! Чем я могу Вам помочь?

Вы: Ладно будем судится, раз такие дела. Как вам не стыдно на такие конторы работать. У меня два маленьких ребенка на руках, ипотека и кредит!

Вы: Верификация была пройдена еще в 2013: 7 ноября 2013, 20:19 Здравствуйте, уважаемый клиент! Вы заказали вывод средств с торгового счета компании. Обработка Вашей заявки временно приостановлена до тех пор, пока не будет идентифицирована Ваша личность. Пожалуйста, пришлите цветные сканы страниц паспорта, где есть записи, на email -

Я Матжанов Абдурашид Ниятиллаевич, мое обращение к вам заключается в том что я нуждаюсь в адвоката.

В течений месяца я созвонился с отделениями “ForexMMCISGroup” брокер которые находятся в Москве и в Алматы. Сотрудники компаний мне сказали, что я должен ожидать что бы пройти ту процедуру так как компания не справляется с большими количествами заявок и это требует достаточного времени. Я получил ответ со стороны компаний и по их словам компания “ForexMMCISGroup” в данный момент находятся в кризисе так как их счета в банках заморожены.

Теперь я понял что компания как и остальных клиентов не собирается вывести мои средства и причиной к этому как компания уверяет, является задержка из-за массовых количество заявок.

Мне нужен адвокат что бы решить мою проблему и по этому к вам обращаюсь если конечно вы работаете с такими делами.

Прошу предъявить сумму за вашу услугу.

С уважением, Матжанов А.Н.

abdurashidfcm@mail.ru

Teл: +99893 528-33-53

Как я могу вернуть деньги? Сотрудничал с дилинговым центром (форекс брокер) FOREX MMCIS group вводил им денежные средства в доверительное управление, некоторое время они на мои денежные средства начисляли проценты (ежемесячно) ввод средст и вывод всегда был без проблем и это было указано в договоре (клиент в любое время может вывести свои деньги). но в определенный момент эта компания заблокировала вывод денег. Сначала они ввели верификацию (идентификация личности (срок расмотрения 3 рабочих дня)) после отправки запрошеных ими документов верификацию я так и не прошел (документы были отправлены 10 сентября 2014 года (до сих пор нет ответа дублировал отравку документов неоднократно.) деньги сейчас оттуда вывести ни кто не может. Последний раз я переводил им деньги 6 августа 2014 года. Вопрос у меня такой: могу ли вернуть деньги написав заявление в банк на чарджбэк (это помоему возврат средст если услуги не оказаны или что то в этот роде.) подскажите пожалуйста что мне нужно сделать чтоб вернуть деньги. Заранее большое спасибо.

Условия выплаты: Сумма вывода от 20 000 до 99 999 рублей выплачивается на счет клиента в течение 5 суток с момента подачи заявок, за исключением выходных и праздничных дней.

Сроки вывода рассчитываются от момента создания последней заявки на вывод. У меня последняя заявка на вывод была 26.12.

При оформлении вывода на сумму более 15 000 рублей заявки разбиваются на несколько по 15 000 рублей каждая. Таков лимит платежной системы, с помощью которой происходит процесс обработки платежей. При этом лимиты по выплате с аккаунта отсутствуют.

Они давно разбили 92000 на 6 выводов, и ни один из выводов не был осуществлен за 5 суток с 29.12 по 02.01

Сроки вывода средств могут быть больше указанных в п.п. 8.13. - 8.17. из-за повышенной загрузки финансового отдела, процедуры верификации личности или других необходимых проверок. О причинах задержки вывода в каждом конкретном случае Игрок может узнать в службе поддержки Сайта.

8.21. Иные пути вывода выигрышных средств обговариваются отдельно с Администрацией Веб-сайта.

Верификацию я успешно прошла 28.12. И вдруг, когда сроки все вышли, они решили меня письмом уведомить о дополнительной проверке:

В настоящее время специалистами финансового департамента клуба проводится проверка Вашего аккаунта и заявок на вывод средств.

Иногда это требует чуть больше времени для перевода, нежели это предусмотрено правилами сайта.

Вложил средства в брокерскую компанию, настал проблем с выводом средств. По регламенту 3 рабочих дня. С 03.09. была подана заявка на вывод, потом компания начла поводить верификацию... до сих пор средства не на счету. К кому обратиться за помощю, к какому адвокату.. как правильно составить притензию и вообше... Спасибо за ответ.

Мне нужно проверить компанию "СМАРТ БИТКОЙН МАЙНИНГ". Я вложила туда деньги, первый вывод средств был, но сейчас чтобы вывести средства потребовали верификацию (копию паспорта). Оплата за верификацию 100 долларов США. Эта компания лохотронщиков или нет?

Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке Мохова "Форма для литья изделий", поданной 6 декабря 2006 года.

При рассмотрении жалобы Мохова на это решение было установлено, что сведения об аналогичной литьевой форме были опубликованы за два месяца до подачи заявки Моховым в книге Сидорова "Пластмассы". Тогда Мохов попросил установить приоритет изобретения по более ранней заявке, поданной им совместно с Васильевым 4 октября 2005 года, то есть до выхода в свет книги Сидорова.

Роспатент пришёл к выводу, что материалы более ранней заявки не идентичны материалам последующей заявки, но учитывая, что на дату подачи более ранней заявки (4 октября 2005 года) изобретение обладало новизной, Роспатент принял решение выдать Мохову патент 7 февраля 2006 года.

Спустя пять дней после принятия этого решения в Роспатент поступила заявка шведской фирмы на тождественное изобретение "Форма для литья изделий". Первоначальная заявка была подана фирмой в Швеции 14 февраля 2005 года.

Немогу получить свои деньги от «FOREX MMCIS group»

сделал заявку на вывод своих средств 7.11.2014 г.

после этого куда им только не писал, от них ни какого ответа.