Знакомый попросил открыть на мое имя счет в банке, чтобы переводить туда деньги, а я снимала их, не объяснил зачем это нужно

Перевод денег - Реальный способ или мошенничество?

Со слов компании регулятора в банке Б на мое имя имеется сегрегированный счет. Выписку по моему счету банк предоставил. Чтобы перевести деньги на мой счет в Российский банк, регулятор сказал, что надо открыть транзитный счет в банке Б, внеся % от суммы, находящейся на моем счету в этом банке. Затем все средства, находящиеся на моем сегрегированом счете будут переведены на транзитный счет и дальше будут переведены мне на мой счет в Российском банке. Вопрос: это реально или развод?

Читать ответы (3)

Возможно ли открыть счет на имя ребенка и переводить деньги без доступа матери - юридическая сторона вопроса

У меня такой вопрос: мы с женой развелись, у нас есть ребенок, он остался с мамой. Маме лично в руки деньги я не хочу отдавать. Я хочу открыть счет в банке на имя ребенка и переводить туда, так чтобы мама не смогла ими воспользоваться. Скажите это законно будет или нет. Заранее спасибо! Александр.

Читать ответы (2)

Как открыть счёт в нужном регионе для получения соц защиты - законно ли требовать открытия счета только в регионе проживания?

Скажите, пожалуйста, соц защита для того чтобы переводить пособия на счёт в банке требуют счёт именно того региона который будет перечислять это пособие, это находится в ростовской области, а карта мир открыта у меня в Москве и они сказали что не смогут перечислять деньги на московский счёт, нужно открывать ростовский, законно ли это? Или они могут также переводить по всей РФ главное чтобы карта мир была от сбербанка?

Читать ответы (2)

Как открыть расчетный счет для получения долга по исполнительному листу и есть ли альтернативные варианты получения денег?

У меня на руках исполнительный лист, организация в которой я работала должна мне денег, в ССП мне сказали открыть расчетный счет для того чтобы туда ответчик перечислил долг, но толком ничего не обьяснили. 1.Нужно ли мне его открывать? 2.как и где его открыть? 3.За открытие и содержание счета взымаются ли деньги? 4.Моему мужу зп приходит на карту банка Сити Банк, могу ли я просто дать его реквизиты, чтобы не открывать свой счет? Заранее благодарю за ответ.

Читать ответы (1)

Открытая ООО без лицевого счета - важна ли он для законности деятельности фирмы?

Меня попросили открыть ООО, я открыла, лицевой счёт банки отказываются открывать, я попросила вернуть документы, но мне сказали их купить, скажите фирма действительна без лицевого счёта?

Читать ответы (1)

Как восстановить доступ к блокированному счету ИП и получить деньги из банка?

Банк заблокировал счёт,являюсь ИП,на основании ст 115, пытаюсь открыть счёт в другом банке, в банке, где заблокировали счёт,сказали открыть счёт в другом банке, а других банках, финмониторинг на открытие счета не даёт разрешение, как забрать деньги с банка? Что нужно сделать чтобы забрать деньги из банка?

Читать ответы (1)

Открыл счёт в Bankaposto Credit онлайн - как перевести деньги на свой счёт и стоит ли это делать?

Bankaposto Credit я открыл счёт онлайн. Туда перевели сумму. Но чтобы её перевести нужно авторизоваться и перевести на мой же счёт 5100. и якобы эти деньги также будут на моем счету. Стоит ли переводить и есть ли такой банк? Bankaposto Credit

Читать ответы (3)

Можно ли ПФР отказываться от перевода пенсии на счет, указанный пенсионером?

В местном (МО) отделении ПФР отказываются переводить пенсию на счет в банке, который им указал пенсионер, требуют, чтобы счет был открыт в банке из "их" перечня, который они прислали. Законно ли их требование? Можно ли как-то заставить их (ПФР) переводить пенсию туда, куда удобно пенсионеру (данный банк имеет лицензию ЦБР на прием средств от населения и успешно работает)? Заранее спасибо за ответ.

Читать ответы (2)

Как позволить физическим лицам переводить деньги на мой расчетный счет в банке?

У меня небольшое предприятие в области бух. учета. В Сбербанке и Россельхозбанке открыты расчетные счета. Как сделать, чтобы физические лица могли переводить мне деньги на мой расчетный счет, в вышеуказанных банках сказали что такое невозможно, хотел открыть транзитный расчетный счет - нельзя. Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией, знает в каком банке это возможно. Спасибо!

Читать ответы (3)

Открытие счета без ведома владельца - что скрывает банк и как защититься?

Хочу описать одну ситуацию: в одном из крупнейших банков россии на имя человека открыт счет без его ведома на этот счет пришла N-ая сумма денег. Служба безопасности банка блокировала операции по счету и вызвала человека на чье имя был открыт счет. Ему говорят что вот у него счет и на него пришли деньги якобы с америки. Ему показывают личный кабинет в интернет-банкинге. Он не знал о счете пока его не вызвала служба безопасности банка. В банке ему оформили дебетовую карту для это счета. Теперь он полноправный владелец счета. В банке сказали что могут обналичить эти деньги — но говорятчто лица которые их туда положили могут его найти. Теперь вопрос. Какой смысл открывать на чужое имя счет и ложить туда деньги если их не может забрать лицо их положившее? В чем подвох? Может кто-то сталкивался в своей практике с подобной ситуацией? Помогите советом как действовать человеку на чье имя открыт счет в данной ситуации с юридической точки зрения?

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59