Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Может ли банк обратиться в ОБЭП для проверки подлинности справки 2 НДФЛ.

18.03.2015, 07:12
• г. Санкт-Петербург

Может ли банк обратиться в ОБЭП для проверки подлинности справки 2 НДФЛ.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Галина, может, Законом это не запрещено.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Санкт-Петербург - онлайн услуги юристов

Все онлайн услуги
Станислав
15.09.2018, 16:02

Кредит выдан на основании справки по форме банка, но возникают проблемы - банк требует справку 2 НДФЛ. По какому основанию?

Выдали кредит на основании справки по форме банка. Теперь возникли сложности и возможно придётся банкротиться. Мне говорят что банк может затребовать теперь справку 2 НДФЛ чтобы подтвердить прежнюю справку по форме банка. На каком основании? Если справка по форме банка изначально признана подтверждать именно дополнительные неучтенные доходы которых в принципе не может быть в справке 2 НДФЛ?
Читать ответы (1)
Елена
23.03.2013, 10:19

Уволенного директора МУП не пригласили на финансовую проверку, акт проверки лег на стол ОБЭП

Работал директором МУП. Уволили по ст 278 п.2.ТК РФ. Через неделю после моего увольнения на предприятии была проведена финансовая проверка. На момент проверки, главный бухгалтер находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, нас на проверку не приглашали, с актом проверки не ознакомили, справка по проверке легла на стол ОБЭП.
Читать ответы (1)
Алексей
14.07.2014, 17:59

Прокуратура проверяет подлинность образования - какие права имею и как узнать, кто подал жалобу?

Прокуратура проводит по мне проверку подлинности образования с 1-9 класс, 10-11 класс и проверку подлинности диплома о высшем образовании. Могу ли я подать иск о нарушении прав если проверка докажет подлинность образования. Каким образом можно узнать от чьего имени поступила жалоба.
Читать ответы (2)
Андрей
05.05.2016, 19:54

Возможно ли возбуждение уголовного дела из-за поддельной справки по кредиту?

У меня друг взял в банке кредит, по справке 2 ндфл, справка не настоящая, платил пол года исправно, потом начались финансовые проблемы, банк продал долг коллекторам, скажите коллектора могут обратиться в органы для возбуждения уголовного дела из-за этой справки?
Читать ответы (2)
Елена Игоревна
14.01.2016, 14:16

Проверка ОБЭП в отношении нашей организации - законность, действия и возможности прокуратуры

В ноябре 2015 г завершилась проверка нашей организации прокуратурой м/обл. по анонимке, поступившей в их адрес. Проверка нарушений не выявила. После окончания этой проверки за нашу организацию взялся ОБЭП, проверка не завершена до сих пор, проводится по тем же основаниям, что и прокурорская. Законно ли это? Что необходимо сделать, чтобы ОБЭП прекратил проверку? Возможно ли обратиться в прокуратуру с заявлением на действия ОБЭП?
Читать ответы (4)
Галина
14.11.2015, 03:42

Можно ли подать иск о нарушении прав к гражданке, написавшей жалобу о подлинности диплома, если проверка подтвердит образование?

Прокуратура проводит по мне проверку подлинности диплома о высшем образовании. Могу ли я подать иск о нарушении прав к гражданке, которая написала жалобу, если проверка докажет подлинность образования.
Читать ответы (2)
Наталья
30.06.2016, 12:02

Риски бухгалтера при выдаче справки для ипотеки на реальную заработную плату

Нужна справка по форме банка для ипотеки на реальную зп. У нас часть белая и 20 % серой. Бухгалтер не хочет подписывать, боится проверки. Чем может грозить выдача такой справки бухгалтеру и в каком случае налоговая может выйти на справку и инициировать проверку предприятия? С Уважением, Наталья.
Читать ответы (1)
Вячеслав
31.10.2019, 08:55

Основной учредитель ищет альтернативу справке 2-НДФЛ для получения ипотеки

Я основной учредитель, нужна справка в банк для получения ипотечного кредита как физлицу. Какую справку можно предоставить в банк вместо справки 2 ндфл?
Читать ответы (1)
Александра
18.07.2019, 12:12

Запрос о проверке подлинности предоставленных алиментщиком судебным приставам поддельных справок 2-НДФЛ

Алиментщик судебным приставам предоставил поддельные справки 2-НДФЛ. как правильно написать запрос (заявление или письмо) в налоговую и ПФР о проверки данной справки на подлинность?
Читать ответы (3)
Елена
11.04.2015, 08:06

Выдача фальшивой справки 2-НДФЛ - возможные последствия для руководителя и банковский иск

Я являюсь руководителем, выдала справку 2 ндфл для сотрудника. Справка липовая и я не имею права выдавать такие справки. После рассмотрения ее заявки в банке-отказали, но потом приехал мой руководитель и оказалось, что бухгалтерия знает, что я выдала такую справку. С банка позвонили и поинтересовались есть ли действительно такая справка. Уволят ли меня с работы? Может ли банк подать на меня в суд?
Читать ответы (1)