Наталья
26.12.2017, 09:52
Как определить, попадает ли операция под контроль по Закону о противодействии отмыванию доходов и когда банк может
Читать ответы (1)
Мне предстоит оплатить по договору услуги за ремонт своей новой квартиры (наличными через банк на счёт строит. - дизайнерской фирме) в размере более 700000 руб. Подлежит ли эта операция обязательному контролю, т.к. сумма будет превышать 600000 руб.? Может быть тогда не единовременный перевод, а за несколько раз или от перестановки мест слогаемых - ответственность не меняется? Спасибо. С уважением. Виктория.
Дело в том, что в Вашем договоре с фирмой будет указана обзщая стоимость договора и, наиболее вероятно, банк предложит Вам представить копию этого договора - поэтому контроля вы вряд ли избежите, если только не договоритесь с банком.
Спросить