Как назло, поступили на счет деньги, большая сумма.

Как вернуть деньги с заблокированного счета в банке Люксембурга при помощи банка-посредника Тинькофф-бизнес

В банке Люксембурга обнаружили счет на мое имя мне удалось связаться с рускоговорящим сотрудником Артемом, он подтвердил наличие средств на моем счете, но при этом предупредил, что счета заблокированы, так как брокер МаксиТрейд не оплачивал коммисии банка и якобы есть одна возможность вернуть мне деньги и разблокировать счет при помощи банка-посредника Тинькофф-бизнес с которым у них существует некий договор и банк Тинькофф может выступить посредником и гарантом возврата с помощью аккредитива и при условии внесения определенной суммы для разблокировки счета в банке Люксембурга! Насколько реальна эта операция и нет ли в этом очередного развода на деньги?

Читать ответы (3)

Банк заблокировал мой счёт из-за операций с возвратами - правомерно ли это?

Со счета моей банковской карты совершаются регулярные операции оплат с их последующим возвратом, но сумма возвратов превышает сумму оригинальных операций. Банк на основании 115-ФЗ заблокировал все РАСХОДНЫЕ операции по счёту банковской карты до выяснения причин. Зарегистрировался на онлайн-сайте и являюсь инвестором, прибыль идёт от международной биржи. Естественно, если сумма уходит с карты одна, то в случае прибыли она уже возвращается больше оригинальной. Здесь Банк вменяет О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ ФЗ 115 Вопрос: Правомерны ли действия Банка блокирвания моего счёта?

Читать ответы (2)

Обнаружен счет в банке Люксембурга на мое имя - как найти способ вернуть деньги и разблокировать счет?

В банке Люксембурга обнаружили счет на мое имя мне удалось связаться с русскоговорящим сотрудником Артемом, он подтвердил наличие средств на моем счете, но при этом предупредил, что счета заблокированы, так как брокер МаксиТрейд не оплачивал комиссии банка и якобы есть одна возможность вернуть мне деньги и разблокировать счет при помощи банка-посредника Тинькофф-бизнес с которым у них существует некий договор и банк Тинькофф может выступить посредником и гарантом возврата с помощью аккредитива и при условии внесения определенной суммы для разблокировки счета в банке Люксембурга! Насколько реальна эта операция и нет ли в этом очередного развода на деньги?

Читать ответы (7)

ООО столкнулось с приостановкой операций на расчетном счете из-за неуплаты налогов, в то время как отозвана лицензия у банка.

Налоговая приостановила операции по расчетному счету ООО из-за несвоевременной уплаты налогов. Налоги оплатить не можем, т.к. у банка отозвана лицензия. Расчетный счет в другом банке открыть тоже не можем, т.к. банк открывает счет только при отсутствии решений о приостановке (а на сайте налоговой есть информация о приостановке операций по счету). Как быть в данной ситуации?

Читать ответы (1)

Что делать, если деньги попали на арестованный счет и банк не может их вернуть?

Ошибочно перевела деньги на счет другого человека, а этот счет оказался арестованный. Банк операцию не отменяет, и.К.деньги на счет уже поступили. Тот человек не может их вернуть, т.К.арест на счете. Если он обратится к приставам, вернут ли они деньги?

Читать ответы (2)

Банк блокирует счета организации из-за требования ИФНС - что делать в данной ситуации?

Если ИФНС направила требование в банк (сбербанк) об ограничении из-за неуплаты налогов, в банке два счета, а инкассо направило на один счет, но на нем нет денежных средств, на втором счете есть деньги, но банк не хочет оплатить инкассо со второго счета и организация не может перевести деньги с одного счета на второй на котором выставлено инкасссо и положить деньги на пустой расчетный счет тоже не может-банк запрещает все. закрыть счета тоже нельзя из-за этого и по 2 счету на котором просто ограничение но на нем зависла очень большая сумма денег, организация тоже не может переводить денежные средства поставщикам. Все операции приостановлены. Организация не может внести деньги на счета и распоряжаться денежными средствами превышающей сумме указанной в требовании. Правомерно ли это со стороны сбербанка и как быть организации в этом случае? Спасибо за ответ.

Читать ответы (1)

Нарушение прав граждан - налоговая списывает средства с расчетного счета после уплаты налога и сбора

Налоговая выставила требование об уплате налога, далее решение о списании с расчетного счета (инкассовое поручение-картотека) и решение о приостановлении операций по расчетному счету, далее решение на приставов. Заплатили приставам налог и 7%сбор, прошло пол года, далее при поступлении денег на расчетный счет налоговая списывает средства по инкассовому поручению. Оставшаяся сумма по решению о приостановлении висит мертвым грузом на счете. Подскажите нормы закона которые нарушают наши права. По идее перед передачей приставам, налоговый орган должен отозвать инкассовые поручения, но где это написано? И как с этим бороться?

Читать ответы (1)

Налоговая инспекция списала деньги дважды - что делать в такой ситуации?

У нас на счет организации по решению налогой инспекции был наложен запрет и выставлена сумма долга. Деньги на счет поступили и налоговая эту сумму списала автоматически в свою пользу. На счету остались деньги. После снятия запрета со счета остатки денег тут же автоматически списались судебным приставам. Т.е повторно. Что делать?

Читать ответы (3)

Возможность неуплаты госпошлины из-за приостановки операций по счету ИП - действительны ли основания для обращения в суд?

Налоговая приостановила операции по счету (ИП), нужно срочно оплатить госпошлину в арбитраж (взыскание долга по договору) . Через счет естественно не получится. Будет ли Решение из налоговой о приостановлении операций по счету являться основанием для неуплаты госпошлины, а попросить суд в иске обязать ответчика уплатить, т.к. по решению счет ип заморожен?

Читать ответы (2)

Проблемы с выводом денег из букмекерской биржевой интернет компании - рассказ клиента.

Я зарегистрировался в букмекерской биржевой интернет фирме. Внес на свой счет в ней деньги. При проведении операций получил прибыль. Начал выводить деньги со своего счета, сейчас на моем счете их нет. Но на мой счет в банке деньги так и не пришли. Как мне объясните в фирме платеж задержал банк с которого они переводили деньги. Мне предложили перевести фирме 13 процентов от суммы моего вывода денежных средств, и 6 процентов от суммы средств для оплаты юриста. Как мне быть?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59