Возможность ООО предоставлять займы физическим лицам без гарантий и привлекать другое ООО для требования возврата с штрафными санкциями

Скажите пожалуйста, при возврате займа юр.лицом физ. лицу, по договору займа, с возвращаемой суммы, должен ли физ. лицо. Уплатить какие либо налоги? Учитывая, что займ беспроцентный и все деньги изначально собственность физ. лица.. Спасибо. Надеюсь на полный и скорый ответ.

Физ лицо выдало займ наличными другому физ лицу на сумму больше 5 млн руб, поскольку это партнеры была выдана просто рукописная расписка, ситуация изменилась в худшую сторону-и вместо просто расписки нужно переоформить отношения, указать ставку процентов, что предпочтительнее для последующих гарантий возврата суммы займа и процентов через суд и исполн-е производство (рассматриваем самый худший сценарий):-договор займа в простой письменной форме с рукописной распиской,-договор займа с распиской и свидетельствованием подписи у нотариуса,-договор займа, простой вексель с актом приема-передачи этого векселя... но тогда могут возникнуть сложности с нотариальным протестом, поскольку должник может скрываться от нотариуса (такой вариант в практике был),-какие-то ещё варианты?

Физ. лицо выдает займ Юр. лицу по договору займа. Может ли расписка Ген. директора Юр.лица рассматриваться в суде как подтверждение получения суммы займа юридическим лицом от физического лица.

Физ. лицо взяло займ у ООО под проценты. Это же физлицо, но в качестве ИП на УСН 6 % оказало юр лицу услуги. Возможен ли зачет обязательств по займу и услугам и не возникнет ли у физлица НДФЛ на сумму займа.

Организация заключила договор займа с физлицом (не индивидуальным предпринимателем). Срок возврата суммы займа по договору уже прошёл. Сумма займа - 160 тыс. рублей. Физлицо займ и проценты не возвращает. Куда подавать иск? В районный суд? Или писать мировому судье заявление о выдаче судебного приказа? Предоставить оригиналы договора займа и соответствующие документы желательно лично в суд (ибо их очень много и есть риск, что они потеряются в процессе пересылки). Спасибо заранее.

Физ лицо не имеет право выдавать займы на систематической основе. Что значит "систематической"? В большинстве случаев, инвестиции в бизнес "идут" через договор займа (Физ лицо-Юр.лицо). Где проходит "граница" между законным правом физ лица и "систематической основой"? Например, может ли физ лицо 1 раз в 2 месяца инвестировать в разные бизнесы через договоры займа? Или вопрос суммы инвестиций?

02.03.2013 года был произведен заем в сумме 100000 рублей (сто тысяч рублей) 00 копеек по договору займа оформленному через нотариуса. Срок возврата долга с 50% от суммы займа подлежал возврату 02.09.2013 года. Долг не возвращен.

В договоре займа между физ лицами указано:... в случае просрочки Заемщиком исполнения обязательства по возврату основной суммы займа, он обязан уплачивать Заимодавцу проценты за пользование денежными средствами из расчета 0,4% от суммы займа за каждый день пользования. Вопрос 1. Проценты начисляются на всю сумму займа или только на невыплаченную. 2. Эти Начисленные проценты после просрочки исполнения обязательства по возврату основной суммы займа (т е после окончания срока договора) выплачиваются до основной суммы договора или после при том, что проценты начисленные за период действия договора уже выплачены.

Договор займа № СЛ/1 г. Москва «» 2010 г. , именуемый в дальнейшем Займодавец, паспорт серии № выдан, зарегистрированный по адресу: , с одной стороны и [ФИО], именуемый в дальнейшем Заёмщик, паспорт серии [серия номер], выдан [адрес], зарегистрированного по адресу: [город], с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Займодавец предоставляет Заёмщику займ в размере [сумма] рублей ([сумма] рублей 00 копеек) под 10 % годовых от всей суммы займа, что составляет [сумма] рублей ([сумма] рублей 00 копеек). 2. Займ предоставляется до «» 2011 г. Заёмщик обязуется возвратить всю сумму займа и проценты по займу, указанные в п.1 настоящего договора, до указанного срока займа. 3. По желанию Заёмщика сумма займа может быть возвращена досрочно, но не позднее срока, указанного в п.2 настоящего договора. Процентная ставка по займу в случае досрочного погашения займа не изменяется и подлежит уплате в полном размере, указанном в п.1 настоящего договора. 4. В случае нарушения Заёмщиком срока возврата займа, указанного в п.2 настоящего договора, договор займа продляется на 12 месяцев, до «» 2012 г., с начислением 30% годовых на оставшуюся не погашенную сумму займа. 5. Настоящий договор считается заключенным с момента фактической передачи Займодавцем Заёмщику суммы займа, что подтверждается подписанием обоими сторонами данного договора в присутствии независимого третьего лица. 6. Срок действия настоящего договора начинается с момента передачи Займодавцем Заёмщику суммы займа и заканчивается выполнением обеими Сторонами принятых на себя обязательств. 7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. ПОДПИСИ СТОРОН: Условия настоящего договора мной лично прочитаны и понятны в полной мере. Подпись Займодавца // Условия настоящего договора мной лично прочитаны и понятны в полной мере. Сумму займа, указанного в п.1 настоящего договора, беру по собственному желанию без какого-либо принуждения и давления со стороны Займодавца. С условиями настоящего договора согласен. Подпись Заёмщика // Условия настоящего договора мной лично прочитаны и понятны в полной мере. Сумму займа, указанного в п.1 настоящего договора, Заёмщик берет по собственному желанию без какого-либо принуждения и давления со стороны Займодавца. Подпись третьего лица //

ООО брало займ у физ. лица в размере 1000000 рублей под поручительство учредителей (солидарная ответственность). Займ не был возвращен, суд вынес решение о принудительном взыскании суммы с учредителей как физ. лиц. На данном этапе открыто исполнительное производство, но ничего не взыскано. Один из учредителей договорился с займодавцем о том, что он вернет сумму в размере 500000 рублей, а займодавец откажется от претензий к нему по всей сумме займа. Как правильно в данном случае письменно закрепить данное соглашение? Мировым соглашением, договором новации или еще чем-то? Заранее спасибо.