Если на мой личный валютный счет в банке пришла сумма денег 1000-3000 долларов от иностранной фирмы

Как вернуть деньги после ошибочного перевода на счет фирмы через личный кабинет - рекомендации и действия

Через личный кабинет с валютной карты ошибочно перевела евро на счет финской фирмы. Ранее у фирмы покупала мебель. На мои запросы по e_mail фирма не отвечает. Мой банк отправил запрос финскому банку о возврате денег. Какие действия я еще могу предпринять для возврата денег? Как понимаю фирма сама должна осуществить возврат денег. Финский банк лишь посредник.

Читать ответы (1)

Проблема с поставкой товара - Как обратиться в арбитражный суд и взыскать долг у российского и иностранного коммерческих банков?

Фирма в которой я работаю заключило договор с иностранной фирмой на поставки товара в Россию. В соответствии с условиями договора моя фирма оплатило оговоренную в договоре сумму с зачислением ее на расчетный счет иностранной фирмы в иностранном коммерческом банке через российский коммерческий банк. Однако перечисленная сумма к получателю не поступила, в связи с чем иностранная фирма расторгла договор с нами в порядке, предусмотренном договором. Как было установлено, зарубежный коммерческий банк имел корреспондентский счет в российском банке. Последний зачислил положенные суммы на этот корсчет иностранного банка, но он не перечислил их на счет иностранной фирмы. Как нам обратиться в арбитражный суд с иском о взыскании суммы долга, убытков и наложении ответственности за неисполнение денежного обязательства к российскому коммерческому банку и иностранному коммерческому банку. Кто должен нести ответственность в этой ситуации?

Читать ответы (1)

Не будет ли злоупотреблять - закрывать счет и тд).

Если мне по агентскому договору из европы придет на мой личный счет в банке крупная сумма денег (например 10 М дол.), чем это чревато. Существует ли органичение по суммам для физлиц. Что вправе делать налоговая. (не будет ли злоупотреблять - закрывать счет и тд).

Читать ответы (1)

Правовая борьба за возврат удержанной суммы - иск против банка по конвертации валюты

Мой брат перевел мне на валютный счет в долларах кое какую денежную сумму. У меня в банке был открыт счет в долларах еще в 2008 г. Произведя конвертацию, банк выдал мне перечисленную сумму, но в ЕВРО, удержав за конвертацию 1300 долларов. На предъявленную претензию банк пояснил, что еще в 2013 году на мое имя, был открыт валютный счет с конвертацией доллара на ЕВРО. Банк также указал, что все банковские счета открываются по заявлению клиента. Я являюсь клиентом у банка и ни о каких услугах по конвертации поступающей мне валюты не в устной не в письменной форме его не просила. Доп.счета валютные счета через конвертацию в евро тоже не открывала. Считаю манипуляцию с банковскими счетами мошенничеством (отъем денег обманным путем) Смогу ли я принудить банк через суд вернуть мне удержанную им за конвертацию сумму а это 1300 долларов США. Какие штрафные санкции я могу указать в исковом заявлении? (моральный вред, потраченное время и нервы и т.д) И в какой суд обращаться? По месту нахождения банка или в мой районный суд по месту проживания? Если по месту проживания, то у меня временная регистрация. Рассмотрен ли будет там мой иск?

Читать ответы (1)

Вопросы о налогообложении при изготовлении пряников на заказ без регистрации и расписке

Подруга занимается изготовлением пряников на заказ (без регистрации). Если заказчик - фирма, то платят наличными под её расписку. Расписка нужна для бухгалтерии фирмы. Может ли налоговая предъявить мне претензии и что мне может грозить?

Читать ответы (2)

Незаконная попытка продавца установить неправильную сумму в договоре купли-продажи квартиры - возможные последствия и вопросы

Я планирую купить кв за 9700 тыс., а продавец хочет прописать в договоре купли продажи 3000 тыс., законно ли это и грозит ли мне это чем то? Мне ответили юристы, Здравствуйте! Незаконно. При наличии претензий после оформления собственности Вы сможете предъявить не более суммы, указанной в договоре. Вам это надо? Претензии с моей стороны? Или со стороны продавца? Т.к. с моей их не предвидется... Имеет ли силу расписка на остальную сумму? Может ли налоговая признать сделку недействительной? И чем это грозит если да?

Читать ответы (1)

Ситуация с займом долларов США физлицу-нерезиденту - основные налоговые вопросы

Если я дам взаймы наличные доллары США (50000) физлицу - нерезиденту, и буду получать их обратно частями (по 3000 долларов в квартал) валютным переводом из-за границы на свой валютный счет в российском банке, возникнут ли вопросы у налоговой?

Читать ответы (1)

Какие штрафы ему грозят, если налоговая инспекция узнает о существоании этого счета?

Иностранный гражданин (итальянец), имеющий вид на жительчтво в РФ с 2000 года является в соотв. С валютным законодательством резидентом. Он в 2002 году открыл счет в иностранном банке. В соотв. С законом, в течение месяца он должен был сообщить об этом в налоговые органы, однако, в силу неинформированности, он этого не сделал. Теперь возникла необходимость перечислить с этого счета деньги в РФ. Какие штрафы ему грозят, если налоговая инспекция узнает о существоании этого счета? Какие есть безопасные пути перевода денег из-за границы в таком случае, возможен ли перевод на счет супруги-гражданки России? Благодарю.

Читать ответы (1)

Возможные претензии налоговиков по сделке с переуступкой займа между четырьмя фирмами

Фирма А дает займ фирме Б на сумму 10 млн. р. Фирма А переуступает в скором времени фирме С за 1000 р. Фирма С, не получая денег от фирмы Б, переуступает фирме Д за те же 1000 р. и фирма Б платит на фирму Д 10 млн. Вопрос: возможные претензии со стороны налоговиков по всей сделке. Спасибо.

Читать ответы (1)

Какова ответственность учредителя и поручителя по кредиту при несостоятельности фирмы и возможность отнятия жилья?

Являюсь учредителем и личным поручителем по кредитам фирмы в банке. В данный момент у фирмы начинаются проблемы с выполнением своих обязательств перед банком. Не являюсь директором. В фирме несколько учредителей и личных поручителей, по этому кредиту соответственно, помимо меня. Какая ответственность мне грозит, если фирму признают несостоятельной. Может ли банк отнять квартиру - жилье единственное.

Читать ответы (12)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59