На завод поставлялась вспомогательная продукция, в счет оплаты бралась их продукция - . т.е. в предприятии имелся товарооборот, но в налоговую сдавалась пустая отчетность. Оттуда приходит запрос на сверку в нашу налоговую, те запрашивают документы для сверки, документы не представлены, налоговая делают следующее:
На основании приходных и расходных накладных, отгрузка фирмы за 2003 год складывается с отгрузкой завода, и вменяется предприятию как доход (т. е. не реальная прибыль, а общий вал) ,облагается налогами, начисляется штраф - т.к.не представлены первичные документы на затраты, закупку и реализацию, и сдавались неверно заполненные декларации. Делается запрос в банк о движении финансовых средств. Движения денежных средств нет - операций по банку нет, кассы предприятия нет, никаких документов, подтверждающих реализацию и получение денежных средств (ни наличных, ни безналичных) нет. Уголовное дело завели в начале 2006 года. На момент возбуждения уголовного дела фирма путем слияния и преобразования (декабрь 2005) ушла в другую область. В налоговой по нашей области фирма исключена из Реестра предприятий, лицевые и банковские счета закрыты. В другой области никаких банковских счетов не открывалось, деятельность не велась.
Никаких обвинений не предьявлялось, подписка о невыезде не бралась. ОБЭП даже пытался взыскать эти деньги через службу судебных приставов, но те как увидели, что фирмы нет в Реестре области, нет счетов и имущества тут же отказались этим заниматься. Все это время лежал в больнице, в деле есть справки о плохом состоянии его здоровья, а потом вообще покинул пределы области. Объявили в федеральный розыск в апреле 2007 года. Можно ли решить этот вопрос дистанционно, без присутствия?
Юлия, я думаю все-таки заочно вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, т..к. в розыск можно объявить только обвиняемого. Без присутствия его можно решить, но это незаконный способ и стоит много денег. Советую взять адвоката. Он узнает, на какой стадии расследование, приостановлено он по каким основаниям, когда объявлен в розыск и т.п. Адвокат решит, являться ему к следователю или продолжать прятаться. Удачи.
Скажите пожалуйста, срок давности по статье 199 ч 2-10 лет? А за какой срок ОБЭП сможет проверить финансовые документы компании, получив так называемый тревожный звонок, только за последние шесть лет 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 и 2005 годы? То есть о неуплате налогов в 2004, 2003, 2002 и 2001 годы можно просто напросто забыть?
Я представляю интересы предприятия в октябре 2008 г. мы отгрузили продукцию предприятию "Руэлпром" с оплатой после предъявления спецификации 5 банковских дней. Но посей день данное предприятие с нами не расчиталось и как стало нам известно в ноябре 2009 г. на предприятии начата процедура бонкротства но в настоящее время всю деятельность предприятие перевело на другую фирму. .Как можно выбить долги с данного предприятия.
В июле 2006 г. гл. бухгалтер моего предприятия ошибочно перечислил денежные средства на р/с предприятия "А". Об ошибочно перечислкенных д/с я узнала по результатам аудиторской проверки в конце 2007 г. В начале 2008 г. я обратилась к предприятию "А" о возврате денег. Предприятие "А" мне не ответило. Я подала исковое заявление о возврате д/с. В суде предприятие "А" представило договор, акт сверки, отгрузочные накладные, с фирмой у которого название было точно такое же как у моего предприятия, отличались только ИНН, р/счет, и пр.
Подскажите, что мне делать следующее заседание состоиться 16.10.08 г.
В 2004 году мной по договору ипотеки приобретена в собственность квартира (стоимость 840000 рублей).
Пользуясь налоговым вычетом на стоимость квартиры и уплаченных процентов мной подавались декларации в налоговую инспекцию за 2004, 2005, 2006 и 2007 года. За 2008 год я декларацию подать не успел. Сейчас занимаюсь оформлением декларации за 2009 год.
Вопрос: могу ли я в декларацию 3-НДФЛ включить расходы за 2008 год или мне надо офомлять две декларации - отдельно за 2008 и 2009 годы?
С уважением. Владимр.
Я уволился с предприятия в 2008 году. На дату увольнение предприятие полностью расчиталось по заработной плате.
В декабре 2009 года предприятие признали банкротом и в отношении него возбудили процедуру конкурсного производства.
В январе 2010 года выяснилось, что предприятие неправомерно недоначисляло заработную плату в 2006 - 2007 г.г. В марте 2010 года я обратился в суд и суд выиграл дело.
Каким образом должен быть произведен мне платеж по исполнительному листу: за счет текущих платежей предприятия-банкрота либо за счет конкурсной массы.
Еще раз отмечу, что долг за предприятием не смотря на недоначисление заработной платы в 2006-2007 г.г. образовался лишь на основании судебного решения, после признания предприятия банкротом.
Имею ли я право на имущественный налоговый вычет путем возврата излишне уплаченного налога за 2006, 2007, 2008 годы при покупке квартиры. Акт приема-передачи квартиры оформлен в ноябре 2009 года. Дом сдан в эксплуатацию 30 января 2008 года. Деньги за квартиру оплачены в 2004, 2005 годах. Налоговые декларации за 2006, 2007, 2008 годы подала в октябре 2009 года. В налоговой испекции отказали, мотивируя тем, что право на налоговый вычет появилось после оформления акта приема-передачи (в ноябре 2009 года), то есть с 2009 года. А в мае 2009 года я вышла на пенсию. Согласно инвестиционному договору дом должны были сдать во 2 квартале 2006 года. С уважением Цапенко Н.А.
C 1998 по 2003 год являлась ИП, в 2005 году купила новую квартиру, получила налоговый вычет за 2005 и частично за 2006 год, а теперь налоговая инспекция не выплачивает за 2006-2007 годы, т.к у меня недоимки за 2003 год по налогам.
По уголовному делу, начало преступления март 2005 года (начало деятельности предприятия), уголовное дело завели июнь 2008 года (по статья 159 часть 4) вопрос: срок давности будет действовать для данного дела и если будет, то кто будет закрывать дело по сроку давности, следствие? Прокуратура, или судья?
