Налогообложение денег, поступающих на счет нерезидента России за программирование в банке - ограничения и налоговые процедуры.

₽ VIP

Арестован зарплатный счёт. Пристав получив все документы выдаёт постановление в банк о снятии ареста с 50% со всех поступающих денежных средств. Далее продолжить арест на денежные средства в пределах 50% находящихся и поступающих средств на этот счёт. Нет ни слова о том кому будут уходить мои деньги. Имеет ли банк право направлять куда то мои средства, как это будет отслеживаться документально?

Прошу разъяснить возможность работы компании нерезидента, оказывающей по уставу финансовые услуги (юрисдикция Невис), через ООО агента, который на 100% принадлежит нерезиденту и через российский банк получает средства третьих лиц, размещает их в депозиты и отправляет часть средств за рубеж в интересах нерезидента. 1. Законна ли согласно нормам рф такая деятельность ооо агента? Учитывая, что нерезиденту, в чьих интересах действует ооо агент, по законодательству невиса разрешено оказывать такие услуги. Нет ли в таком случае оснований у банка или регулятора на закрытие такого банковского счета? 2. Возможно ли не платить налоги по входящим на счет в российском банке средствам третьих лиц если эти средства размещаются сразу в депозит и оформляются как авансовый платеж (уплата налогов только с начисленных процентов по депозиту) 3. Если нерезидент будет действовать напрямую в рф, зарегестрируется в налоговом органе рф и откроет счет в банке рф на себя, без ООО агента, то в таком случае будут ли пункт 1 и 2 выполнены? 4. В случае если пункты 1,2,3 не выполнимы, какую схему можно использовать для получения средств третьих лиц на счет в российском банке, размещать часть средств в депозиты в этом банке и часть отправлять за границу? Возможно ли данный вопрос урегулировать только за счет формата договора-оферты между нерезидентом и его клиентами?

Банк в котором у меня открыт счет лицевой Сбербанк России без моего ведома передал доступ к моему счету другому банку, на каких основаниях не понятно. Этот банк хоум кредит на моем счете в сбербанке, выставил мне задолжность по не оплаченому кредиту 13000 т. р., сейчас мне приходят деньги на счет и автоматом списываются из этой суммы, на нася мне моралный вред т.к. денежные средтва поступающие на счет детское пособие. На кого мне подать иск в суд.

НЕРЕЗИДЕНТ (дальнее зарубежье) просит чтобы я здесь в России искал ему клиентов и оказывал им консультирование по деятелньости резидента. Нужно давать свой теелфон и где-то сними встречаться. Могу ли я стать сотрудником нерезидента никуда не выезжая? Могу ли я от имнри этого нерезидента вести работу в России? Мне предлагают нанять вфирму, которая вмсете с со мной (то ли как их сотрудником то ли как сотрудником нерезидента) будет оказывать услуги этому НЕРЕЗИДЕНТУ. Это что все возможно? Тут нет никаких нарушений? Я бы не хотел какой то незаконной деятелньости. Неерезиденты тоже не хотят.

В банке у меня открыт расчетный счет как у ИП год никаких движений денежных средст по нему не происходило, на нем нет никаких денежных средств, сейчас банк должен взять с меня деньги за обслуживание счета. Как это будет происходить если счет нулевой? При закрытии меня обяжут платить наличными?

Https://schwab.su в этом банке я открыла счет мне перевели деньги, я хотела вывести их на карту а счет заблокировали, теперь чтобы их вывести надо мне внести в этот банк 50 долларов, как узнать настоящий этот банк, теперь мне угрожает тот человек который перевел мне деньги, помогите узнать банки вообще берут денежные средства чтобы снять запрет со счета.

Добрый день. С 1 августа 2013 по 5 сентября 2017 года работал и жил безвыездно в США. I). 1 сентября 2013 года открыл счет в местном банке который закрыл в 1 августа 2017 года. Вопроc: Нужно ли по приезду уведомлять налоговую о счете в этом банке? II). 1 августа 2017 года открыл счет в другом банке США. Этот банк был выбран т.к. в нем легко перевести деньги из США в Россию. Я жду когда в январе 2018 года на этот счет поступят мои пенсионные отчисления, после чего я собираюсь перевести все деньги на свой счет в российском банке. Вопроc: Необходимо ли мне уведомлять налоговую об открытие счета в этом банке, и о последующем поступлении средств? Или же можно подождать до января 2018 года, перевести все деньги свободно в российский банк, закрыть счет и все это без лишней волокиты с налоговой инспекцией?

Получили сертификат по программе мололая семья открыли в банке счет заключив в соответсвии с законом договор, а деньги все не перечисляют. Хотя администрация района уже давно отправила заявку на перечисоение денежных средств. В течении какого времени происходит зачисление средств? И как можно использовать сертификат если срок его действия семь месяцев а денеж средстава не перечисляют лишив нас уже месяца действия сертификата осталось всего 6 месяцев действия сертификата. Законно ли это.

Счёт физ лица заблокирован банком на основании 115 ФЗ, на счёт периодически поступали ден средства, иногда размер перевода превышал 600000 р, деньги переводил человек, который купил у меня грузовик в рассрочку. Сначала в банке предложили предоставить реквизиты другого банковского счёта, сказали, что перечислят заблокированную сумму туда, но потом стали требовать подтверждения происхождения ден средств., если я предоставлю банку договор купли грузовика этого будет достаточно? Должен ли покупатель чем то доказывать законность происхождения ден средств, которые гг мне перечислял?