Допустим я занимаюсь посреднической деятельностью, которая ни как не зарегистрирована. Официально я ни где не трудоустроен. А деньги на банковскую карту поступают. Может ли банк как то настучать на меня? Может ли меня преследовать налоговая или полиция? Или можно спать спокойно? Заранее спасибо)

Здравствуйте! если сумма будет свыше 600 00 руб, то могут сообщить с Росмониторинг.

А если держать деньги в разных банках до 600 000 р.?

Незарегистрированная посредническая деятельность

Может ли налоговая или прокуратура проверить счет ребенка - действия мамы по совместным закупкам и потенциальная нарушение закона?

Может ли налоговая или прокуратура проверить счет ребенка. Смысл в том что я мама которая занимается совместными закупками и на мою карту поступают деньги от физических лиц и я занимаюсь незаконной деятельностью, а если эти платежи будут поступать на карту моего малолетнего сына, куда же поступает пенсия по инвалидности.

Читать ответы (1)

Злоупотребление социальной картой - Банк снимает деньги на погашение кредита – что делать?

Имеется социальная банковская карта на которую поступают платежи по ребёнку-инвалиду, в этом же банке есть кредитная карта. Банк снимает деньги с социальной карты на кредитную в счёт погашения кредитной карты. Правомерно поступает банк, если нет, как можно наказать банк? Спасибо.

Читать ответы (2)

Может ли банк или приставы заблокировать мою банковскую карту, если я просрочил платежи?

У меня такой вопрос, если я просрочил банку деньги может ли этот банк или пристовы заблакировать или арестовать мою банковскую карту того банка где у меня все порядке, где я накапливаются свои личные финансы, спасибо.

Читать ответы (1)

Если на банковскую карту каждый месяц поступают деньги, можно подтвердить статус рвп? Карта не депозитная, официальной работы нет.

Если на банковскую карту каждый месяц поступают деньги, можно подвердить статус рвп? Карта не депозитная, официальной работы нет.

Читать ответы (1)

Может ли банк законно снимать деньги с социальной карты ребенка-инвалида на погашение кредитной карты?

Имеется социальная банковская карта на которую поступают платежи по ребёнку-инвалиду, в этом же банке есть кредитная карта. Банк снимает деньги с социальной карты на кредитную в счёт погашения кредитной карты. Правомерно поступает банк, если нет, как можно наказать банк? На сколько мне известно, удержания с выплат причитающиеся детям-инвалидам запрещены. Спасибо.

Читать ответы (1)

Как обратиться с заявлением о краже денег с банковской карты и отказе банка в возмещении ущерба?

Мощенники украли деньги со счета банковской карты. Отделение банка, где я получил банковскую карту, находится в Москве-Западном Дегунино. Я зарегистрирован по месту жительства в Мытищах. Банк отказывается возмещать ущерб. В какое отделение полиции, прокуратуру, общество прав потребителя и суд обращаться с заявлением? Где эти организации расположены территориально? СПАСИБО С УВАЖЕНИЕМ ЮРИЙ 17.03.2014

Читать ответы (1)

Спор о виновности - Держатель кредитной карты или банк - кто должен быть признан потерпевшим?

Гражданин Д. дал зятю банковскую кредитную карту (с ПИН-кодом) и отправил его в магазин за покупкой. Зять купил ему водки, но попутно снял наличные деньги (в кредит по лимиту, который был доступен). Деньги, разумеется, сразу потратил, но не сознавался в этом, т.ч. пришлось обращаться в полицию и СБ банка. В полиции говорят, что данная карта принадлежит банку и является его собственностью. Взятые по карте (в кредит) деньги тоже принадлежат ему, поэтому банк должен быть признан потерпевшим в этом деле... Однако, держатель нарушил правила банка, сказав ПИН-код карты, и банк потом может взыскать эти деньги не с того, кто снял их, а с держателя карты. Как должен поступить в этой ситуации следователь или дознаватель? На что ссылаться держателю карты? Спасибо за ответы.

Читать ответы (2)

Правовая ответственность владельца банковской кредитной карты за несанкционированные операции

Гражданин Д. дал зятю банковскую кредитную карту (с ПИН-кодом) и отправил его в магазин за покупкой. Зять купил ему водки, но попутно снял наличные деньги (в кредит по лимиту, который был доступен). Деньги, разумеется, сразу потратил, но не сознавался в этом, т.ч. пришлось обращаться в полицию и СБ банка. В полиции говорят, что данная карта принадлежит банку и является его собственностью. Взятые по карте (в кредит) деньги тоже принадлежат ему, поэтому банк должен быть признан потерпевшим в этом деле... Однако, держатель нарушил правила банка, сказав ПИН-код карты, и банк потом может взыскать эти деньги не с того, кто снял их, а с держателя карты. Как должен поступить в этой ситуации следователь или дознаватель? На что ссылаться держателю карты? Спасибо за ответы.

Читать ответы (1)

Возможно ли перечисление алиментов на чужую банковскую карту и какие данные нужны?

Я хочу чтобы мне перечисляли алименты на банковскую карту которая зарегистрирована не на меня. Возможно ли это? И достаточно ли сказать в бухгалтерии № карты, или нужны данные владельца? Спасибо.

Читать ответы (1)

Банк отказывается вернуть 8000 руб после списания с карты через мобильный банк - что делать?

У меня с карты списали 8000 руб я сразу же обратился в банк и заблокировал карту написал заявление в банк и полицию, банк отказался выплачивать деньги, а полиция молчит пока. Как я выяснил деньги списали через мобильный банк, через смс занес вирус который блокировал мои смс и перевел деньги на другаю карту, банк не открывает этого клиента с сылаясь на банковскую тайну. Получается что банк защищает его, а меня кидает ссылаясь что надо обращаться вполицию. Посоветуйте как мне действовать, чтобы вернуть деньги.

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Незарегистрированная посредническая деятельность - риски и возможные последствия