Предложение приобрести готовую фирму с расчетным счетом - Вопросы безопасности и последствия коммерческой деятельности с использованием такой схемы.

₽ VIP

В связи с необходимостью расширения бизнеса, в том числе-вовлечение дополнительных финансовых средств в оборот, один из деловых партнеров предложил мне, /мой зарегистрированый статус-ООО/ следующую схему: Предлагается приобрести готовую фирму с открытым расчётным счётом с номинальным директором, с подписанной чековой книжкой, клиент-банком в банке, с которым сотрудничает контрагент.

При этом банк не будет ограничивать суммы снятия наличных.

Снимать деньги и осуществлять транзит буду сам.

При необходимости могут предоставить человека на которого можно оформлять снятие наличных. В перспективе предоставляется кредитная линия заявленного в сделке с оформлением фирмы банка. Так же предлагают бухгалтерское сопровождение. Приобрести готовую фирму значит-заплатить за её регистрацию и получить уставные документы. Фирма уже зарегистрирована в установленном порядке, я получаю подлинники уставных документов, печать, на фирму уже открыт счёт в их банке, чековую книжку, подписанную номинальным директором, получаю отчётность, если таковая сдавалась в налоговую.

Условия-оплата по договорным ставкам, только так гарантируют что банк мой счет не заблокирует.

Вопросы: 1)Непонятно, каким образом я гарантировано получаю конфиденциальность и непрекасаемость движения фин. средств по счетам купленной мной компании, в том числе от агентирующей стороны, при исполнении возлагаемых на меня в обязательств?. 2) Какие наиболее вероятные последствия негативного характера возникают в случае осуществления ком. деятельности при использовании вышеуказанной схемы?3)Какие существуют на практике финансовые схемы аналогичного характера? Оффшоры не в счет.

Спасибо.

С уважением.