Мошенничество в работе с кредитами на банковские карты - Что должен предпринять руководитель, оказавшийся в запутанной ситуации?

Question

Я работал менеджером по выдачи кредитов на банковские карты. В подчинении имелся агент который заключал договора по займу и после этого передавал оформленный договор и копии документов мне (паспорт снилс) после проверки документов СБ я передавал документы в банк, после одобрения происходило перечисление денег на карту выданную при заключении договора. Как оказалось договор был заключен агентом на документы племянницы и ее паспорт. На договоре стоит подпись которую подделала тетя и копии старого паспорта. По должностным обязанностям я подписываю копии паспорта Копия верна на договоре стоит подпись агента. Мне инкриминируют мошенничество так как я являлся руководителем данного агента. Что в данном случае мне предпринять.

Арестов Константин Павлович · Answer

Прежде всего обратиться к адвокату очно.

Терезников Андрей Юрьевич · Answer

Вам необходимо заключить договор с адвокатом, который займется вашей защитой по уголовному делу. Необходимо ознакомиться с материалами уголовного дела (в допустимой части), пообщаться с вами. После чего адвокат выработает вам показания, а так же нормативно-правовую позицию по делу (линию защиты).

Мошенничество в работе с кредитами на банковские карты - Что должен предпринять руководитель, оказавшийся в запутанной ситуации?

Вопрос о налоговом агенте по НДС при заключении лицензионного договора с нерезидентом и оплате через российского агента

Банк отказал в пролонгации кредитной карты без объяснения причин, но предъявил сомнительную копию договора

Какие документы должны были быть заключены между агентом и продавцом, для того, чтоб агент мог продать машину от лица ПРОДАВЦА?

Что делать, если банк продал мои долги коллекторам и не предоставил соответствующие документы?

Агентский договор от имени и за счет принципала.

Включение агента в договор между компаниями и условия выплаты комиссии в агентском договоре

Вопросы изменений в Агентском договоре для взыскания задолженности с населения - роль и вознаграждение Агента

Как отказаться от кредита с неприемлемыми процентами и отметками Восточный Банк

Подделка подписи и расшифровки - Что делать при утере кредитного договора

Необоснованное списание с кредитной карты - возможно ли отменить договор с Агентом и как вернуть уплаченные пени и штрафы?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59