Нужно ли уведомлять налоговую и предоставлять детализацию счета о зарубежных банках для нерезидентов но граждан РФ?
398₽ VIP

• г. Москва

Нужно ли уведомлять налоговую и предоставлять детализацию счета о зарубежных банках для нерезидентов но граждан РФ?

Ответы на вопрос (3):
Это лучший ответ

ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" в ст. 12:

"Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов), указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов."

Вы не уведомляете - Вы нерезидент.

Спросить
Пожаловаться

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" этого не предусматривает.

Из письма УФНС России по г. Москве от 13 июля 2011 г. N 20-14/068388@:

... Подпунктом 6 части 1 статьи 1 Закона N 173-ФЗ разъясняется, что к резидентам относятся физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве в соответствии с законодательством этого государства.

В соответствии с частью 2 статьи 12 Закона N 173-Ф3 резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов), указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

В соответствии с частью 2 статьи 12 Закона N 173-Ф3 резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов), указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Спросить
Пожаловаться

Порядок подачи таких документов уже определен: обязанность номер один у физического лица, гражданина РФ - cогласно п. 2 ст. 12 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", в течение месяца уведомить налоговые органы по месту регистрации о наличии счетов в иностранном банке (касается и счетов, открытых для депозитов, кредитов, вкладов и пр.).

Кроме этого, по новому закону с 1 января 2015 года россияне обязаны ежеквартально предоставлять налоговикам отчеты о движении средств по всем своим счетам в зарубежных банках. К такому отчету нужно приложить нотариально заверенные и переведенные на русский язык судебным переводчиком копии подтверждающих банковских документов. http://banks.eu/news/info/324/

Спросить
Пожаловаться

Требуется детализация по счету Мегафон за месяц. Стоимость детализации 50 р за день (1500 за месяц). Как подать в суд на Мегафон и заставить предоставить мне детализацию бесплатно?

Могу ли я использовать для сбора средств в России, зарубежный благотворительный фонд? Соответственно могут ли граждане России перечислять деньги в зарубежные благотворительные фонды?

Спасибо.

По какой форме, физическое лицо - валютный резидент, с 1 января 2015 года должен представлять в налоговую отчет о движении средств в зарубежных банках (интересует именно какую форму документа нужно заполнять и где ее можно найти)

Добрый день, ип на енвд, для расчетов с контрагентами используется личный счет (банковская карта). Нужно ли уведомлять налоговую о данном счете?

Я являюсь председателем общественной не коммерческой организации. Недавно я открыл счёт в банке. Нужно мне уведомлять налоговуюоб открытие счёта?

Открыл ИП и в банке расчетный счет. Налоговую банка сам уведомляет, а нужно ли уведомлять ПФР и ФСС об открытии счета? Ходят слухи что с 1 мая 2014 отменили эти обязанности. Так ли это?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

В начале года вступили в силу ряд ограничений касающихся банковских счетов граждан РФ зарубежом.

Нужна консультация, какие сейчас ограничения действуют?

Я пока еще резидент, в августе перестану им быть.

В частности вопросы про открытие счетов в зарубежных банках, уведомления о них в налоговую (если планирую стать не резидентом, надо ли уведомлять) и самое главное, если я конвертирую из одной валюты в другую, например из доллара в евро, разрешено ли это?

Ну и может вопрос про пополнения карты, могу ли я свою наличку, пополнить на счёт в банкомате..

Спасибо.

Нужно ли уведомлять налоговою и ПФР об открытии спец. Счета (счет поставщика)? Знаю, что если расчетный счет открываешь то не надо, а как насчет спец. Счета? Индивидуальный предприниматель. Спасибо.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение