Ситуация такова. Три года назад мой супруг с компаньоном создали ООО в другом городе. При этом у супруга была доля 1/3, а у компаньона 2/3. В процессе работы ООО (нанятый директор и персонал) у фирмы образовались убытки и мой супруг выкупил долю компаньона, став единственным учредителем. При этом директор и персонал остались работать на своих местах. Работа продолжилась, за прошлый год фирма показала около 700 тыс. руб. прибыли. Однако, учредитель этой прибыли так и не увидел. Директор начал что-то мутить. Нами было принято решение о закрытии бизнеса в этом городе и закрытии ООО. Директор (с его слов) уволил персонал, документы на закрытие были поданы, но в процессе выяснилось, что директор не заплатил налоги, поэтому фирму закрыть не даёт налоговая. Кроме того, за директором на подотчёте числятся деньги, после подсчётров выяснилось, что он должен в кассу фирмы около 370 тыс. руб. Загвоздка в том, что директор не планирует отдавать учредителю ни оставшееся имущество, ни документы фирмы, платить налоги и возвращать деньги. После серьёзного разговора с директором по фактам его художеств, тот написал заявление на увольнение и с тех пор уклоняется от общения с учредителем. Проще сказать - решил кинуть всё как есть. Как учредителю теперь закрыть фирму, не оплачивая налоговые долги с прибыли, которую он в глаза не видел? Как истребовать долг с директора за подотчётные деньги, куда обращаться? В общем, что теперь делать учредителю в данной ситуации? Как правильно уволить прощелыгу-директора, чтобы не получить ещё большего финансового урона? Ситуация осложняется тем, что учредитель находится довольно далеко от города, в котором зарегистрировано ООО, при отправке имущества Учредителю директор часть имущества, принадлежавшего ООО, просто не загрузил, ничем не объясняя такую свою забывчивость.
Здравствуйте. В первую очередь вам нужно провести аудиторскую проверку, где результаты покажут реальное финансовое состояние. Если будет установлено, что денежные средства расходовались на неоправданные нужды, например заключались фиктивные сделки, то нужно обращаться в полицию, а далее соответственно взыскивать ущерб с директора.
Обратитесь в полицию (ст. 160 УК РФ). Согласно части 1 статьи 144 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов.
Согласно части 1 статьи 146 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, при наличии повода и основания, предусмотренных статьей 140 настоящего Кодекса, орган дознания, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, возбуждают уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление.
Если подозреваете мошенничество со стороны директора, то можете написать заявление в полицию (ст. 159 УК РФ), потом соответственно, подадите гражданский иск (ст. 14 УПК РФ)
Решение общего собрания участников общества о его добровольной ликвидации принимается по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества, исполнительного органа (директора) или участника общества (ч. 2 ст. 57 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
Далее с директора необходимо взыскать ущерб в течение года на основании ст 392 ТК РФ
2. Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.
Елена, самое оптимальное - учредителю выехать в город нахождения общства и заняться решением проблемы на месте. Там будет видно - подавать ли заявление на банкротство, в полицию и т.п.
В крайнем соучае - направить туда своего представителя с соответствующими полномочиями.
Нанимайте срочно аудитора для проведения тотальной проверки Вашего ООО А потом по результатам аудиторского заключения (если будут установлены серьезные нарушения бухгалтерского учета и финансовой дисциплины)принимайте решение о передаче материалов в ОБЭП полиции Данные аудиторской проверки также будут снованием для подачи иска стс131 и 132 ГПК РФ в суд о взыскании причиненного ущерба ООО.
А задолженность по налогам придется оплачивать.
А вообще вашему мужу нужно срочно связываться не только с аудитором но и с юристами специализирующимися по налоговым спорам Без помощи этих специалистов не разрулить эту ситуацию
Обратится муж пусть с заявлением в полицию , похоже в действиях директора усматривается не один состав преступления . В заявлении пусть описывает все , что вызывает сомнения , подозрения в действиях директора .
Обязаны провести проверку и принять решение о привлечении директора к уголовной ответственности или об отказе в возбуждении уголовного дела ст. 144 УПК РФ
Здравствуйте. Действуйте как написал Парфенов В.Н.
1. Аудиторская проверка финансовой деятельности ООО и директора.
2. При выявлении серьезные нарушений и злоупотреблений - заявление в полицию о привлечение к уголовной ответственности, тогда он уже будет за Вами бегать.
3. В процессе уголовного дела подаете гражданский иск о взыскании с виновного всех причиненных убытков.
По поводу увольнения директора. Он подал Вам заявление об увольнении и через 30 дней будет считаться уже уволенным. После этого Вы обязаны назначить нового директора и подать в налоговую заявление о внесение изменений в ЕГРЮЛ.
ООО не может быть без директора, поэтому Вам могут оформить штраф.
Учредитель уже выезжал в город нахождения ООО, разговаривал с директорам, как раз в тот раз директор и написал заявление об увольнении. Учредитель дал ему время погасить долги перед налоговой и перед собой, в противном случае пригрозил написать заявление в полицию|ОБЭП. С тех пор от директора ни слуху-ни духу.
В данном случае директор - наемный работник, который по общему правилу отвечает только за виновное причинение вреда имуществу общества (глава 39 ТК РФ). Если есть доказательства - обращайтесь в суд и взыскивайте. Если подозреваете мошенничество, то можете обратится в полицию с заявлением и будет проведена проверка по ст. 144 УПК РФ.
Описанная вами проблема требует комплексного подхода в ее решении Я бы посоветовал вашему мужу встретиться с аудитором специалистами по бухучету юристами и выработать совместно план действий.Работа предстоит серьезная и кропотливая
Скорее всего, дешевле будет найти представителя в городе, в котором находился бизнес. Банкротство - натурально дорого. Лично я провел бы проверку с целью выявления сумм задолженности директора перед компанией,далее обратился с письменным требованием о выплате соответствующих средств, далее - обратился бы в полицию по факту присвоения при наличии таковой либо в суд, при отсутствии признаков хищения. Все это я бы стал делать только в том случае, если сумма задолженности директора перед обществом выше сумм задолженности общества. Если финансовый результат будет отрицательным - особого смысла во всеъ этих манипуляциях со стороны собственника я не вижу. Он не отвечает по долгам общества по общему правилу. Направить письмо в налоговую о приостановлении деятельности и забить. Хотят банкротить - пусть обращаются в Арбитражный суд, оплачивают арбитражного управляющего и прочее. В результате общество будет ликвидировано, никаких требований к учредителю не будет, к директору - будут требования. Само отсутствие документов - уже будет основанием для привлечения к субсидиарной ответственности. Во всей этой истории,на мой взгляд, самым актуальным вопросом является вопрос увольнения директора. Кто теперь директор? Как происходило увольнение? Данные поданы в налоговый орган или по данным налоговой руководителем до сих пор является бывший директор?
Ну так тем более... На мой взгляд, больше проблем было бы, если бы директор сменился. Нужно узнавать "что там вообще у этого общества есть и что должно быть"... Попробовать поговорить с бухгалтером, возможно, с работниками, т.е. прояснить ситуацию по обществу для себя, хотя бы "не официально" (т.е. без проверок, просто общаясь, хотя, скорее всего, бухгалтер - в доле, реально рабочая статья тут - присвоение и растрата -160 ст. УК). Далее отталкиваться от этого. Изначально Ваша позиция в том, что учредители по долгам общества не отвечают. Таким образом, у Вас появляется "интерес" только если есть перспектива что-то получить от прекращения бизнеса. Ну и, при желании - просто поспособствовать наказанию виновника текущей ситуации.
Три учредителя в марте 2006 года создали ООО с уставным капиталом 10000 рублей. Один из учредителей являлся директором ООО.
Сейчас фирма убыточна и учредители хотят закрыть фирму.
Какие документы должны подготовить учредители для ликвидации фирмы?
Какова ответственность по долгам фирма каждого из учредителей, если в уставе написано, что учредитель не несёт ответственности по долгам ООО?
ООО - создано 1 год назад, 2 учредителя. Испортились отношения между учредителями.
Сложилась такая ситуация - долгов у фирмы нет. Генеральный директор (он же учредитель, на его адрес зарегистрирована фирма) прислал уведомление о том, что он добровольно выходит из состава учредителей и не будет больше работать в фирме.
Все документы и печать находятся у второго учредителя. Дальнейшие переговоры с Ген. директором невозможны.
Что делать в такой ситуации? Есть ли какая-нибудь ответственность, предусмотренная Законом в отношении Ген. директора? Не может же человек просто письменным уведомление покинуть фирму, есть несколько незаконченных заказов, да и закрыть фирму не так дёшево.
Спасибо.
С основания фирмы (ООО) я документально ген. директор. Документы только подписывала, решения принимали учредитель, его бывшая жена (они учредители другой нашей фирмы-ООО). На фирме, где я оформлена есть бухгалтер, сейчас она готовит документы по переводу себя на вторую фирму. На наше ООО взят кредит в Сбербанке для малого и среднего бизнеса. Поручителем является учредитель. Такой же кредит взят на вторую фирму. Вопрос-кто отвечает за выплату кредита, если фирму закроют. Я написала заявление об увольнении по собственному желанию (был конфликт с руководством). Но сначала ушла в отпуск, а после уже увольнение. На учредителе нет никакого имущества.
Фирма (ООО) имеет одного учредителя 100% доля в уставном капитале, учридитель заключил договор дарения доли 100% фирмы своему отцу, налоговая в регистрации отказала, так как раннее виюле 2021 году фирму отца исключили из реестра (исключение недействуюшего ЮЛ из ЕГРЮЛ). Получается в налоговой регистрация не прошла, а доля фирмы (ООО) зависла в воздухе (так сказали в налоговой). Вопрос: как вернуть долю единственному учредителю?
Один из учредителей занял деньги у своих знакомых и оставил им расписку от своего имени, данные денежные средства он передал своей фирме на выполнение определенного вида работ, по договору беспроцентного займа (который был составлен между ген. директором и этим учредителем), после выполненных работ фирма получила доход и вернула займ Учредителю, но сам учредитель не вернул деньги своим знакомым. Теперь эти знакомые написали заявление в полицию на ген. директора фирмы и грозят уголовной ответственностью, ссылаясь на то что фирма получила доход и не вернула им долг. Вопрос чем это может грозить ген. директору, если учредитель и ген. директор являются супругами?
Как оформить генерального директора в 3 фирмы? В одной из фирм он единственный учредитель, в отсальных - один из учредителей. Основным местом работы является фирма, где 2 учредителя.
Я вошел в состав учредителей ООО С октября 2015 года, фирма открыта с 2010 г и там были еще два учредителя, один из которых был директором. 2016 году директор и учредитель выходит из состава учредителей и директоров. Могу ли я подать заявление в ОБЭП на его действия за период, когда я не был учредителем этой фирмы., если нет, то кто может?
Умер учредитель (единственный) у которого было две фирмы (ООО). У учредителя в первой фирме была рачетная карта привязанная к расчетному счету. Во второй фирме карта была у его жены, которая является директором во второй фирме. После сметри учредителя, его супруга обналичила через банкоматы средства по ОБЕИМ картам (под отчет). Законны ли ее действия?
В ближайшее время фирмы должны разделиться между наследниками.
Ситуация: три человека (учредители) создали фирму. По устному договору каждый должен был внести в фирму свою долю. Двое из них купили оборудование, согласно своим долям, а третий вносить свою долю отказался, сославшись на отсутствие денег. В устав на основные средства было при регистрации фирмы внесено 2 стола, шкаф и стулья. Купленное двумя учредителями оборудование не было передано фирме и не внесено на основные средства. Третий учредитель, отказавшись внести свою долю, вывез это оборудование с помещения, арендованного первыми двумя и поместил его в помещение по юридическому адресу фирмы. Один учредителей, купивших это оборудование хочет вернуть часть его себе и выйти из состава фирмы. Второй, купивший - ничего не хочет. Первый подал заявление в милицию по факту самоуправства на третьего учредителя, укравшего купленное им оборудование и не переданное фирме. Прокуратура несколько раз отказала в возбуждении дела. Что можно предпринять в этой ситуации, чтоб вернуть свою долю.
Если, согласно решения суда, фирме присудили выплатить клиенту убытки и моральный ущерб, а фирма уже не работает (но не ликвидирована), деятельность не осуществляется, имеющееся имущество передано другой организации на безвозмездной основе, то какую ответственность несет учредитель (он же бывшийдиректор), может ли он отвечать по долгам фирмы своим собственным имуществом. Может ли налоговая вообще закрыть фирму если отчетность не сдается уже год и расчетный счет давно закрыт.
