Гл. бухгалтер украла более 3 млн. рублей, обналичив платежки через фиктивные фирмы

Правомерность увольнения главбуха после выявления нарушений - возможность обжалования и ответственность директора

По акту аудиторской проверки выявлены нарушения в работе главбуха. В объяснении главбух признала частично ошибки, но директор уволил главбуха по ст.81 п.7 ч.1 ТК. До этой проверки главбух написала заявление в Прокуратуру по поводу хищений и мошенничества директора. Прав ли директор и можно ли обжаловать приказ директора об увольнении главбуха, ведь главбух не отказывалась от возмещения произведенных ошибок в работе.

Читать ответы (2)

Опыт посредничества между фирмой-однодневкой и юридическими лицами - мошенническая схема и последствия

Был несколько лет посредником между фирмой-однодневкой и разными юрид. Лицами. Фирма-однодневка получала деньги, обналичивала их и я их передавал разным юрид. Лицам-хозяевам этих денег. До тех пор пока меня не кинули с деньгами. Теперь фирма-однодневка говорит что денег не видела, а другие их требуют от меня. Если я подам жалобу в прокуратуру чтоб наказали фирму-однодневку что мне грозит или как себя вести чтобы избежать наказания? Спасибо.

Читать ответы (1)

Как защитить себя от незаконного требования выплаты 3 000 000 рублей по моей фирме?

Я оформлял фирмы работал курьером регистратором (генеральный директор ООО), были нужны срочно деньги платили за фирму нам 5000 рублей! Сейчас год спустя по одной моей фирме приехали люди домой и требуют с меня 3000000 рублей якобы я вывел деньги на фирмы однодневки! Я вообще понятия не имею о чем идет речь и про деньги впервые слышу! Помогите что мне делать в данной ситуации!

Читать ответы (2)

Как вернуть деньги с арестованного счета при уголовном деле по мошенничеству

Прошу совета по вопросу возврата денежных средств, ситуация такова: в 2009 г. ИП “А” перечислил за товар денежные средства на расчетный счет одной фирме (как впоследствии было установлено, фирме-однодневке), затем в течении пары дней фирма-однодневка перечислила поступившие средства (не все) на счет другого ИП, последний их обналичил и скрылся. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК, расчетный счет фирмы-однодневки арестован. Следствие приостанавливалось, возобновлялось, до сих пор лицо не задержано. Пострадали ряд ИП. На арестованном счете имеется сумма, которой достаточно для того, чтобы вернуть перечисленную сумму ИП “А ‘. Возможно ли и каким образом вернуть деньги с арестованного счета?

Читать ответы (3)

Присоединение к недобросовестной фирме - как вернуть долг с помощью ст. 173 УК?

Ооо ликвидировалось путем присоединения к другому ооо фирме-"однодневке", и осталась мне должна Я, выиграл суд, но взскать не получиться потому что фирма "однодневка" с нулевым балансом. Как мне привлечь эти фирмы по ст. 173 УК., или не стоит сил и времени?

Читать ответы (2)

Как возместить заработную плату учредителям после ликвидации компании - методы и способы

Обратилась в суд за взысканием заработной плате. Зная это учредитель и директор фирмы в одном лице начали процесс ликвидации фирмы. На данный момент на фирме сменился директор. Фирма записана на человека на которого записаны фирмы-однодневки, следующим этапом будем смена юрадреса и вывод учредителей. Обороты обнуляются путем перезаключения договоров с клиентами на новую, чистую фирму. Как обязать взыскать заработную плату с учредителей а не с фирмы?

Читать ответы (2)

Оспорить выселение из квартиры в суде - ситуация с однодневной фирмой и подделанной доверенностью при болезни сына

Администрация зато подала иск на выселение из квартиры 10 лет назад получен был гжс обналичивала фирма однодневка сын доверенность не подписывал они сделали подделбную как можно отстоять квартиру если сын болен туб.

Читать ответы (2)

Последствия устройства на должность директора в фирме с однодневным существованием и с финансированием от одного акционера

Устраивают в фирму однодневку на должность директора, фирмы спазу создается 3 все деньги идут от 1 акционера, что может мне грозить?

Читать ответы (1)

Как найти нового владельца фирмы, не выплатившего пособие по уходу за ребенком?

Я находилась в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет в фирме. Фирма была продана в феврале (так говорят сейчас директора), мне было предложено написать заявление на увольнение по собственному желанию. Заявление я не писала, пособие не было выплачено в полном объеме. Теперь на мои звонки мне отвечают, что фирму продали, кому - не скажут, где моя трудовая - не знают, такую фирму они не знают. Мой директор открыл 2 новые фирмы, там работают все прежние сотрудники, с которыми я еще работала. Офис уже новых фирм находится по прежнему адресу. В-общем, все осталось прежним, только старую фирму они то ли продали, то ли закрыли, мне не говорят. Где искать нового владельца этой фирмы и куда обращаться?

Читать ответы (3)

Ссора между директором и главбухом - может ли директор потребовать возврата денег без документов?

У директора и главбуха были доверительные отношения, Директор перечисляла на карту главбуха деньги для последующего обналичивания (надо было в один день обналичить сумму превышающую лимит карты директора). главбух деньги с карты снимала и передавала директору (документов о передаче нет) Может ли теперь директор подать в суд на главбуха (произошла ссора) на возврат денег, так как нет ни документов ни людей чтобы подтвердить о передаче?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59