До какого года продлили обмен паспортов старого образца?
1. Где можно найти справочник клиринговых валют? Что это вообще за "КЛАССИФИКАТОР КЛИРИНГОВЫХ ВАЛЮТ"? Кто-либо встречал его?
Являются ли алмазы клиринговой валютой? Ведь это не драгоценный металл, а камень!
2.Когда юридическое лицо ОФИЦИАЛЬНО может не иметь ИНН?!
Можно через запятую несколько случаев?
3.До какого года продлили обмен паспортов старого образца?
4.Вопрс о регистрации юр.лиц, ПБОЮЛ. (здесь вопрос применим к инструкции "о противодействии легализации средств, полученных преступным путем").
Какую дату считать датой регистрации? (я склоняюсь к старой дате), а также интересует-каким образом менять номер регистрации, если более половины наших клентов не прошла перерегистрацию в налоговых органах?
С уважением, Ваша Igolo4ka.
Здравствуйте!
Классификатор клиринговых валют был введен в действие Распоряжением ЦБР от 28 июля 1997 г. N Р-212 "О вводе в действие "Классификатора валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации" ("Классификатора клиринговых валют"). Перечень и кода клиринговых валют можно найти в Распоряжение ГТК РФ от 24 июня 1998 г. N 01-14/694 "О кодах клиринговых валют". Валюта - это денежные средства, используемые в качестве средства платежа на территори конкретного государства. Таким образом, алмазы не являются клиринговой валютой. Юридические лицо не может не иметь ИНН. За нарушение сроков постановлки на налоговый учет ст. 116 Налогового кодекса РФ установлена отвественность. То есть нет законных оснований не вставать на налоговый учет и не получать ИНН. Паспорта старого образца должны быть обменены до 31 декабря 2003 года (п. 2 Постановления Правительства РФ от 8 июля 1997 г. N 828 "Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации"). Датой регистрации внвь созданного юридического лица следует считать дату его регистрацию, которая чаще всего совпадает с датой Свидетельства о внесении в государсвтенный реестр юридических лиц. Что касается юридических лиц созданных до вступления в силу Федерального закона "О государстенной регистрации юридических лиц", то датой их создания (регистрации) следует считать дату, которая стоит в их старых свидетелдьствах. Обратите внимание на Свидетельство, которое выдается указанным лицам. В нем указывается, что это Свидетельство о внесении в государственный реестр
сведений о юридическом лице, созданном до 1 июля 2002 года. В Свдетельстве, которое выдается вновь созданным юр.лицам указывается, что в Единый государсвтенный реестр вноится запись о регистрации. Зачем менят сейчас номера. Дело в том, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц" юр.лица должны подать до 01 января 2003 года сведения о себе в регистрирующие органы (налоговые органы), но не пройти перерегистрацию. Если вам очень хочется контролировать этот процесс, можете в конце января запросить у своих клиентов расписки о подаче документов в налоговые органы.
Будут вопросы обращайтесь: ngdem@narod.ru
С уважением, Демидова Н.Г.
СпроситьСогласно ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" в агентствах недвижимости должны быть правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов.
В какую организацию можно обратиться для их разработки (в любую юридическую?)
Если прислали письмо на электронную почту организации ООО из прокуратуры, текст письма: В связи с проведением прокуратурой г. Н проверки соблюдения федерального законодательства на основании ст. ст. 6, 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прошу сообщить:
- принимались ли в организации правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- назначено ли должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, прошло ли оно соответствующее обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Что нужно сделать? Где взять эти правила?
Виды наказания за нарушение закона о противодействии легализации доходов и финансирование терроризма
Какое наказание за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирование терроризма?
Я являюсь индивидуальным предпринимателем. Есть счет в неком Банке (точнее, в отдном из филиалов Банка), где лежат денежные средства, полученные мной от предпринимательской деятельности и превышающие 600000 рублей. Банк отказывает мне в получении денежных средств, оперируя тем, что отдает право решения этого вопроса на усмотрение Филиала. Филиал, в свою очередь, выдавать денежные средтва отказывается. Связано это, по словам, работников Банка с ФЗ № 115 "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА". Мативированный отказ в письменном виде Филиал дать также отказывается. В итоге: денежные средства снять НЕ могу. Что в данной ситуации можно сделать для того, чтобы получить денежные средства?
Закон 115-ФЗ, о противодействии легализации (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ осуществляют операции с денежными средствами и имуществом, через банк, да?
Если с карты Сбербанка наличными снимается сумма, более 600 000 руб., то это также попадает под закон ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требует обязательного контроля, если операция с денежными средствами или иным имуществом равна или превышает 600000 рублей? И также будет проверяться?
Либо снятие наличных со своей карты (более 600 000 руб. за раз) не относится к вышеуказанному закону?
Может ли директор ООО издать приказ о возложении на себя обязанностей специального должностного лица организации, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления (специальное должностное лицо). В ООО по штатному расписанию работает только один сотрудник - директор.
В ст 5 и в ст 6 ФЗ N 115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. сказано что при обналичивании больших обьемов денежных средств информация поступает в служьуфинансового мониторинга..
Так это касается только тех кто проживает на в государстве или на территории "не участвующей в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов" или всех резидентов?
А просто поступление денежных средств к примеру от продажи ценных бумаг?
Дабрый день. Подскажите пожалуйста, обязан ли ПБОЮЛ, осуществляющий деятельность в сфере игорного бизнеса, в целях исполнения ФЗ № 115 от 07.08.2001 "О потиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" встать на учет в Комитете РФ по финансовому мониторингу?
