На работе начальник иностранец, попросил съездить с ним в банк, перевести 5000 долларов за границу, через вестерн юнион... под предлогом того, что забыл свою миграционную карту или загранпаспорт, и посылает деньги родственникам. Я помог. Теперь вопрос, может ли это всё потом чем-то нелегальными оказаться и какие для меня могут быть последствия, при том, что когда я уже подписал бланк перевода, увидел, что там стоят галочки что: это лично я посылаю, не по просьбе третьих лиц, не учавствую в отмывании доходов. Меня это всё насторожило, но уже подписал те бумажки! А вдруг отмывание. Что тогда мне грозит?

Если, вдруг, будет Ваш работодатель уличен в отмывании и/или финансировании деятельности организаций, запрещенных в РФ - будете привлечены к ответственности, вплоть до уголовной.

Последствия перевода денег за границу через Western Union по просьбе иностранного начальника - возможные риски и нелегальные последствия

Юридическая консультация - Как получить гарантии при отправке денег через Вестерн Юнион?

Публикации. Избранное. ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 9 813 911 консультаций по темам: Все темы Прочее. Вестерн. Вестерн юнион. Перевод вестерн юнион. Перевод через вестерн юнион. Денежные переводы вестерн юнион. Получение перевода вестерн юнион Юридическая консультация 9111.ruПрочееВестерн. Жанна, г. Тюмень. Жанна 08.11.2016 12:17 Россия, г. Тюмень | Вопросов: 1 Тема: вестерн. На днях была в Турции, в магазине оставила предоплату за шубу, а остальные деньги я должна отправить через банк. Общаюсь по ватсапу с представителем магазина, он предложил отправить деньги через Вестерн на его имя. Деньги ещё не отправила, опасаюсь что обманут, какие я могу потребовать гарантии?

Читать ответы (1)

Объявление о займе кредитования - Развод или реальная возможность?

Увидела объявления Займ кредитование в интернете. Россия, а сама живу ы Казахстане. Займ дается до 48 месяцев. 5%годовых. От 1000000. Но за оформление надо внести 105! $.Переводы через Вестерн Юнион или Золотая Корона. Кредитор скинул свою ксерокопию паспорта, прописку. Живет Ростов Надону. Я повелась и внесла пошлину 105$.Через Вестерн Юнион. Отправила перевод. Теперь мне для получения перевода, который я хотела на 4 года,1500000 тенге за перевод банков надо внести 280$ и перевод будет отправлен. Квитанцию о переводе с Вестерн Юнион мне отправлена с суммой перевода (код не весь, не хватает 3 цифры.) Кредитор пишет при моем взносе, они высылают мне обещанные 3 цифры. Это условия банка. Что мне делать? Это развод? Мы списываемся каждый день С кредитором. Я просила если это мошенники чтоб отказаться. Я многодетная мать и у меня нету возможности терять или дарить такие деньги!

Читать ответы (1)

Могут ли приставы наложить арест на денежные переводу через вестерн Юнион? Мне должны перевести деньги, через Вестерн Юнион.

Могут ли приставы наложить арест на денежные переводу через вестерн юнион? Мне должны перевести деньги, через Вестерн Юнион.

Читать ответы (1)

Как повлияет справка о возникновении подозрений на возможность получения кредитов и других банковских операций?

На мое имя пришло 5 денежных переводов по 5 тысяч долларов в системе Золотая Корона. В Один день мне все переводы не дали! В Течение некоторого времени получил 4 перевода, а когда пришел за последним мне отказали и выдали справку о причине отказа, где указано что банк сообщает об отказе получения денежных средств в связи с возникновением у Банка подозрений, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Вопрос: Будет ли иметь такая справка для меня какие нибудь последствия при получении кредитов, ипотеки и других операций в банке?

Читать ответы (2)

Нужно ли платить налог при переводе через Вестерн Юнион полученных денег на имя другого человека?

Меня попросили получить на мое имя 3000 $ через вестерн Юнион. Деньги не мои, я их отдаю тому человеку, который попросил перевести. Я должен буду платить налог с этого перевода?

Читать ответы (1)

Как вернуть деньги при отправке через Вестерн Юнион на счет получателя

Как вернуть деньги при отправке через вестерн юнион на счет получателя, не может получить деньги т.к в банке нет договора с вестерн юнион и они не видят перевода. На сайте вестерн юнион нет ничего где указывается информация о том что не любой банк может передавать деньги.

Читать ответы (1)

Перевод через Вестерн Юнион был получен моим мужем в России, хотя отправлен на его имя в Великобританию - что делать дальше?

Мною,22.11.2010 г был отправлен денежный перевод по системе Вестерн Юнион на имя моего мужа, страна получения-Великобритания. Через час после отправки данного перевода, позвонив в банк, мне сообщили, что перевод получен, хотя получатель перевода находился и сейчас находится на территории России. Я сразу позвонила на телефон горячей линии Вестерн Юнион с вопросом как такое могло произойти, на что мне задали вопрос: Знал ли кто-нибудь о переводе денег? Я сообщила, что знали люди, которые просили меня отправить в качестве подтверждения платежеспособности копию перевода. Специалисты Вестерн Юнион ничем помочь не смогли, сославшись на то, что знали о переводе третьи лица. Но ведь перевод был отправлен не на третьих лиц и не на какой-либо счет, а на имя мужа. На следующий день я обратилась с письменным заявлением в банк и в Вестерн Юнион об официальном подтверждении получения перевода и обратилась в милицию с заявлением о произошедшем факте. Прошу Вас проконсультировать меня, куда еще можно обратиться и как действовать дальше? С уважением, Наталья.

Читать ответы (1)

Сотрудница банка подозревается в отмывании денег после того

Я работаю в банке. Год назад к нам пришла постоянная клиника нашего банка с которой я знакома, она из другого района, и сказала что ей нужно срочно отдать долг (перевести на карту) человеку у которого тоже карта нашего банка, но свою карту она забыла дома. Я решила ей помочь и при свидетелях воспользовались моей зарплатной картой (положили деньги на мою карту через банкомат и через банкомат перевели эту сумму на номер карты клиента нашего банка). Сегодня, т.е. через год после этого случая, служба безопасности попросила написать меня обьяснительную, в которой я должна указать откуда были получены данные средства и с какой целью были перечислены, а также пояснить какие взаимоотношения я поддерживаю с лицом которому эти денежные средства перечислила. Служба безопасности дала намек на то что за это увольняют. Потому что что это подлежит легализации доходов, т.е. меня подозревают в отмывании и обезналичивании доходов. Как мне быть в данной ситуации? Потому что лицо которому перечислили деньги я не знаю. И дальнейшую судьбу денег тоже не знаю.

Читать ответы (15)

Проблема с получением 20 000 долларов через Вестерн Юнион - Что делать?

Меня Завут Полад Мне Послали 20000 Доллар по 5000 в Дубай Но когда я Поехал получать Деньги в Вестерн Юнион мне сказали система не показывает поехал в другой вестерн там мне сказали деньги 20 000 долларов уже получена что мне зделать.

Читать ответы (1)

Как выйти из стоп-листа в Сбербанке после перевода больших сумм и заблокированных карт?

Если внесли в сбербанке в стоп лист. За переводы больших сумм. Когда забирала деньги с уже заблокированных карт.. никто не просил не каких документов, о том что это "не отмывание "...прошёл год. А банк так и отказывается делать мне карту. Как выйти из стоп листа?

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59