Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Что делать, если Сбербанк не возвращает остаток на счете из-за подозрений в легализации денег

23.12.2014, 22:56
• г. Армавир

Есть остаток на счёте в Сбербанке на моём предприятии (ООО), банк при закрытии счёта отказывается возвращать денежные средства, т.к. подозревает меня в лигализации денежных средств, что мне делать?

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

В суд обращаться с иском к банку.

Спросить

Александр Анатольевич!

Для оценки судебной перспективы дела и правильному оформлению документов в суд ( в случае необходмиости) обратитесь на очную консультацию со всеми документами, обосновывающими вопрос к практикующим у Вас адвокатам (юристам). В Армавире могу посоветовать коллегу Попову Анну Алексеевну, т-н: (8989) 8211407.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Людмила
19.04.2017, 16:35

Облагаются ли денежные средства, полученные учредителем при ликвидации ООО, НДФЛ и в каком проценте?

При ликвидации ООО при закрытии расчетного счетаООО в банке, остаток денежных средств переводится на счет единственного учредителя. Облагаются ли эти денежные средства, полученные учредителем НДФЛ и в каком %
Читать ответы (1)
Ирина
10.11.2015, 08:22

Способы возврата переплаченных денежных средств предприятию, после взыскания с него долга

Вынесено решение о взыскании с предприятия денежных средств. Часть из этого долга оплатило само предприятие и по решению оплатили денежные средства. Как вернуть переплаченные денежные средства предприятию.
Читать ответы (2)
Руслан
17.04.2019, 11:56

Сбербанк и взыскатель отказываются вернуть списанную с моего счета сумму после отмены судебного приказа

Сбербанк на основании судебного приказа списал с моего счёта денежные средства. Судебный приказ был обжалован и вынесено определение об отмене судебного приказа. При обращении в сбербанк о возврате денежных средств, сбербанк отказал и посоветовал обращаться к взыскателю. Взыскатель тоже отказывается возвращать денежные средства хотя у него есть официально зарегестрированное определение о отмене судебного приказа. Что мне делать и куда обратиться?
Читать ответы (3)
Сухова Мария Александровна
10.10.2014, 11:37

Банк требует пояснения у ООО после заморозки счета - перевод денежных средств, фактическое местонахождение и штатное расписание

Банк заморозил денежные средства на счете ООО, и требует предоставить пояснения: 1. по переводу денежных средств 2. фактическое местонахождение 3. штатное расписание.
Читать ответы (1)
Елена
18.06.2015, 16:05

Правомочно ли Сбербанку печатать заявление о закрытии кредитной карты с поручением перевода средств на другую карту?

Имеет ли право Сбербанк без согласия клиента при закрытии кредитной карты (полном погашении и разрезанием карты) печатать в заявлении о закрытии карты будто клиент поручает перевести остаток денежных средств со счёта карты на дебетовую карту пенсионную. Какие денежные средства могут быть на закрытой карте и что всё это значит?
Читать ответы (1)
Вера Евгеньевна Ваховская
20.03.2017, 09:59

Как вернуть деньги со счета организации при лишении банком лицензии?

У меня вопрос: как можно вернуть денежные средства со счета организации, если банк лишен лицензии (у нас был счет в банке на ООО открыт и там был остаток средств на счете)?
Читать ответы (3)
Ольга Николаевна
12.02.2019, 20:09

Как написать претензию на возврат денег и на какую статью ссылаться в случае отказа предприятия?

Приобрела товар денежные средства отказываются возвращать. Как написать претензию на возврат денежных средств на какую статью ссылаться.
Читать ответы (3)
Сергей
10.02.2013, 10:35

Банк отказывается вернуть переплаченные денежные средства - правомерное решение или нарушение прав потребителя?

В результате погашения задолжности по кредиту в банке оказалась переплата денежных средсти. Банк отказывается вернуть переплаченые денежные стедства. Прав ли банк?
Читать ответы (1)
Ирина
17.01.2016, 15:19

Возможность списания денежных средств снова открывается после ареста счета в Сбербанке - информирует ли банк о новом счете?

По исполнительному листу был арестован счет в сбербанке и списаны денежные средства в счет погашения долга. По месту новой работы мне организация открыла новый счет в сбербанке. Будут ли списываться денежные средства с этого счета при первом поступлении денежных средств? Сообщает ли Сбербанк об открытии новых счетов? Спасибо.
Читать ответы (1)
Загузина Любовь
09.10.2017, 11:57

Как гарантировать сохранность личных денежных средств в случае банкротства банка и кто будет их возвращать?

Здравствуйте. Обеспечение сохранности личных денежных средств предусмотренно ФЗ-190. Вернут ли мне мои денежные средства при банкротстве банка? И кто будет их возвращать?
Читать ответы (2)