Подскажите, я буду очень Вам благодарен, так как не знаю что делать и меня наверное "кинут".

Заключен договор займа между юридическим лицом и физическим лицом. Утрата физическим лицом своего экземпляра договора и приходного ордера. Юридическое лицо от возврата займа, восстановлении документов и получении займа отказывается. У юридического лица сменился директор. Как физическому лицу получить назад свои денежные средства? Каким образом доказать внесение денежных средств и заключение договора? Заранее очень благодарна!

Посоветуйте как действовать в следующей ситуации: финансовая организация в лице банка, без каких либо способов уведомления меня как клиента (физ. Лицо держатель дебетовой карты). Без звонков, смс, писем арестовывает мой счет, после пополнения банковской карты путем перечисления денежных средств с расчетного счета сторон него юридического лица. При этом Банк дает выбор только закрыть мой счет по собственному желанию с выплатой комиссии 10% и выдачей денежных средств! Ссылаясь на свои тарифы! Из этого у меня есть два очень важных вопроса к Вам: на сколько это правомерно и как лучше действовать в данной ситуации?! Заранее благодарен вам за ответ! С уважением, Андрей.

Между физическим лицом и ООО "Х" был заключен договор займа, по которому физическое лицо получило от ООО "Х" сумму в банке (в котором обслуживается ООО "Х"). По истечению короткого времени Банк отправляет на адрес физического лица требование: - предоставить договор займа на основании которого им были получены денежные средства; - о происхождении (источника) денежных средств, за счет которых планируется возврат займа, с предоставление подтверждающих документов (справки о доходах (зар. платы), выписки по счетам, иные документы подтверждающие происхождение денежных средств). Вопрос: 1. Насколько правомерно данное требование Банка? 2. Можно ли не предоставлять Банку данную информацию сославшись на действующие нормы законодательства (отказать Банку законным образом)? 3. Возможно ли наказание при не предоставлении затребованной информации?

Физическое лицо отправило денежные средства на счет Юридического лица. Юридическое лицо деньги не приняло, объяснив это тем, что от физических лиц деньги не принимают, отправив их в отделение сбербанка на имя Физического лица откуда они отправлялись ранее. На прозъбу Физического лица к банку выдать деньги, работники банка ответили, что физ. лицо должно написать заявление о возврате денежных средств так, как деньги лежат в региональном отделении и на рассмотрение заявления потребуется 10-15 дней. Правы ли работники банка?

Возможна ли выдача займа юридическому лицу другим юридическим лицом путем перечисления денежных средств на карту физического лица являющегося доверенным лицом юр. лица.

Я, действуя на основании нотариально заверенной доверенности, обратился в банк для закрытия счета и получения наличных средств. Банк отказал в выполнении операции до окончания проверки доверенности службой безопасности банка. По заявлению сотрудника банка операция проверки может занимать до 30 дней. На сколько законны действия банка по отказу выдачи денежных средств в день обращения? Существующая нормативно-правовая база позволяет банку удерживать денежные средства до проверки доверенности?

Приветствую! Ситуация следующая: лицо А устно договорилось с лицом Б о проведении ремонтных работ, аванс был оплачен лицом В (супруга лица А) на карту сбербанка лица Г (сожитель лица Б) по просьбе лица Б, в связи с отсутствием у лица Б гражданства РФ и сопутствующими некими проблемами с оформлении банковской карты. Лицо Б работы не выполнило и перестало выходить на связь. Лицом В был подан иск о взыскании неосновательного обогащения с лица Г, т.к. какие-либо договора отсутствуют и подтверждение оплаты есть только в виде выписки Сбербанка, где подтверждает факт перевода денежных средств с личного счета лица В на личный счет лица Г. Первая инстанция в удовлетворении иска отказала, сославшись на то, что "перевод денежных средств на личный счет лица не свидетельствует о получении денежных средств этим лицом, а является в данном случае способом расчетов между лицом А и Б", а лицо Г пояснило на заседании, что передавала свою банковскую карту в пользование лицу Б, лицо Б снимало деньги в банкомате самостоятельно и тратило на свое усмотрение, и претензии должны быть направлены непосредственно лицу Б, а лицо Г в ситуации не участвует. Подскажите, такой вывод суда подкреплен какими-то правовыми актами, или на основе каких правовых актов можно обжаловать это решение? Подавать новый иск в адрес лица Б будет бесполезно, т.к. лицо без гражданства РФ и какого-либо имущества или дохода. Заранее спасибо.

Ошибочно перечислены денежные средства. Ошибочно перечисленные денежные средства, по информации банка, поступили на карточку физического лица. Банк рекомендует решить вопрос в судебном порядке с данным лицом, которое отказывается вернуть денежные средства поступившие в его адрес. При этом банк, ссылаясь на закон о банках и банковской деятельности, отказывается сообщить информацию об этом лице. Таким образом я лишаюсь возможности обратиться с иском в суд, так как не могу указать ответчика. Подскажите, что мне делать?

Вопрос следующий - юр лицо (1) подписало с юр лицом (2) договор на оказание гостинничных услуг (проживание сотрудников юр лица 1 в квартирах, предоставляемых для этого юр лицом 2) юр лицо 2 квартиры не имеет в собственности квартиры сняты сотрудником юр лица 2 как физического лица как закрыть разрыв - как закончить логически цепочку юр лицу 2, чтобы все было чисто с точки зрения закона:-) дальше подписать контракт на предоставление гостинн услуг с юр лицом 3? или юр лицо 2 подпишет со своим сотрудником какой либо договор? Или юр лицо 2 переподпишет договор с хозяевами квартир (а сотрудник их предварительно расторгнет? ) спасибо!

В связи с расторжением договора инвестирования строительства, заключенного физ. лицом с юридическим лицом г.Сочи денежные средства в сумме 625 тыс. руб.по заявлению физ. лица с расчетного счета организации в банке втб перечисляются на банковскую карту физ. лица в сбербанке. Вопрос: имеет ли право организация-юр. лицо комиссию банка втб удержать с суммы внесенного физ лицом инвест. Взноса?