Отрыл свое дело. Зарегистрировался как ип. хотел открыть в россельхозбанке расчетный счет пришел отказ. Причину написали в письменной форме. Цитирую пермский рф оао россельхозбанк производит отказ п.5.2 статьи опртиводействии легализации доходов полученых преступным путем и финансированию терроризма. Я в шоке. Обьяснений ни кто не дает толком. Куда мне обратиться может суд нас рассудит.

Оспаривайте отказ в судебном порядке.

Отказано в открытии расчетного счета в Россельхозбанке из-за подозрений в легализации доходов и финансировании терроризма

Виды наказания за нарушение закона о противодействии легализации доходов и финансирование терроризма

Какое наказание за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирование терроризма?

Читать ответы (1)

Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ и отсутствие чеков за оказание услуг.

Читать ответы (3)

Банк отказал в открытии счета из-за подозрений на легализацию или финансирование терроризма - нарушение закона и клевета?

Сегодня, спустя 30 дней, мне пришёл ответ, который меня поставил в ступор. Цитирую г-жу Л.В. Л-ву: Пунктом 5.2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) установлено, что Банк вправе отказаться от заключения договора банковского счёта (вклада) с физическим или юридическим лицом в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём или финансирования терроризма. В связи с вышеизложенным, Банк отказал Вам в открытии счёта." Есть ли в данном ответе нарушение законодательства и признаки ст.УК - клевета?

Читать ответы (1)

Федеральный закон об ограничении легализации доходов и финансировании терроризма и проблемы с получением привилегированной карты

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.01 N 115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА обратилась в банк, чтобы получить привилегированную карту, а мне выдали, что у меня эта статья, что делать?

Читать ответы (1)

Банк блокирует счет физлица ссылаясь на 115-ФЗ - как решить данную ситуацию и где обратиться?

Банк заблокировал счет физлица, ссылаясь на 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом нет ссылки на конкретный пункт. Несмотря на необоснованное требование банка, мною были предоставлены подтверждающие документы. Однако сотрудники банка неформально просят закрыть счет, в разблокировке будет отказано. Как быть, куда обратиться?

Читать ответы (1)

Последствия неуважения к Закону О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма

На сколько серьезны последствия в случае не выполнения Закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? Фирма не стала на учет в МРУ Рсфинмониторинг.

Читать ответы (1)

Опросный лист для участия в аукционе в соответствии с требованиями ФЗ № 115-ФЗ.

Может есть бланк или образец: Опросный лист (в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Требуют для участия в аукционе.

Читать ответы (1)

Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов

Могу ли я отказаться быть ответственным лицом в организации по ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ссылаясь на ФЗ-115

Читать ответы (1)

Как отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов

Как грамотно и ссылаясь на что я могу отказаться быть ответственным лицом в организации по ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ссылаясь на ФЗ-115

Читать ответы (1)

Отказ банка в операции из-за подозрений в легализации доходов или финансировании терроризма

Вправе ли банк отказать в совершении операции, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работника возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Отказано в открытии расчетного счета в Россельхозбанке из-за подозрений в легализации доходов и финансировании терроризма - куда обратиться?